2025.2.22 Kiều nữ lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của ngân hàng
Mặc dù chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép thực hiện dự án đầu tư, Trần Thị Kim Thoa vẫn ký vào biên bản thống nhất sử dụng dự án nhằm hoàn thiện hồ sơ vay vốn.
Ngày 21/2, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Trần Thị Kim Thoa (nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Địa ốc Á Châu – Công ty Châu Á) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Phiên tòa được mở sau 14 năm khởi tố vụ án và gần 8 năm khởi tố bị can. Liên quan đến vụ án, Phạm Văn Chính, nguyên Giám đốc Công ty Á Châu và các cựu cán bộ ngân hàng đã xét xử trước đó vào năm 2020.
Là người có vai trò chủ mưu, bị can Hoàng Tiến Dzũng (nhân tình của bà Thoa) đang trốn truy nã nên Bộ Công an đã ra quyết định tách vụ án hình sự, tạm đình chỉ điều tra, khi nào bắt được bị can sẽ xử lý sau.
Theo cáo trạng, Công ty Á Châu được Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh năm 2006, chuyên kinh doanh bất động sản, vốn điều lệ 10 tỷ đồng, do Thoa là Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV); Phạm Văn Chính làm giám đốc, đại diện theo pháp luật.
Thực tế, Dzũng trực tiếp điều hành mọi hoạt động của công ty. Ngoài ra, Dzũng còn lập và trực tiếp điều hành loạt công ty thuê người quen, người trong gia đình (trong đó có anh ruột của Thoa) đứng tên làm giám đốc.
Cuối năm 2009, các công ty trên hoạt động thua lỗ, đến hạn trả nợ cho Ngân hàng Agribank – Chi nhánh Mạc Thị Bưởi. Dzũng đã bàn bạc, thống nhất với Phạm Thị Mai Toan, Giám đốc Chi nhánh Mạc Thị Bưởi về việc sử dụng Công ty Á Châu lập dự án để vay 90 tỷ đồng của ngân hàng, nhằm mục đích trả nợ.
Sau khi thống nhất, dù chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép thực hiện Dự án khu phức hợp căn hộ và thương mại địa ốc Á Châu tại phường Phú Hữu, quận 9 (nay là TP Thủ Đức), Dzũng đã chỉ đạo các thành viên công ty lập, ký khống các chứng từ tài liệu trong bộ hồ sơ vay vốn ngân hàng.
Cuối tháng 11/2009, ngân hàng nhiều lần giải ngân cho Công ty Á Châu. Chính đại diện công ty ký nhận để trả nợ cho các công ty khác. Tuy nhiên, vào các năm 2010, 2011, 2012, Công ty Á Châu mới bàn giao cho ngân hàng 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với tổng diện tích là 10.349 m², giá trị được nâng khống là hơn 97.5 tỷ đồng.
Do Công ty Á Châu không triển khai thực hiện dự án, năm 2013 Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM đã thông báo chấm dứt, không chấp thuận thực hiện dự án. Đến năm 2014 Công ty Á Châu đã trả nợ gốc được 23 tỷ đồng.
Sau khi xử lý tài sản thế chấp là 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nói trên, Công ty Á Châu còn nợ gốc 21.3 tỷ đồng. Thoa, Dzũng và một số người đã xuất cảnh sau đó.
Năm 2017, Thoa về nước thì bị bắt. Theo cáo trạng, ban đầu làm việc với cơ quan điều tra, Thoa khai nhận có quan hệ tình cảm và 2 con chung với Dzũng, biết người tình là chủ một số công ty, trong đó có Công ty Á Châu. Phạm Văn Chính (em họ Thoa) và Trần Đức Hạnh (anh ruột Thoa) làm việc tại đây.
Thoa xác định không tham gia thành lập, chỉ đạo điều hành hoạt động cũng như bàn bạc, thống nhất với Dzũng về việc vay vốn ngân hàng.
Bị cáo cũng không chỉ đạo Chính, Hạnh ký biên bản họp hội đồng thành viên về việc vay 90 tỷ đồng của ngân hàng để trả nợ cho các công ty khác. Thoa cho biết, năm 2007, có nhờ Dzũng thành lập Công ty Thiên Kim để kinh doanh lĩnh vực may mặc thời trang.
Sau đó, nhân viên kế toán của Dzũng (đang bỏ trốn) giúp Thoa làm hồ sơ, sổ sách của Công ty Thiên Kim. Thoa khai có thể đã ký những tài liệu của Công ty Á Châu cùng hồ sơ, chứng từ của Công ty Thiên Kim, do không để ý và tin tưởng nhân viên kế toán.
Sau đó, bà Thoa thay đổi lời khai, nói không biết vai trò của Chính, Hạnh tại Công ty Á Châu; không ký bất kỳ tài liệu gì của công ty. Tuy nhiên, cơ quan công tố xác định, căn cứ vào kết luận giám định lại trong trường hợp đặc biệt và nhiều kết luận giám định khác, có cơ sở kết luận Thoa là người đứng tên thành lập và là chủ tịch công ty, thực hiện hành vi phạm tội với vai trò đồng phạm.
Tại tòa, Thoa một mực nói không ký vào biên bản họp HĐTV về việc vay vốn như cáo buộc. Thoa khẳng định không đứng tên Công ty Á Châu và ký vào giấy tờ gì của công ty này.
Sau khi hội ý, HĐXX cho biết, do tính chất phức tạp của vụ án nên nghị án kéo dài, và đưa ra phán quyết vào ngày 24/2.
2025.2.22 Nghi can cướp 150 triệu đồng trong cửa hàng điện thoại bị bắt
TP HCM – Trưa nay, Trương Hùng Đức, 22 tuổi, đến cửa hàng điện thoại, cầm hung khí đe doạ nhân viên cướp hơn 150 triệu, song bị bắt sau vài giờ lẩn trốn.
Ngày 22/2, Đức, quê Phú Yên, bị Công an TP Thủ Đức cùng Phòng Cảnh sát hình sự bắt với cáo buộc Cướp tài sản.
Hơn 13h, Đức đi xe máy biển số Phú Yên, mặc áo khoác xám, đeo khẩu trang đi vào cửa hàng, cầm hung khí đe dọa nữ nhân viên 23 tuổi, cướp 153 triệu đồng.
Đức tẩu thoát bằng xe máy ra đường Phạm Văn Đồng hướng về cầu Gò Dưa. Cảnh sát đã trích xuất hình ảnh, lần theo dấu vết của nghi can này và bắt được sau ít giờ.
Toàn bộ tiền tang vật Đức giấu tại nhà trọ ở phường Linh Chiểu, TP Thủ Đức, đã được thu giữ.
Cơ quan điều tra đang lấy lời khai, làm rõ nguyên nhân vụ án.
2025.2.21 Bắt 2 người phụ nữ lừa “xuất khẩu” đồng hương sang nước ngoài bán dâm
Với bỏ bọc tuyển lao động xuất khẩu sang các nước ngoài làm việc, 2 đối tượng ở Quảng Bình đã dụ dỗ và lừa 7 phụ nữ sang Kuwait bán dâm.
Ngày 21/2, Công an tỉnh Quảng Bình thông tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Thị Ánh Sương (SN 1985, trú tại xã An Thủy, huyện Lệ Thủy) và Lê Thị Giang (SN 1977, trú tại xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy) về hành vi mua bán người.
Theo kết quả điều tra ban đầu xác định từ khoảng tháng 1/2024 đến tháng 2/2025, Lê Thị Ánh Sương và Lê Thị Giang đã có hành vi tìm kiếm người đi xuất khẩu lao động bằng hình thức đăng Facebook, thông qua mối quan hệ của bản thân, bạn bè… để đưa những phụ nữ có nhu cầu tìm việc làm qua Kuwait làm nhà hàng, giúp việc lương cao nhưng thực chất là hoạt động mại dâm thu lợi bất chính.
Bước đầu, cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Bình xác định có tổng cộng 7 nạn nhân (trong đó có 6 nạn nhân trú tại tỉnh Quảng Bình và 1 nạn nhân trú tại tỉnh Thanh Hóa) có hành vi bán dâm tại Kuwait dưới sự điều hành của Sương và Giang.
2025.2.21 Cụ ông 79 tuổi đâm vợ tử vong vì chậm chuẩn bị đồ ăn
Mâu thuẫn trong sinh hoạt gia đình, một cụ ông 79 tuổi đã dùng dao đâm vợ 65 tuổi tử vong.
Một người đàn ông 79 tuổi đã sát hại người vợ 65 tuổi tại dinh thự Thirumullaivoyal của họ hôm thứ Tư. Nguyên nhân được cho là vì bà không phục vụ đồ ăn đúng giờ. Người chồng sau đó đã cố gắng tự sát bằng cách cứa vào cổ nhưng bất thành.
Cảnh sát xác định người phụ nữ bị sát hại là Dhanalakshmi (65 tuổi). Bà Dhanalakshmi và chồng là Vinayagam (79 tuổi), người đang mắc bệnh tiểu đường và bị mất chân phải, thường xuyên cãi nhau. Nguyên nhân chủ yếu là vì ông này cho rằng vợ không chăm sóc mình chu đáo.
Cảnh sát cho biết, trong khi Vinayagam luôn nhất quyết yêu cầu phải ăn đúng giờ vì phải uống thuốc được kê đơn đúng theo chỉ định của bác sĩ thì Dhanalaskshmi cũng không khỏe và không thể phục vụ đồ ăn đúng giờ.
Vào thứ Tư, hai con trai của họ là Ganapathy và Manikandan (đều chưa lập gia đình), đi làm, chỉ Vinayagam và Dhanalaskshmi ở trong ngôi nhà ở Kamalannagar. Vinayagam lại bắt đầu tranh cãi và dùng dao làm bếp đâm vào cổ vợ sau đó rạch cổ tự sát.
Khi những người con trai trở về nhà vào tối muộn, họ phát hiện mẹ đã tử vong còn cha nằm gần đó. Ông vẫn tỉnh táo. Khi họ hỏi cha chuyện gì đã xảy ra, ông im lặng một lúc lâu và đưa ra những câu trả lời mơ hồ.
Một trong những người con trai đã báo cảnh sát Thirumullaivoyal. Cơ quan điều tra nhanh chóng có mặt tại hiện tường và tiến hành thẩm vấn, Vinayagam đã thừa nhận tội ác.
Thi thể của bà Dhanalakshmi được đưa đến Trường Cao đẳng Y tế và Bệnh viện Chính phủ Kilpauk để khám nghiệm tử thi, trong khi Vinayagam, người bị thương ở cổ, cũng được đưa đến cùng một bệnh viện. Cảnh sát đã lập hồ sơ vụ án và đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.
发表回复