抓钱猫 2018.8.18-23:07……抓钱猫于2017年5月在江西银行上线银行资金存管系统，实现“银行直接存管”，由江西银行为每个出借人开通独立的江西银行电子帐户，所有涉及的资金流转均归银行管理……抓钱猫现在已基本证实是一个庞大的诈骗团伙裂变式作案的其中一个资金来源，目前已携1万7千余人的15亿资金不知去向

抓钱猫 2018.8.18-23:07……抓钱猫于2017年5月在江西银行上线银行资金存管系统，实现“银行直接存管”，由江西银行为每个出借人开通独立的江西银行电子帐户，所有涉及的资金流转均归银行管理……抓钱猫现在已基本证实是一个庞大的诈骗团伙裂变式作案的其中一个资金来源，目前已携1万7千余人的15亿资金不知去向

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邮寄地址：北京市西城区金融大街35号32-134信箱，邮编：100033，使用EMS邮寄

收件单位：中国反洗钱监测分析中心

邮寄材料：公告01-附件1.word 打印签名+报案材料（APP截图+银行卡流水+江西银行流水，材料有多少寄多少）

文案参考如下，斜体字部分的根据情况自己修改，能自己提供更多证据的更好。

目标2000人邮寄！（PS: 我们的目标是2000人以上，但是目前确认还不到500人！）

尊敬的反洗钱中心领导：

您好！

我是P2P平台——抓钱猫的受害者，该平台于2018年7月16日开始，出借人的出借款全部逾期、无法兑付，高管失联“跑路”，受害人均已在杭州市公安局西湖分局所管辖范围内对杭州飞牛科技有限公司已报案登记。为了协助警方尽快破案、尽可能挽回损失，我作为受害人也在力所能及搜集线索和证据，在这个过程中，发现如下问题：

抓钱猫于2017年5月在江西银行上线银行资金存管系统，实现“银行直接存管”，由江西银行为每个出借人开通独立的江西银行电子帐户，所有涉及的资金流转均归银行管理。但通过我江西银行电子帐户绑定的银行卡流水及银联交易明细显示，我在抓钱猫APP上充值时，钱并未直接打入江西银行我本人帐户，而是通过名目众多的第三方平台转入“（特约）安邦保险”、“（特约）代收业务-KQ”、“（特约）万达网络科技”、“（特约）快钱钱包（基金定投）”、“翼支付资金归集”、“（特约）平安银行股份有限公司”、“（特约）联动优势代扣（移动代理归集）”等各种商户，而这些均未经我本人同意，是在我不知情的情况下发生的。目前，收到的江西银行流水明细中并没有提供对方账户名称，打江西银行客服电话，对方拒绝提供对方账户名称。江西银行在提供银行流水电子版或纸质版时间都太久，一般都超过了原本说的5个工作日。具体材料见附件。

抓钱猫现在已基本证实是一个庞大的诈骗团伙裂变式作案的其中一个资金来源，目前已携1万7千余人的15亿资金不知去向。

综上所述，本人有理由怀疑，江西银行极大可能参与并协助犯罪团伙大量从事洗黑钱的不法活动，特此举报。

举 报 人：

日 期：

附件1：APP截图

附件2：银行流水