中普金服 2018.9.10-17:15……中普利诚线下债权转让业务退出进程通报9月7日-9月9日……目前审计、法务等相关部门已经入驻中普利诚，开展审计和法务的审核工作

中普金服 2018.9.10-17:15……中普利诚线下债权转让业务退出进程通报9月7日-9月9日……目前审计、法务等相关部门已经入驻中普利诚，开展审计和法务的审核工作

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【中普】中普利诚线下债权转让业务退出进程通报9月7日-9月9日

目前审计、法务等相关部门已经入驻中普利诚，开展审计和法务的审核工作。

(这些财务数据只是其中一个分支公司的财务数据)

1、9月7日：成立客户委员会，客户代表入驻；

2、9月7日：制定《共管资金管理细则》、《关于印鉴及网银的集中管理办法》、《中普线下债权转让业务退出期间资金管理暂行办法》；

3、9月7日：对中普可查账户进行资金汇集，确保现有资金安全，共涉及账户314个，其中关联企业账户105个，私人账户201个，三方平台账户8个。现在已设立专人专岗每天对各账户进行全面监管，所有资金于17：00前全部归集到共管账户，并于18：30前向协会报送当日资金归集情况；

4、9月7日：已完成《退出审计工作整体方案》，同时制定了《退出期间资金管理暂行办法》、《退出期间共管资金管理细则》、《关于银行印鉴及网银的集中管理办法》等一系列制度和操作规程，指导未来工作；

5、9月7日：已经开始对理财端共计七个大片区理财端数据进行复核程序；

6、9月8日：对接中普相关人员，接收资产端数据；

7、9月8日：开始接收中普及关联公司的财务账目，并制定实物资产的盘点计划；

8、9月9日：已完成核查中普关联企业，已筛查出关联公司1075家、关联个人519人；

9、9月9日：律师尽职调查团队开展工作：根据第一阶段的筛查、汇总成果，将关联公司、关联交易人名单交给会计师事务所，并将关联交易人名单交给中普公司，要求中普公司提供关联交易人身份证复印件，并提交关联交易人的近亲属名单及近亲属身份证复印件（近亲属范围：配偶、父母、子女、同胞兄弟姐妹），进行第二阶段的筛查、汇总，直至完成关联方筛查、汇总工作；

10、9月9日：与第三方数据公司签订《数据处理服务协议》，核实客户信息的真实性和完整性，最大限度的保证客户的权益，为后续返款做数据支持和整理；

11、截止时间：2018年9月9日21点

我们再次向大家承诺公司绝不跑路，此时此刻，希望大家相信中普集团，我们有信心妥善处理，我们将本着诚恳负责、实事求是、解决实际问题的态度，全力以赴帮助出借人挽回损失，维护出借人的权益。