利民网、牛牛通宝、零钱罐、发财猪、钱富宝、投之家 2018.10.1-0:03……深圳市公安局南山分局持续加大对涉嫌非法集资犯罪P2P平台的侦办力度，全力做好追赃挽损工作，保护群众合法权益。现对“利民网”、“牛牛通宝”、“零钱罐”、 “发财猪”、“钱富宝”、“投之家”等平台的案件情况通报如下

——

（今日是国庆长假第一天，0时3分，深圳南山警方通报一批P2P案件侦办进展情况）

案件情况通报

深圳南山公安今天

深圳市公安局南山分局持续加大对涉嫌非法集资犯罪P2P平台的侦办力度，全力做好追赃挽损工作，保护群众合法权益。现对“利民网”、“牛牛通宝”、“零钱罐”、 “发财猪”、“钱富宝”、“投之家”等平台的案件情况通报如下：

一、对“利民网”的案情通报：

1. 新增回款474万元，共计追回资金7562万元；

2. 安排警力出差河南，对相关涉案账号进行调查取证，继续追查涉案资金走向；

3. 南山警方将继续加大对利民网实际控制人孙某的追捕力度，尽早将其抓捕归案。

二、对“牛牛通宝”的案情通报：

1. 2018年9月25日，深圳市牛牛通宝科技文化产业有限公司股东马某、公司财务负责人拜某因涉嫌组织、领导传销活动罪被南山区人民检察院批准逮捕，并由我局依法执行逮捕；

2. 对于“牛牛通宝”涉嫌组织、领导传销活动案的组织者、领导者，在传销活动中起到的关键作用的人员，我局已加大力度追究其刑事责任；

3. 对“牛牛通宝”平台的后台数据进行司法鉴定，对于达到组织、领导传销活动罪追诉标准的传销参与者，南山分局将进一步依法追究其刑事责任；

三、对“零钱罐”的案情通报：

1. 新增回款240万元，共计追回资金1866万元；

2. 安排警力出差广州调取4家涉案银行账户，追查资金去向；

3. 对两家借款企业进行约谈，敦促其加快还款进度；

4. 南山警方将继续加大对涉案人员打击力度。

四、对“发财猪”的案情通报：

1. 归集资金监管账户新增回款7万元、冻结228万元，目前归集资金监管账户8万元，冻结涉案账户资金595万元，共计追回资金603万元；

2. 南山警方依法进一步对发财猪平台现股东与前股东之间股权变更事宜涉及的相关人员进行核查，对各方应承担的法律责任进行调查；

3. 南山警方继续对涉案银行账户资金流水进行调取分析，追查资金去向并完善审计数据。

五、对“钱富宝”的案情通报：

1. 新增回款15万元归集至资金监管账户，冻结151万元，共计追回资金166万元；

2. 南山警方将继续加大对钱富宝实际控制人何某的追捕力度，尽早将其追捕归案；

3. 钱富宝欠款企业湖南凤玺投资管理有限公司向警方递交还款计划，从2018年9月开始，分8期将欠款全部还清。

六、对“投之家”的案情通报：

1. 新增回款130万元，资金监管账户余额共计1.19亿元；

2. 南山警方本周对卢某推送资产的另一担保方江西东海蓝玉光电科技有限公司的资产采取查封措施，查封设备177件，原价8400万元，合计查封设备价值共计1.8亿元；

3. 对采取刑事拘留措施的4名犯罪嫌疑人提请南山区人民检察院批准逮捕；

4. 梳理投之家公司预付款数据，对有预付款的20多家公司责令清退组进行追回。

随后，南山警方提示投资人：希望投资人积极配合警方开展调查取证工作，通过合理合法途径反映情况和诉求，警方将依法办理案件，并依照法律程序适时公布案件进展。

评论