Vietnam! bị cáo, Mâu thuẫn người đàn ông đâm đối thủ tử vong rồi tự tử bất thành, Bắc Giang bắt đối tượng truy nã trốn trong khu nhà ở xã hội, Bí ẩn bà trùm ma túy có biệt danh Hương Mẩu, Khởi tố nhóm thanh thiếu niên mang hung khí chạy xe gây rối ngày Tết, Quảng Trị xác định nguyên nhân trâu thả rông trong rừng chết hàng loạt, Đánh chết chồng khi đang bị bạo hành, cha già nhận tội thay, Truy tố nữ DJ ở TPHCM cầm đầu đường dây mua bán hơn 100kg ma túy, Bị bắt khi ‘múa súng’ dọa người khác, Diễn biến tâm lý của kẻ đầu độc người tình bằng xyanua, Nhóm bạn tù lại kéo nhau vào “nhà đá” vì ma túy, Mạo danh bác sĩ Bệnh viện Mắt Trung ương lừa đảo hơn 2.500 người, Phát hiện 2 thiếu niên đột nhập trường học trộm tài sản để lấy tiền chơi điện tử, Tin vào lời người lạ trên mạng xã hội một phụ nữ bị mất tiền tỉ khi đầu tư kiếm lời trên mạng, Tuyên án tù với nhóm thanh niên rút súng bắn cảnh sát cơ động, Tạm giữ thủ phạm chặt phá vườn cà phê của người mẹ đơn thân tại Gia Lai, Những kẻ mang vỏ bọc “doanh nhân thành đạt” lừa hàng trăm tỷ đồng thế nào, Chồng xúi vợ dùng “ảnh nóng” tống tiền nhân tình, Triệt phá đường dây ở Bình Dương lập ‘doanh nghiệp ma’ lừa đảo hơn 200 người, Bắt nhóm mua bán dữ liệu của hàng triệu người để lừa đảo, Thiếu niên phải giả gái lừa đảo khi bị bán sang Campuchia, Sử dụng tài liệu giả, lừa đảo chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng, Hai nhóm trẻ quận 4 chém nhau náo loạn vì món nợ 1 triệu đồng, Do không có tiền trả nợ Nguyễn Hoàng Kim Vy đã chỉ đạo cấp dưới tất toán khống 3 sổ tiết kiệm trị giá 3 5 tỉ đồng của bà Nguyễn Thị Bé Bảy, Vụ bà Bảy bị rút 3 5 tỉ tiền tiết kiệm: Nhân viên ngân hàng lãnh 20 năm tù 2025.2.1-2.20

Do cần tiền trả nợ, cựu giám đốc phòng giao dịch của một ngân hàng đã chỉ đạo nhân viên tất toán 3,5 tỉ đồng từ sổ tiết kiệm của khách hàng.

Ngày 19-2, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên án vụ nhân viên ngân hàng tất toán khống 3 sổ tiết kiệm trị giá 3,5 tỉ đồng để trả nợ cá nhân.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Kim Vy, cựu Giám đốc Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) – Phòng Giao dịch Trần Não 20 năm tù về tội tham ô tài sản. Bị cáo Nguyễn Thùy Liên (kiểm soát viên) bị tuyên phạt 10 năm tù, Nguyễn Thị Vân (giao dịch viên) 8 năm tù, cùng về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Về phần dân sự, HĐXX tuyên buộc bị cáo Vy bồi thường cho ngân hàng hơn 2 tỉ đồng. HĐXX buộc ông Võ Thế Năng (chủ nợ của bị cáo Vy; người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án) chuyển 3,5 tỉ đồng cho cơ quan thi hành án để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của bị cáo Vy. Ông Võ Thế Năng có quyền khởi kiện Vy trong vụ án dân sự khác.

Theo hồ sơ, ngày 24-5-2021, bà Nguyễn Thị Bé Bảy mở 3 sổ tiết kiệm trị giá 3,5 tỉ đồng tại Ngân hàng Vietbank – Phòng giao dịch Trần Não và ủy quyền cho chồng là ông Trần Kỳ Vũ thực hiện các thủ tục liên quan đến các sổ tiết kiệm ở ngân hàng.

Ngày 28-6-2021, do cần tiền để trả nợ cho ông Võ Thế Năng, Vy đã chỉ đạo Nguyễn Thị Vân và Nguyễn Thùy Liên tất toán khống 3 sổ tiết kiệm của bà Bảy.

Theo chỉ đạo của Vy, trong cùng ngày, Vân thực hiện 4 ủy nhiệm chi chuyển tiền từ tài khoản của bà Bảy cho người thụ hưởng là Nguyễn Thị Thương (vợ của ông Năng).

Kết quả điều tra xác định, giấy đề nghị tất toán, 4 ủy nhiệm chi chỉ có chữ ký của Vân, không có chữ ký của Liên và bà Bảy hoặc chồng của bà. Chứng từ tất toán không có bản gốc sổ theo quy định của ngân hàng.

Đến tháng 10-2021, chồng bà Bảy đến ngân hàng đề nghị tất toán các sổ tiết kiệm thì được nhân viên thông báo các sổ tiết kiệm này đã được tất toán và rút hết tiền.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Hoàng Kim Vy thừa nhận đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới thực hiện tất toán 3 sổ tiết kiệm của bà Bảy để trả nợ cho ông Năng.

Qua đối chất với ông Năng, xác định Vy đã chuyển trả số tiền 3,5 tỉ đồng vào tài khoản vợ ông Năng để trả nợ. Hiện nay, Vy vẫn còn nợ ông Năng số tiền hơn 5 tỉ đồng.

Cũng theo hồ sơ, sau khi Vy tất toán khống thẻ tiết kiệm của bà Bảy, do bà Bảy cần 1,5 tỉ đồng nên Vy đã chuyển 1,1 tỉ đồng và lập một thẻ tiết kiệm mới 400 triệu đồng cho bà. Bà Bảy thừa nhận có nhận lại 1,5 tỉ và chỉ đề nghị hoàn trả số tiền tương ứng 2 thẻ tiết kiệm là 2 tỉ đồng.

Do không có tiền trả nợ, Nguyễn Hoàng Kim Vy đã chỉ đạo cấp dưới tất toán khống 3 sổ tiết kiệm trị giá 3,5 tỉ đồng của bà Nguyễn Thị Bé Bảy.

Ngày mai (19-2), TAND TP.HCM sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Hoàng Kim Vy, cựu Giám đốc Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) – Phòng Giao dịch Trần Não, về tội tham ô tài sản.

Hai bị cáo Nguyễn Thùy Liên (kiểm soát viên) và Nguyễn Thị Vân (giao dịch viên) bị xét xử về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác có liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Các bị cáo có 3 luật sư bào chữa. Bị hại trong vụ án được xác định là Ngân hàng Vietbank. Bà Nguyễn Thị Bé Bảy và chồng là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án.

Rút sổ tiết kiệm của khách để trả nợ
Theo cáo trạng, ngày 24-5-2021, bà Nguyễn Thị Bé Bảy đã chuyển khoản mở 3 sổ tiết kiệm trị giá 3,5 tỉ đồng tại Ngân hàng Vietbank – Phòng giao dịch Trần Não. Bà Bảy ủy quyền cho chồng là ông Trần Kỳ Vũ thực hiện các thủ tục liên quan đến các sổ tiết kiệm ở ngân hàng.

Ngày 28-6-2021, do cần tiền để trả nợ cho ông Võ Thế Năng, Vy đã chỉ đạo Nguyễn Thị Vân và Nguyễn Thùy Liên tất toán khống 3 sổ tiết kiệm của bà Bảy. Số tiền 3,5 tỉ đồng được chuyển vào tài khoản của bà Bảy mở tại Vietbank.

Theo chỉ đạo của Vy, trong cùng ngày, Nguyễn Thị Vân thực hiện 4 ủy nhiệm chi chuyển tiền từ tài khoản của bà Bảy cho người thụ hưởng là Nguyễn Thị Thương (vợ của ông Năng – chủ nợ của Vy). Người thực hiện bút toán chuyển tiền trên hệ thống là kiểm soát viên Nguyễn Thùy Liên.

Kết quả điều tra xác định, giấy đề nghị tất toán, 4 ủy nhiệm chi chỉ có chữ ký của Vân, không có chữ ký của Liên và bà Bảy hoặc chồng của bà. Chứng từ tất toán 3 sổ tiết kiệm không có bản gốc sổ theo quy định của ngân hàng.

Đến tháng 10-2021, chồng bà Bảy đến ngân hàng đề nghị tất toán các sổ tiết kiệm thì được nhân viên thông báo các sổ tiết kiệm này đã được tất toán và rút hết tiền.

Làm việc với cơ quan điều tra, Nguyễn Hoàng Kim Vy thừa nhận đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới thực hiện tất toán sổ tiết kiệm trị giá 3,5 tỉ đồng của bà Bảy để trả nợ cho ông Năng.

Cơ quan điều tra đã cho Vy đối chất với ông Năng, xác định Vy đã chuyển trả số tiền 3,5 tỉ đồng vào tài khoản của bà Nguyễn Thị Thương (vợ ông Năng) để trả nợ. Hiện nay, Vy vẫn còn nợ ông Năng số tiền hơn 5 tỉ đồng.

Tòa từng trả điều tra bổ sung, xác định lại số tiền chiếm đoạt
Tháng 8-2024, TAND TP.HCM từng đưa vụ án ra xét xử và trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ một số vấn đề. Trong đó có việc xác định các tình tiết khách quan, số tiền mà bị cáo Vy chiếm đoạt của ngân hàng; hai bị cáo Liên, Vân gây thiệt hại cho nhà nước. Trường hợp có cơ sở xác định số tiền mà các bị cáo gây thiệt hại ít hơn số tiền hiện các bị cáo đang bị truy tố thì truy tố theo khung hình phạt mà pháp luật quy định.

Kết quả điều tra bổ sung xác định, sau khi Vy thực hiện xong hành vi tất toán khống thẻ tiết kiệm của bà Bảy, do bà Bảy cần 1,5 tỉ đồng nên Vy đã chuyển 1,1 tỉ đồng và lập một thẻ tiết kiệm mới 400 triệu đồng cho bà.

Quá trình điều tra, Vy không đưa ra được hồ sơ, chứng cứ thể hiện đã chuyển 1,1 tỉ đồng cho bà Bảy. Vy cho rằng, thời điểm đó đang dịch Covid-19, có lệnh cấm đi lại nên bà Bảy không thể đến ngân hàng ký nhận chứng từ.

Bà Bảy xác nhận có nhận được 1,1 tỉ đồng từ thẻ tiết kiệm 1,5 tỉ đồng đứng tên bà và được phía ngân hàng gửi một thẻ tiết kiệm 400 triệu đồng bằng đường bưu điện. Khoảng tháng 10-2021, bà Bảy có đến ngân hàng để tất toán thẻ tiết kiệm 400 triệu đồng. Bà Bảy không biết việc 3 bị cáo đã tất toán 3 thẻ tiết kiệm của bà tại ngân hàng.

Kết quả điều tra xác định, bà Bảy thừa nhận có nhận lại 1,5 tỉ và chỉ đề nghị hoàn trả số tiền tương ứng 2 thẻ tiết kiệm là 2 tỉ đồng. Tuy nhiên, CQĐT có đủ căn cứ xác định, tại thời điểm xảy ra hành vi phạm tội, Ngân hàng Vietbank là tổ chức nhận tiền gửi, có trách nhiệm bảo quản số tiền gửi tổng cộng 3,5 tỉ đồng (tương ứng 3 thẻ tiết kiệm) của bà Bảy. Việc đề nghị Ngân hàng Vietbank phải hoàn trả số tiền tương ứng với 2 thẻ tiết kiệm trị giá 2 tỉ đồng chỉ là nguyện vọng cá nhân của bà Bảy.

Vì vậy, có đủ cơ sở xác định Nguyễn Hoàng Kim Vy lợi dụng chức vụ là Giám đốc Ngân hàng Vietbank Phòng giao dịch Trần Não để chiếm đoạt tiền số tiền 3,5 tỉ đồng của ngân hàng. Hành vi của Vy phạm vào tội tham ô tài sản theo Khoản 4, Điều 353 BLHS.

Hành vi của Liên và Vân gây thiệt hại cho ngân hàng 3,5 tỉ đồng, phạm vào tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác có liên quan đến hoạt động ngân hàng tại Khoản 4 Điều 206 BLHS.

Ai phải trả lại tiền cho bà Bảy?

Trong các vụ việc người dân đến gửi tiền tại ngân hàng nhưng sau đó bỗng dưng biến mất thì điều mà bạn đọc quan tâm là ngân hàng hay nhân viên ngân hàng (người có hành vi sai phạm) có trách nhiệm trả lại tiền cho người dân.

Đối với vụ việc này, theo LS Lê Trung Phát, Đoàn LS TP.HCM, bị cáo Nguyễn Hoàng kim Vy bị đưa ra xét xử về tội tham ô tài sản vì có hành vi chiếm đoạt tiền mà mình có trách nhiệm quản lý – số tiền tham ô được xác định là tiền của ngân hàng. Khi đó, ngân hàng được xác định là bị hại.

Trường hợp bà Vy bị tuyên án theo đúng tội danh bị truy tố là tham ô tài sản thì khi bản án có hiệu lực pháp luật, ngoài việc chịu trách nhiệm hình sự thì bà Vy còn chịu trách nhiệm dân sự đối với ngân hàng bằng việc phải trả lại cho ngân hàng số tiền đã tham ô.

Đối với bà Bảy, bà được xác định là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án do trước đó có mối quan hệ hợp pháp với ngân hàng thông qua thủ tục gửi tiền gửi tiết kiệm hợp pháp.

Bà Bảy có thể cầm các sổ tiết kiệm của mình để đến ngân hàng thực hiện việc rút tiền như các khách hàng khác đang gửi tiết kiệm tại ngân hàng, không phụ thuộc vào việc bà Vy đã trả lại tiền cho ngân hàng hay chưa.

Mâu thuẫn từ món nợ 1 triệu đồng, hai nhóm thanh thiếu niên ở quận 4, TP.HCM đã mang theo dao tự chế, cây sắt vuông, súng pháo gặp nhau ‘tính sổ’ gây náo loạn.

Chiều 18-2, Tòa án nhân dân quận 4 (TP.HCM) đưa ra xét xử đối với Nguyễn Minh Trí, Trần Anh Nghĩa, Lưu Hải Nam (cùng 19 tuổi), Nguyễn Quốc Huy (17 tuổi), Huỳnh Mạnh Tú (21 tuổi), Nguyễn Anh Minh (19 tuổi) và 4 bị cáo khác về các tội “gây rối trật tự công cộng” và “cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Trong đó, Huỳnh Mạnh Tú và Nguyễn Anh Minh bị Viện Kiểm sát nhân dân quận 4 truy tố về cả hai tội danh trên.

Theo cáo trạng, đầu tháng 7-2024, Huỳnh Mạnh Tú có mượn 1 triệu đồng của “Minh Tài” (chưa rõ lai lịch). “Minh Tài” nhiều lần đòi tiền nhưng Tú không trả.

Sau đó, “Minh Tài” rủ Nguyễn Minh Trí, Nguyễn Quốc Huy đến nhà của Tú tại phường 3, quận 4 để đòi nợ. Tú nhìn thấy “Minh Tài”, Trí, Huy có mang theo hung khí nên chạy vào nhà trốn.

Khoảng 1h sáng 1-8-2024, Tú chạy xe máy chở bạn gái trên đường Tôn Thất Thuyết, quận 4 thì thấy Trí đang chở bạn gái theo chiều ngược lại. Nhớ đến việc bị Trí mang hung khí đến nhà đòi nợ, Tú liền chở bạn gái về nhà rồi nhờ Hồ Ngọc Hậu chở đi tìm Trí để đánh.

Khi đến cây xăng số 326 đường Nguyễn Khoái, Tú nhìn thấy Trí đang đứng chờ đổ xăng nên xuống xe, dùng tay đánh liên tiếp nhiều cái vào đầu của Trí. Trí dùng tay đánh trả nhưng thấy Tú đi chung với Hậu nên nói bạn gái lên xe rồi bỏ chạy.

Tú, Hậu đuổi theo Trí để đánh tiếp nhưng không kịp.

Tối cùng ngày, bực tức chuyện bị đánh, Trí rủ Nguyễn Quốc Huy, Trần Anh Nghĩa, Lưu Hải Nam đi trả thù thì tất cả đồng ý và chuẩn bị dao tự chế, súng ru lô bắn đạn pháo đi tìm Tú.

Về phần Tú cũng đoán biết Trí sẽ tìm đến đánh trả thù nên kể lại với Nguyễn Anh Minh, Hồ Ngọc Hậu, Nguyễn Tấn Tài, Hồ Ngọc Nhân, Nguyễn Minh Thuận Lợi, Nguyễn Thanh Vũ (khi đó 14 tuổi 8 tháng). Cả nhóm thống nhất tìm Trí “tính sổ”. Nhóm Tú cũng chuẩn bị dao tự chế, cây sắt vuông, súng bắn đạn pháo để “nghênh chiến”.

Khoảng 23h ngày 1-8-2024, nhóm của Trí và nhóm Tú gặp nhau tại khu vực cù lao Nguyễn Kiệu (phường 1, quận 4) rồi dùng hung khí đuổi đánh, chém nhau, gây náo loạn khu vực dân cư.

Trong lúc đánh nhau, Tú và Minh dùng dao tự chế chém nhiều nhát vào 2 xe máy, gây thiệt hại 4,7 triệu đồng.

Tại phiên tòa, đại diện viện kiểm sát trình bày quan điểm giải quyết vụ án đã đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo từ 1 năm 6 tháng đến 4 năm tù.

Hội đồng xét xử thông báo sẽ nghị án kéo dài và dự kiến tuyên án vào ngày 24-2.

Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức vào mục đích lừa đảo chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng, Phạm Thị Linh Phượng (ảnh, SN 1967, ngụ phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) bị TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt tổng mức án 10 năm tù.

Vụ án được TAND tỉnh đưa ra xét xử sơ thẩm trong 2 ngày 13 và 14/2. Trước đó, tại phiên tòa vào cuối tháng 11/2024, do có những tình tiết cần làm rõ nên HĐXX quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long truy tố bị cáo Phạm Thị Linh Phượng các tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 341 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Theo cáo trạng, đầu tháng 3/2022, ông N.Q.K. chuyển nhượng Công ty TNHH Thương mại- Dịch vụ Quốc Huy Anh (gọi tắt là Công ty Quốc Huy Anh) cho Phạm Thị Linh Phượng cùng toàn bộ vốn 89 tỷ đồng. Sau khi nhận chuyển nhượng, Phượng làm giám đốc và người đại diện pháp luật công ty, đồng thời tiếp tục sử dụng con dấu cũ.

Dù vậy, sau khi nhận chuyển nhượng thì Công ty Quốc Huy Anh không có tiến hành hoạt động, chưa có báo cáo quyết toán thuế liên quan đến các hoạt động của công ty. Tuy nhiên, chồng Phượng là Cao Minh Tân (SN 1966) lại đem công văn của Cảng vụ Đường thủy nội địa Khu vực IV thuê Công ty T.L. do ông B.T.L. làm giám đốc, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Nạo vét, cải tạo vùng nước Cảng thủy nội địa Quốc Huy Anh”.

Tháng 7/2022, Sở TN-MT tỉnh Vĩnh Long mở phiên họp hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Nạo vét, cải tạo vùng nước Cảng thủy nội địa Quốc Huy Anh”. Kết quả, hội đồng không thông qua báo cáo đánh giá tác động môi trường của Công ty Quốc Huy Anh.

Tuy nhiên, để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của các bị hại, Tân và Phượng đưa ra thông tin gian dối là Công ty Quốc Huy Anh được cấp phép nạo vét tận thu chất thải tại cảng để bán và nói với ông L.T.S. (ngụ TP Hồ Chí Minh) là “hiện nay có nhiều đơn vị muốn khai thác mỏ của ông, nếu muốn khai thác thì phải đặt cọc tiền và sẽ giao cho ông S. phụ trách nạo vét chất thải bán”. Từ đó, Phượng yêu cầu ông S. phải chuyển tiền tạm ứng chờ hoàn thành thủ tục pháp lý thì ông S. tin tưởng là thật nên đồng ý ký hợp đồng.

Sau đó, ông S. nhiều lần chuyển cho vợ chồng Phượng 6 tỷ đồng nhưng cả hai không thực hiện theo nội dung hợp đồng mà chiếm đoạt số tiền này. Ngoài ra, Tân và Phượng còn nói với ông H.V.K. và L.T.T. là Công ty Quốc Huy Anh được cấp phép nạo vét tận thu chất thải (cát) tại cảng để bán. Do tin tưởng nên vào tháng 8/2022, ông H.V.K. và L.T.T. ký hợp đồng với Tân, đồng thời nhiều lần chuyển vào tài khoản và đưa tiền mặt cho vợ chồng Phượng hơn 5,1 tỷ đồng.

Sau khi ký hợp đồng, ông K. nhiều lần yêu cầu cung cấp hồ sơ pháp lý về khai thác khoáng sản (cát) thì Tân đã đưa nhiều công văn, quyết định của Cảng vụ Đường thủy nội địa Khu vực IV, Sở TN-MT tỉnh Vĩnh Long nhằm chứng minh. Tuy nhiên, theo điều tra xác minh và kết luận giám định, các tài liệu này đều là giả.
Đối với Cao Minh Tân, sau khi bị khởi tố đã cung cấp cho cơ quan điều tra các tài liệu liên quan đến việc khám, điều trị bệnh tâm thần.

Theo kết quả giám định của cơ quan pháp y, Tân mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi nên Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Vĩnh Long) quyết định tạm đình chỉ điều tra. Hiện Tân điều trị bệnh tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, sau khi điều trị bệnh ổn định sẽ tiến hành phục hồi bị can và tiếp tục xử lý đối với hành vi phạm tội theo quy định. Quá trình điều tra, vợ chồng Phượng khắc phục cho ông S. 6 tỷ đồng, khắc phục cho ông K. hơn 3 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, với nhiều thủ đoạn gian dối, Phượng đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng của các bị hại. Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và tranh tụng tại tòa, HĐXX nhận định bị cáo đã phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, không phạm tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Từ đó, tuyên phạt bị cáo Phượng 8 năm tù vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 2 năm tù vì tội “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Tổng mức hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành là 10 năm tù.

Thiếu niên 16 tuổi bị dụ sang Campuchia, bán cho 1 công ty với công việc giả gái, lên mạng lừa đảo đã không chịu làm theo, buộc gia đình phải bỏ tiền ra cứu về.

Viện KSND Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Thanh Sáng (46 tuổi), Lưu Trường An (23 tuổi); Hoàng Đình Sơn (27 tuổi) và Trần Quang Anh (27 tuổi) về tội Mua bán người theo Điều 150 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo buộc, đầu năm 2022, Sáng và An rủ nhau sang Campuchia bằng đường tiểu ngạch để làm việc cho một công ty người Trung Quốc tại tỉnh Osama – Campuchia. Tại đây, Sáng, An làm cùng và quen biết với Đình Sơn và Quang Anh. Hàng ngày, cả nhóm làm việc theo chỉ đạo của người Trung Quốc.

Theo đó, các bị can phải ngồi máy tính, lên mạng “vào vai” các cô gái để làm quen thanh niên ở Việt Nam. Các bị can dụ dỗ, hướng dẫn người bị hại đầu tư tài chính, nộp tiền vào tài khoản để được hưởng tiền hoa hồng rồi chiếm đoạt tiền của họ.

Đến cuối năm 2022 và đầu năm 2023, Đình Sơn cùng Sáng và An lần lượt đi theo đường tiểu ngạch về Việt Nam. Trong khi đó, Quang Anh tiếp tục ở lại Campuchia để làm việc.

Cuối tháng 12.2023, Anh và Sáng biết được thông tin, chỉ cần đưa người ở Việt Nam đến bến xe ở TPHCM rồi thông báo cho đầu mối bên Campuchia, sẽ có người đón để đưa sang tận Campuchia. Tiền công cho mỗi phi vụ là 1.000 USD. An và Sáng đã bàn bạc, rủ nhau tìm “con mồi” lừa bán sang Campuchia để được nhận tiền công môi giới.

Theo phân công, An lên mạng xã hội để tìm, tuyển dụng người sang Campuchia, còn Sáng chịu trách nhiệm dẫn người vào TPHCM đưa sang Campuchia.

An dùng tài khoản Facebook “Vân Vân” làm quen với cháu Nguyễn Văn Q (16 tuổi, ở Bắc Giang) và lừa gạt nạn nhân đưa từ Việt Nam sang Campuchia rồi chuyển giao cho đối tượng tên Sơn, và nhận 1.000 USD.

Về phía nạn nhân, sau khi sang Campuchia bằng đường sông rồi đưa vào làm việc cho một công ty ở tỉnh Osama, Q gặp và được Quang Anh đưa cho 300 USD (tương đương 7 triệu đồng). Quang Anh nói là tiền công ty đưa cho Q để chi tiêu.

Công việc của thiếu niên 16 tuổi khi đó được giao là lên mạng, “vào vai” các cô gái, vào các hội nhóm hẹn hò để nhắn tin làm quen với thanh niên Việt Nam. Q phải dụ dỗ, hướng dẫn họ đầu tư tài chính, nộp tiền vào các tài khoản sẽ được hưởng tiền hoa hồng rồi lừa đảo chiếm đoạt số tiền của các nạn nhân.

Tuy nhiên, cháu Q đã không thực hiện công việc bất hợp pháp mà công ty giao, bày tỏ mong muốn được trở về Việt Nam. Lúc đó, các đối tượng của công ty bên Campuchia không đồng ý, yêu cầu nạn nhân phải trả 200 triệu đồng.

Người của công ty bên Campuchia ép Q gọi video call cho người thân thông báo nội dung sự việc. Trong khi Q đang nói chuyện với người thân, một số đối tượng nam giới đã đánh đập, chích điện vào người để ép người nhà sớm chuyển tiền.

Sau đó, bố cháu Q đã gom được 45 triệu đồng, nhờ người chuyển cho các đối tượng đang khống chế Q ở Campuchia. Do không trả đủ số tiền theo yêu cầu của các đối tượng nên ngày 30.1.2024, cháu Q bị đưa sang một công ty khác tại thủ đô Phnôm Pênh, tiếp tục bị ép làm công việc lừa đảo trên mạng xã hội.

Khi đó, Q tiếp tục liên hệ với gia đình bảo chuyển 131 triệu đồng để chuộc mình về. Ngày 21.2.2024, bố của Q lại phải gom góp thêm tiền, tiếp tục nhờ người chuyển 131 triệu đồng theo yêu cầu của các đối tượng bên Campuchia thì sau đó Q mới được ra khỏi công ty, được cho về Việt Nam bằng đường tiểu ngạch.

Cuối tháng 2.2024, gia đình Q đã trình báo công an.

Nhóm của Huỳnh Thị Kim Oanh đã thành lập 25 pháp nhân công ty ma, sử dụng hơn 100 tài khoản ngân hàng để thực hiện các vụ lừa đảo với tổng số tiền chiếm đoạt lên tới hơn 100 tỷ đồng.

Ngày 17/2, thông tin từ Công an tỉnh Bình Dương cho biết đơn vị vừa triệt phá một đường dây tội phạm chuyên làm giả và sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhóm đối tượng này còn liên quan đến các hành vi rửa tiền, mua bán tài khoản ngân hàng và sử dụng mạng máy tính để lừa đảo.

Cuối năm 2024, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bình Dương phát hiện một nhóm đối tượng lợi dụng giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp để đăng ký mở hàng loạt tài khoản thanh toán ngân hàng, thực hiện các giao dịch đáng ngờ với số tiền lớn.

Nhận thấy dấu hiệu vi phạm pháp luật, Công an tỉnh đã lập chuyên án đấu tranh, mở rộng điều tra trên phạm vi nhiều tỉnh, thành phố.

Qua xác minh, nhóm tội phạm này do Huỳnh Thị Kim Oanh (sinh năm 1985, trú tại thành phố Thuận An, Bình Dương) cầm đầu. Oanh từng có hai tiền án liên quan đến làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức vào năm 2010 và 2019.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, Oanh cấu kết với Lê Lý Thành (sin năm 1988, trú tại Đồng Tháp) và Lê Văn Mười (sinh năm 1983, trú tại Kiên Giang, từng có ba tiền án về tội trộm cắp và cướp giật tài sản). Nhóm này sử dụng giấy tờ tùy thân giả, thuê người đứng tên thành lập “doanh nghiệp ma” và đăng ký mở tài khoản ngân hàng.

Bên cạnh đó, Oanh còn trực tiếp làm giả hồ sơ, giả danh nhân viên ngân hàng để dụ dỗ nạn nhân tham gia các gói vay vốn ảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều cá nhân và tổ chức tại Bình Dương.

Sau khi có được tài khoản ngân hàng, nhóm này bán lại cho các đối tượng ở Campuchia để phục vụ hoạt động lừa đảo xuyên biên giới.

Cơ quan Công an xác định nhóm này đã sử dụng nhiều chiêu thức tinh vi để chiếm đoạt tài sản, trong đó có giả danh nhân viên điện lực gửi tin nhắn yêu cầu nạn nhân truy cập đường link giả mạo ứng dụng chăm sóc khách hàng của EVN để đánh cắp thông tin tài khoản; giả danh công an yêu cầu cài đặt ứng dụng dịch vụ công giả mạo, từ đó chiếm quyền điều khiển điện thoại và rút tiền từ tài khoản ngân hàng của nạn nhân; lừa đảo đầu tư tài chính bằng cách dụ dỗ tham gia mua bán hàng trên mạng xã hội, đầu tư chứng khoán, ngoại hối hoặc bất động sản nước ngoài với lợi nhuận “khủng”; mạo danh nhân viên của các tập đoàn đa quốc gia để kêu gọi đầu tư USD, bất động sản và các dự án không có thật.

Ngày 1/2/2025 (mùng 3 Tết Ất Tỵ), Ban chuyên án triển khai đồng loạt các mũi trinh sát, bắt giữ Huỳnh Thị Kim Oanh, Lê Lý Thành và Lê Văn Mười, thu giữ nhiều tang vật quan trọng gồm 25 con dấu doanh nghiệp, 2 con dấu tên, 1 con dấu ngày tháng, 10 giấy chứng nhận mẫu dấu, 15 giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 5 điện thoại, 3 laptop cùng nhiều tài liệu giả mạo khác.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Công an xác định Đào Trọng Quân (sinh năm 1992, trú tại huyện Vũ Thư, Thái Bình) là người môi giới, móc nối với Oanh để mở tài khoản ngân hàng với giá từ 5-6 triệu đồng/tài khoản.

Nếu tài khoản bị khóa nhưng vẫn rút được tiền, Quân trả thêm hoa hồng 0,2% tổng số tiền rút được cho Oanh và 10% cho người đứng tên giám đốc công ty.

Ngày 2/2/2025, Công an Bình Dương phối hợp với Công an tỉnh Thái Bình bắt giữ Quân tại quê nhà, di lý về Bình Dương để tiếp tục điều tra.

Ban chuyên án bước đầu xác định nhóm của Oanh đã thành lập 25 pháp nhân công ty ma, sử dụng hơn 100 tài khoản ngân hàng để thực hiện các vụ lừa đảo. Tổng số tiền chiếm đoạt lên tới hơn 100 tỷ đồng với hơn 200 nạn nhân trên cả nước.

Hiện Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ hình sự các đối tượng Oanh, Thành và Quân về các hành vi làm giả và sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; mua bán tài khoản ngân hàng; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý Lê Văn Mười theo quy định pháp luật.

Công an tỉnh Bình Dương đề nghị những ai là nạn nhân của đường dây lừa đảo này hoặc có thông tin liên quan, liên hệ Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Bình Dương để phối hợp điều tra./.

Nhóm lừa đảo tại Philippines và Campuchia sử dụng kịch bản “7 ngày xây dựng lòng tin” với phụ nữ đơn thân, thiếu thốn tình cảm. Sau đó, nhóm này sẽ rủ nạn nhân đầu tư vào tiền ảo rồi chiếm đoạt tiền.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố 50 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đây là những bị can nằm trong tổ chức lừa đảo trực tuyến dưới hình thức đầu tư tiền điện tử Bitcoin, làm nhiệm vụ TikTok hoạt động tại Philippines và Campuchia. Tổ chức này đã lừa đảo hàng nghìn bị hại là người Việt Nam, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.

Hành trình đột kích “sào huyệt” lừa đảo hàng trăm tỷ đồng ở Campuchia (Video: Đức Quang – Dương Nguyên).

Kịch bản “7 ngày xây dựng lòng tin” với phụ nữ thiếu thốn tình cảm
Cơ quan điều tra xác định, trong đường dây này, Nguyễn Quang Phương (SN 1995, trú tại Bắc Giang) thuộc nhóm bộ phận nhân viên trực tiếp sử dụng các tài khoản Facebook ảo để tiếp cận nạn nhân, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo lời khai, Phương gia nhập tổ chức lừa đảo từ đầu năm 2024, xuất cảnh từ sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) đến thủ đô Manila, Philippines. Tại đây, đối tượng được chủ là người Trung Quốc chỉ đạo cho quản lý, đào tạo người Việt Nam, hướng dẫn các kịch bản lừa đảo chi tiết.

Trung tâm thương mại Double Dragon Plaza, tọa lạc tại trung tâm thủ đô Manila, Philippines – nơi ẩn náu của tổ chức lừa đảo đầu tư tiền ảo (Ảnh: Công an cung cấp).

Phương sử dụng các tài khoản Facebook ảo, khoác lên mình vỏ bọc “doanh nhân thành đạt” để tiếp cận những người phụ nữ trung niên Việt Nam, thường là người đơn thân, thiếu thốn tình cảm.

Theo những gì đã được đào tạo, Phương áp dụng kịch bản “7 ngày xây dựng lòng tin”, từng bước thiết lập mối quan hệ thân thiết với nạn nhân.

Cụ thể, ngày đầu tiên, Phương và đồng bọn tìm kiếm phụ nữ thiếu thốn tình cảm để nhắn tin làm quen, nói chuyện tìm hiểu sở thích và những vấn đề liên quan đến gia đình của họ.

Ngày thứ hai, những kẻ lừa đảo liên tục nhắn tin gửi lời chúc đến khách vào buổi sáng, trưa và tối.

Tiếp đó, chúng gửi cho khách những bức ảnh của bản thân dưới vỏ bọc là những “doanh nhân thành đạt” đang làm việc ở nước ngoài. Khi đã lấy được lòng tin của khách, kẻ lừa đảo chuyển sang giai đoạn yêu đương bằng cách nói chuyện nhiều hơn với nạn nhân.

Những “doanh nhân” luôn trao lời ngọt ngào, hỏi thăm, quan tâm đến sức khỏe, ăn uống của các phụ nữ. Đến khi khách đã tin tưởng tuyệt đối, nhóm lừa đảo rủ họ tham gia chung vào một công việc để cùng nhau xây dựng tương lai tốt đẹp hơn.

Nhóm đối tượng nhân viên, trong vai các “doanh nhân thành đạt” trực tiếp lừa đảo nạn nhân người Việt Nam (Ảnh: Công an cung cấp).

Khi đã chiếm được sự tin tưởng, đối tượng lừa đảo chia sẻ “bí quyết thành công” của bản thân, thuyết phục nạn nhân cùng đầu tư Bitcoin (BTC) trên sàn UNISAT.

Phương và đồng bọn luôn hứa hẹn nhiều điều tốt đẹp để nạn nhân tin rằng họ đang không chỉ đầu tư tài chính mà còn bước vào một mối quan hệ tình cảm nghiêm túc, bền vững.

Giai đoạn này, nếu khách đồng ý, những kẻ lừa đảo sẽ báo cáo với cấp trên để đưa ra các gói cho khách đầu tư. Khi nạn nhân chi tiền vào đầu tư, bằng nhiều cách khác nhau, nhóm này sẽ thông báo cho khách đang bị sai sót về thông tin để họ không rút được tiền và bị chiếm đoạt tài sản.

Để lừa đảo nạn nhân số tiền lớn, khi khách hàng đổ tiền đầu tư lần đầu tiên, nhóm lừa đảo sẽ cho họ được trả một khoản lợi nhuận. Sau đó, nạn nhân tin tưởng và nhận thấy có lãi nên sẽ tiếp tục đầu tư bằng số tiền lớn hơn ban đầu.

Theo đó, mức đầu tiên những kẻ lừa đảo kêu gọi khách hàng đầu tư với số tiền 500 USD và hưởng lợi nhuận 30% tổng số tiền đã bỏ ra. Số lợi nhuận này sẽ được gửi về tài khoản của khách hàng để chiếm lòng tin.

Các nghi phạm bị bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Khi khách hàng đã tin tưởng, nhóm lừa đảo hướng dẫn nâng gói VIP đầu tư với số tiền 5.000 USD và hưởng mức lợi nhuận 30%, số lợi nhuận của lần đầu tư này vẫn tiếp tục được chuyển vào tài khoản của khách hàng.

Sau đó, nhóm lừa đảo hướng dẫn khách hàng các khoản đầu tư lớn hơn, cho đến khi họ không còn đủ tiền để đầu tư, nhóm này sẽ báo cáo với cấp trên để theo dõi. Cuối cùng, nhóm này sẽ ra quyết định “giết khách” bằng cách chặn liên lạc, khóa tài khoản giao dịch, chiếm đoạt toàn bộ số tiền của nạn nhân rồi biến mất.

Kẻ quản lý nhóm hơn 80 người lừa đảo khai gì?
Trong số hàng chục người bị bắt giữ, cảnh sát xác định Nguyễn Thế Anh (SN 1996, quê ở huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) giữ vai trò quản lý, điều hành hoạt động lừa đảo của hơn 80 người Việt Nam.

Thế Anh tham gia tổ chức lừa đảo tại Philippines từ tháng 3/2023. Với lợi thế biết tiếng Trung Quốc, anh ta được cấp trên giao nhiệm vụ trực tiếp quản lý các tổ trưởng, đồng thời truyền đạt, hướng dẫn cho họ.

Nguyễn Thế Anh, quản lý đường dây lừa đảo (Ảnh: Đức Quang).

Thế Anh còn hướng dẫn nhân viên thực hiện hành vi lừa đảo, cấp máy tính, điện thoại, tài khoản Facebook ảo cho các tổ lừa đảo sử dụng.

Quá trình làm việc, anh ta chịu trách nhiệm điểm danh nhân viên, giám sát giờ giấc làm việc xem ai làm việc riêng, xử lý các trường hợp vi phạm, kiểm tra hiệu suất và cuối ngày làm báo cáo gửi “sếp”.

Đặc biệt, khi có nhân viên mới, đối tượng này sẽ cung cấp “kịch bản lừa đảo” chi tiết bằng văn bản để nhân viên học thuộc, thực hành lừa đảo người Việt Nam.

Nguyễn Thế Anh còn chịu trách nhiệm quản lý doanh số của nhóm dưới quyền, đảm bảo lợi nhuận từ hoạt động phạm pháp.

“Khi kiếm được tiền lừa đảo, chúng tôi sẽ dựa trên doanh thu để trả lương. Các tổ trưởng sẽ được hưởng 3%, tôi sẽ được hưởng 2%”, Thế Anh khai nhận.

Trong đường dây này, cơ quan công an cũng đã bóc gỡ một mắt xích quan trọng, đó là bộ phận kỹ thuật viên, chuyên trách “nuôi Facebook”.

Nguyễn Văn Đồng (SN 2000, trú tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) là đối tượng nằm trong mắt xích, tham gia tổ chức lừa đảo từ tháng 7/2023.

Đồng được chủ người Trung Quốc giao nhiệm vụ quản lý và vận hành hàng trăm tài khoản Facebook ảo. Anh ta chịu trách nhiệm tiếp quản các ID tài khoản Facebook (một dãy mã số được Facebook tự động gán vào để quản lý các hoạt động một cách tự động và thống nhất) mua lại, chiếm quyền đăng nhập và chuyển đổi thành tài khoản lừa đảo, giao cho nhân viên sử dụng.

Khi các tài khoản bị khóa do chính sách của Facebook hoặc lỗi hệ thống, Đồng có nhiệm vụ phục hồi, sửa chữa giao diện và bài đăng để đảm bảo các tài khoản mới trông giống hệt tài khoản cũ, giúp quá trình lừa đảo không bị gián đoạn.

Để triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia này, các trinh sát của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh đã theo dõi, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lần theo dấu vết suốt nhiều tháng trời.

Khi thời cơ chín muồi, cuối năm 2024 và đầu tháng 1 vừa qua, cảnh sát ập vào nơi trú ẩn của các đối tượng lừa đảo tại thủ đô Phnôm Pênh (Campuchia), khống chế, bắt giữ 30 nghi phạm.

Tại các sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TPHCM) và Nội Bài (Hà Nội), cảnh sát chốt chặn, khống chế thêm 26 đối tượng khi nhóm này vừa từ Philippines về nước.

Sau khi lực lượng cảnh sát ra tín hiệu dừng xe kiểm tra hành chính, đối tượng vi phạm rút súng bắn bị thương một chiến sĩ cảnh sát cơ động trong tổ tuần tra.
Ngày 12/2, Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum đưa ra xét xử nhóm đối tượng điều khiển xe máy không chấp hành giao thông và dùng súng tấn công lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ.

Theo cáo trạng, khoảng 0h15 ngày 7/5/2023, tại đoạn đường Đào Duy Từ (phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum), tổ tuần tra thuộc Công an tỉnh Kon Tum phát hiện 2 xe máy của nhóm thanh niên.

Trong đó, Đinh Xuân Đông (SN 1994, trú tại xã Diên Bình, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum) chở theo Trần Công Võ Phương Trung (SN 1995, trú xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam); Nguyễn Công Huy (SN 1998, trú xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum) chở A Thìn (trú tại tỉnh Kon Tum).

Khi phát hiện các đối tượng điều khiển xe không đội mũ bảo hiểm, lực lượng công an ra tín hiệu dừng xe kiểm tra hành chính.

Lúc này nhóm thanh niên không chấp hành hiệu lệnh mà điều khiển xe bỏ chạy. Tổ công tác dùng xe chuyên dụng đuổi theo.

Khi bị tổ công tác áp sát, Đông rút súng từ trong lưng quần và bắn bị thương chiến sĩ cảnh sát cơ động tên Bloong Điệp.

Sau đó, Đông cùng Trung tiếp tục lái xe chạy trốn về hướng huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum. Đến trung tâm huyện Đắk Hà, tổ công tác đã bắt giữ được Trung, còn Đông đã chạy bộ tẩu thoát.

Đông sau đó chạy vào rẫy cà phê và gọi điện thoại cho vợ là Trần Thị Vẹn (SN 1997, trú xã Diên Bình, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum) nhờ chuẩn bị quần áo, tiền để đi trốn.

Nghe điện thoại của chồng, Vẹn đã liên hệ cho Huy và Phan Văn Lâm (SN 2021, trú tại xã Hòa An, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk) đi taxi đến đón Đông, rồi cả nhóm cùng bỏ trốn qua tỉnh Đắk Lắk.

Đến khoảng 19h ngày 8/5/2023, Công an tỉnh Kon Tum đã bắt giữ Đông, Huy, Vẹn, Lâm tại một nhà nghỉ trên địa bàn huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk.

Sau khi xem xét hồ sơ, chứng cứ, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Đinh Xuân Đông 16 năm về tội Giết người và Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; Trần Công Võ Phương Trung 3 năm 6 tháng về tội Chống người thi hành công vụ và Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Nguyễn Công Huy lĩnh án 2 năm tù về tội Không tố giác tội phạm. Phan Văn Lâm lĩnh án 2 năm và Trần Thị Vẹn 1 năm 3 tháng tù cùng về tội Che giấu tội phạm.

Quen biết nhau trong tù nên sau khi mãn hạn, Nguyễn Thị Mến Anh được Ngô Thanh Bình liên hệ nhờ mua hộ ma túy với khoản tiền công hậu hĩnh. Để tránh bị phát hiện, Anh ngụy trang “hàng” trong gói thuốc nam rồi gửi xe khách. Tuy nhiên, chuyến “hàng” chưa đến bến thì cả đường dây này bị bắt giữ.

Như đã nói trên, do là bạn tù nên Ngô Thanh Bình (1979, trú xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, Nghệ An) và Nguyễn Thị Mến Anh (1994, trú xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) luôn giữ liên lạc và thường xuyên gặp gỡ nhau. Tháng 3-2024 Ngô Thanh Bình liên hệ với Nguyễn Thị Mến Anh nhờ tìm mua hộ 30 gói ma túy hồng phiến, hứa sẽ trả tiền công 20 triệu đồng. Mến Anh đồng ý và nói khi nào có “hàng” sẽ báo lại.

Sau đó, Mến Anh liên hệ một bạn tù khác là Hà Thị Quyết (1971, trú xã Thông Thụ, huyện Quế Phong, Nghệ An). Do đó, Anh đã liên lạc với Quyết hỏi mua ma túy. Bên bán đồng ý và hẹn ít hôm nữa sẽ có “hàng”. Hà Thị Quyết liên hệ với một người Lào hỏi mua 30 gói hồng phiến và được báo giá 60 triệu đồng. Tuy nhiên, khi báo lại cho Anh thì Quyết yêu cầu đưa thêm 5 triệu đồng và phải đưa tiền trước mới gửi hàng.

Từ ngày 22-3 đến 26-3-2024, Ngô Thanh Bình đã chuyển cho Anh 74 triệu đồng. Trong đó, 65 triệu là tiền mua ma túy, 9 triệu đồng còn lại là tiền Bình cho riêng Anh, chứ không phải tiền công. Sau đó, Nguyễn Thị Mến Anh đã nhờ người đưa tiền mua ma túy cho Quyết. Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, Quyết và Anh thống nhất sẽ giấu ma túy vào trong gói thuốc nam rồi gửi bằng xe khách.

Theo như kế hoạch, khoảng 6 giờ ngày 5-4-2024, Hà Thị Quyết mang túi thuốc nam đi gửi xe khách cho Anh. Trưa cùng ngày, tại khu vực ngã tư đường N5 giao với QL1A, khi Anh vừa nhận gói thuốc nam, bên trong chứa hơn 648g ma túy thì bị lực lượng Công an bắt quả tang. Còn Ngô Thanh Bình có hẹn với Mến Anh để giao dịch, Bình nhờ người chở xuống địa điểm giao hàng, khi đi đến khu vực cầu Cấm (địa phận huyện Nghi Lộc, Nghệ An) cũng bị lực lượng Công an bắt giữ.

Mới đây, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 3 bị cáo Hà Thị Quyết, Ngô Thanh Bình và Nguyễn Thị Mến Anh về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Như đã nói trên, cả 3 bị cáo đều có nhân thân xấu và có tiền án. Trong đó, Hà Thị Quyết có 2 tiền án cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; Nguyễn Thị Mến Anh có 1 tiền án về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và Ngô Thanh Bình có 2 tiền án về tội: “Đánh bạc” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội. Hai nữ bị cáo Quyết và Anh khai quen biết nhau trong thời gian chấp hành án. Ra tù một thời gian hai bị cáo đã liên hệ với nhau để mua bán ma túy. Khi bị xét hỏi, bị cáo Bình thừa nhận việc nhờ bị cáo Anh mua hộ ma túy để đem về bán lại kiếm lời. Bị cáo Anh khai vì hám tiền công nên đã đi mua hộ ma túy cho Bình. Các bị cáo đều thể hiện sự ăn năn hối lỗi, xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo Anh trình bày hoàn cảnh khó khăn, mẹ ốm nằm một chỗ để xin tòa cho mình sớm có cơ hội trở về chăm sóc, thăm nuôi mẹ.

HĐXX nhận định, các bị cáo đều có nhân thân xấu, nhiều lần “vào tù ra tội” nhưng không lấy đó làm bài học để tu thân. Trong đó, Nguyễn Thị Mến Anh không có tình tiết tăng nặng, Ngô Thanh Bình phạm tội lần này thuộc trường hợp tái phạm . Riêng Hà Thị Quyết thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm.

Sau khi xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hà Thị Quyết tù chung thân; 2 bị cáo Nguyễn Thị Mến Anh và Ngô Thanh Bình cùng mức án 20 năm tù đều về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Lâm ĐồngTrần Nguyễn Thu Trang cảm thấy bế tắc trong chuyện tình cảm nên mua xyanua với ý định tự tử, nhưng sau đó đã đầu độc người tình, lao ôtô xuống vực đèo Bảo Lộc.

Hành vi của Trang (40 tuổi, ngụ TP HCM) được Công an tỉnh Lâm Đồng nêu trong kết luận điều tra vừa hoàn tất, chuyển sang VKS cùng cấp đề nghị truy tố về tội Giết người.

Theo điều tra, Trang và anh Tín (39 tuổi, đã đổi tên) đều độc thân, yêu nhau hơn hai năm. Cuối tháng 8/2024, Trang nhận được tin nhắn, điện thoại của một người phụ nữ nói rằng đang sống với Tín và mẹ anh này tại nhà riêng. Cô này cáo buộc Trang chen ngang mối quan hệ của họ, kèm theo lời lẽ xúc phạm, đe dọa.

Trang đem chuyện này chất vấn Tín, song không nhận được câu trả lời. Cô thấy mình bị phản bội, bế tắc, mất ngủ trong thời gian dài, nảy sinh ý định tự sát bằng xyanua để giải thoát cho mình.

Trang lên mạng tìm kiếm thông tin, đặt mua 6 viên xyanua với giá 1,4 triệu đồng. Hai ngày sau, một người đàn ông giao cho cô những viên chất độc dạng nén.

Thử kiểm tra, Trang nghiền một viên thành bột, pha với nước rồi cho con mèo uống khiến con vật chết ngay sau đó. Số xyanua còn lại Trang cất ở phòng ngủ, không sử dụng cho ý định tự tử như dự định.

Sáng 20/10/2024, anh Tín đề nghị chở Trang về nhà bố mẹ cô ở TP Cao Lãnh, Đồng Tháp. Nghĩ đến việc bị anh này lừa dối tình cảm, Trang nảy sinh ý định sát hại người tình nên lấy một ít chất độc cho vào túi nylon, để trong túi xách.

Chiều hôm đó, trên đường trở về TP HCM, Trang nói anh Tín dừng xe để đi mua cà phê. Tiếp đó, khi ngồi ghế phụ bên cạnh, cô ta lén đổ xyanua vào ly nước cho người tình uống. Mải lái xe, anh Tín không phát hiện. Vài phút sau anh này mệt, lái ôtô chậm lại.

Thấy chất độc đã phát huy tác dụng, Trang hạ kính xe, vứt ly cà phê xuống đường. Ngay lúc đó anh Tín dừng ôtô, mở cửa đi về phía đuôi xe thì gục xuống đường, hai tay vịn vào lốp trước. Trang xuống xe, nhờ người dân hỗ trợ đưa Tín lên ghế phụ, rồi tự mình lái xe về TP HCM.

Khi đến tỉnh Tiền Giang, Trang kiểm tra nhịp tim, hơi thở và nhận thấy anh Tín đã tử vong. Cô ta tiếp tục lái xe về nhà ở quận 7, TP HCM. Đến nơi trời mưa lớn, Trang ngồi trong xe cùng thi thể nạn nhân. Sau đó, cô ta vào phòng ngủ lấy số xyanua còn lại ném qua hàng rào lưới B40 sau nhà.

Rạng sáng hôm sau, Trang điều khiển ôtô chở thi thể anh Tín hướng về Lâm Đồng. Đến đèo Bảo Lộc lúc 14h, cô ta lao xe xuống vực với ý định tự sát. Tuy nhiên, nhờ thắt dây an toàn, túi khí bung kịp thời, Trang không bị thương.

Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng nhanh chóng có mặt, cứu hộ Trang và đưa thi thể anh Tín về Bệnh viện II Lâm Đồng. Sau khi sơ cứu, Trang được đưa về trụ sở Công an TP Bảo Lộc làm việc.

Trung tá Phạm Ngọc Đằng, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết, ngay khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng nhận định đây không phải vụ tai nạn giao thông đơn thuần. Bằng con mắt nghề nghiệp, các cảnh sát đã xác định nạn nhân không tử vong do tai nạn.

“Nếu là sự cố kỹ thuật hay mất lái, xe không thể lao thẳng đứng xuống vực. Tài xế là nữ, lại không ở trong ôtô, bên cạnh là một người đàn ông không chết do quá trình xe lao xuống vực…”, ông Đằng phân tích.

Ban đầu, Trang im lặng để che giấu sự thật, sau đó phủ nhận cáo buộc. Cán bộ Phòng Cảnh sát Hình sự và Công an TP Bảo Lộc liên tục đưa ra tài liệu, chứng cứ chứng minh những gì cô ta khai báo là không trung thực.

Hơn một ngày sau, Trang thừa nhận hành vi.

Bị chồng là người thiểu năng trí tuệ thường xuyên đánh đập, khi bị chồng ra tay, Hồng đánh lại chồng đến chết. Người cha già 85 tuổi ra công an nhận tội thay.

Ngày 5-2, Tòa án nhân dân tỉnh Long An đã mở phiên sơ thẩm, xét xử tội giết người đối với bà Nguyễn Thị Hồng (52 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, Long An) và tội che giấu tội phạm đối với ông Nguyễn Văn Khỉ (85 tuổi, cha ruột của Hồng, ngụ cùng địa chỉ).

Theo cáo trạng, ông Đ. – chồng của bà Hồng – là người khuyết tật dạng trí tuệ ở mức độ nặng, nên vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn và Hồng thường bị chồng đánh.

Tối 18-6-2023, trong lúc cãi nhau, Đ. lấy quần áo của Hồng đem đốt và dọa đốt cả nhà, nên Hồng đưa con gái cùng ông Khỉ và mẹ ruột đến ngủ nhờ tại một nhà thờ Tin Lành gần đó.

Đến ngày 26-6-2023, được mục sư của nhà thờ khuyên giải, Hồng cùng mọi người trở về nhà.
Về đến căn phòng Đ. thường ở phía sau nhà, thấy chồng đang cầm cây búa sửa bình gas, nghĩ chồng làm hư bếp điện mới mua, Hồng và chồng tiếp tục cãi nhau.

Đ. cầm búa lao tới đánh trúng tay Hồng thì bị Hồng chụp lấy búa, đánh ngược trở lại. Hai bên giằng co nhau làm rơi búa. Trong lúc bị Đ. đánh tới tấp vào người, Hồng lượm được cây búa đánh trúng đầu Đ. làm ông ngã ra.
Nghĩ đến cảnh từng bị đánh và thường xuyên bị chồng hăm dọa đánh tới “bưng ly nước uống không được”, Hồng tiếp tục cầm búa lao vào đánh Đ. tới chết.

Sau khi biết chuyện, ông Khỉ khuyên Hồng để ông nhận tội thay vì Hồng là trụ cột gia đình, phải ở nhà nuôi hai con và mẹ già. Tuy nhiên hôm sau, Hồng đến công an đầu thú, thừa nhận hết toàn bộ vụ việc.

Hội đồng xét xử nhận định Hồng đã thật thà khai báo, ăn năn hối cải, ra đầu thú và được đại diện hợp pháp bị hại xin giảm nhẹ hình phạt, nên đã tuyên Hồng mức án 7 năm 6 tháng tù về tội giết người.

Ông Khỉ cũng được giảm nhẹ hình phạt vì đã thật thà khai báo, ăn năn hối cải sau khi có hành vi che giấu tội của con ruột, nên nhận mức án 9 tháng tù cho hưởng án treo.

Nguyễn Thị Hoài cùng đồng phạm được xác định đã đóng gói, mua bán ma túy “nước vui” với khối lượng hơn 108kg. Trong đó, bị can 33 tuổi bị xác định hưởng lợi 3,8 tỷ đồng từ việc mua bán ma túy.

Viện VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Hoài (33 tuổi, tên gọi khác Hoài DJ) cùng 8 đồng phạm về các tội Mua bán trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo hồ sơ, năm 2020 Hoài sang Campuchia làm nghề DJ (chỉnh nhạc), sau đó gặp và có quan hệ nam nữ với người tên Zin (không rõ nhân thân).

Hai năm sau, Hoài biết Zin đóng gói ma túy gọi là “nước vui”. Zin cho Hoài làm nhiệm vụ cộng sổ sách việc đóng gói, vận chuyển ma túy tại kho ở Campuchia và trả công cho Hoài 50 triệu đồng/tháng.

Đầu tháng 1/2023, Hoài trở về Việt Nam để chữa bệnh. Lúc này, Zin gửi ma túy về Việt Nam để Hoài tổ chức đóng gói thành “nước vui” tại TPHCM rồi giao cho người của Zin, và Hoài được trả công 2 USD mỗi gói (tương đương 47.000 đồng/gói).

Từ khoảng tháng 2/2023 đến khi bị bắt, Hoài thuê nhà ở phường 2, quận 5, làm nơi đóng gói, cất giữ ma túy; thuê Đào Hoàng Nam, Mạc Đức Vinh, Nguyễn Hưng Long đóng gói ma túy; thuê Võ Thị Quỳnh Trang đến trông coi những người làm, thuê Thạch Hoàng Minh làm quản lý công việc cho Hoài.

Khi đường dây này bị triệt phá, cảnh sát thu giữ gần 28kg ma túy ở thể rắn dùng làm nguyên liệu để đóng gói “nước vui”, 14.624 gói ma túy “nước vui”, và 29,3g ma túy thể rắn mà các bị can trong vụ án tàng trữ.

Cơ quan điều tra xác định Hoài là người cầm đầu đường dây đóng gói, tiêu thụ ma túy tại Việt Nam.

Trong đó, Hoài phải chịu trách nhiệm về hành vi mua bán trái phép 106,3kg ma túy ở thể rắn và chịu trách nhiệm về hành vi tàng trữ trái phép 58,3g ma túy.

Hồ sơ vụ án thể hiện, Hoài đã được hưởng lợi 3,8 tỷ đồng từ việc mua bán ma túy.

Ngoài ra, Hoài cũng được xác định nhiều lần chủ mưu việc cung cấp ma túy, địa điểm, công cụ sử dụng ma túy cho nhiều người. Do đó, Hoài DJ bị đề nghị truy tố với cả 3 tội danh Mua bán trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Liên quan đến nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy khủng từ nước ngoài về Việt Nam, để ẩn thân, Nguyễn Thị Kim Hương nhiều lần phẫu thuật thẩm mỹ.

Nguyễn Thị Kim Hương (biệt danh Hương “Mẩu”, 40 tuổi) không xa lạ gì đối với giới tội phạm buôn bán chất cấm đất Hà thành cũng như lực lượng điều tra tội phạm về ma túy.

Trước thời điểm năm 2021, cái tên Nguyễn Thị Kim Hương chỉ thoắt ẩn thoắt hiện trong một số vụ án mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, chủ yếu từ khu vực cửa khẩu ở Nghệ An đưa về Hà Nội và một số địa phương tiêu thụ.

Nhưng từ khoảng năm 2021, bà trùm Hương “Mẩu” bỗng chốc nổi lên trong giới tội phạm. Bởi lúc này, Hương đã mang khuôn mặt thay đổi hoàn toàn so với thuở thanh xuân nhờ nhiều lần phẫu thuật thẩm mỹ.

Một cán bộ điều tra cho biết, đây cũng là thủ đoạn tinh vi mà Nguyễn Thị Kim Hương sử dụng để thay đổi diện mạo, trốn tránh việc lực lượng điều tra truy bắt nhằm dễ bề mua bán ma túy.

Thủ đoạn hoạt động của Hương cũng trở nên liều lĩnh hơn với việc điều hành đường dây mua bán, vận chuyển hàng trăm kg ma túy xuyên quốc gia. Có đợt, Hương tham gia giao dịch lô ma túy trị giá gần 300 triệu đồng chỉ trong một lần vận chuyển.

Hồ sơ tố tụng nêu rõ, Hương và đồng phạm chủ yếu “nhập hàng trắng” từ Lào tuồn qua khu vực biên giới. Sau đó, đường dây này tìm mọi cách đưa ma túy ra Hà Nội để bán lẻ hoặc tiêu thụ ở nơi khác.

Tại Hà Nội, “bà trùm” này mua một căn hộ hạng sang tầng 34 trong tòa chung cư cao cấp ở quận Long Biên để làm tổng kho cất giấu, bán lẻ ma túy. Nơi cô ta sinh sống được kiểm soát nghiêm ngặt, cửa ra vào được khóa bằng mật mã, đi thang máy phải có thẻ cư dân.

Điều này nhằm trốn tránh bằng mọi cách sự theo dõi của lực lượng chức năng, khiến việc điều tra phá án gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với quyết tâm triệt phá bằng được đường dây tội phạm nhức nhối này, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Hà Nội và đơn vị nghiệp vụ đặt quyết tâm cao nhất.

Vụ bắt giữ Hương “Mẩu” được lực lượng chức năng triệt phá từ chuyên án Nguyễn Xuân Quý – ông trùm dùng nơi chữa trị tại Bệnh viên Tâm thần Trung ương để che đậy hành vi phạm tội.

Đầu năm 2021, Hương “Mẩu” biết Quý qua các mối quan hệ xã hội. Thấy việc “kinh doanh ma túy” của Quý khá thuận lợi do “ông trùm” điều hành đường dây ngay từ trong bệnh viện, Hương đã đặt mua của Quý thuốc lắc.

Sau khi tóm gọn nhiều đàn em trong đường dây, cũng trong ngày 30.3.2021, Công an Hà Nội bắt giữ thành công “bà trùm” Nguyễn Thị Kim Hương dù nữ quái luôn ẩn mình trong tòa chung cư thuộc diện người ngoài “khó” ra vào.

Quá trình điều tra hàng loạt vụ án ma túy, lực lượng chức năng nhận thấy Hương có mặt trong nhiều phi vụ. Khi thì tham gia với vai trò mắt xích, lúc đích thân Hương là chủ mưu, điều hành hoạt động giao, nhận hàng của nhóm đàn em.

Trong số này, vụ án khiến cơ quan điều tra dày công đấu tranh triệt phá nhất là vụ án mà Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Thị Kim Hương cùng đồng phạm liên quan đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Theo cáo trạng, từ khoảng tháng 4.2019 đến tháng 3.2021, Hương “Mẩu” và đồng bọn đã bán 30 kg ma túy đá và 400 gói hồng phiến, tổng khối lượng 37,36 kg, thu lời tổng hơn 9,5 tỉ đồng.

Ngày 25.5.2023, TAND Hà Nội đã tuyên phạt Hương “Mẩu” tù chung thân về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Trước đó, giữa tháng 8.2022, Hương “Mẩu” cũng bị TAND Hà Nội tuyên phạt 30 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.