中普金服 2018.10.19-22:22……【通报】辽宁中普利诚投资咨询有限公司线下业务良性退出进展情况通报

中普金服 2018.10.19-22:22……【通报】辽宁中普利诚投资咨询有限公司线下业务良性退出进展情况通报

——

【通报】辽宁中普利诚投资咨询有限公司线下业务良性退出进展情况通报

沈阳互联网金融行业协会 今天

沈阳互联网金融行业协会（以下简称“协会”）自2018年9月1日接受辽宁中普利诚投资咨询有限公司（以下简称“中普公司”）线下业务良性退出申请以来，协会在有关部门的指导下，根据互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室、P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室《关于做好网络借贷等互联网金融机构良性退出工作的意见》，监督中普公司有序开展退出工作，现就第二阶段工作进展情况，作出通报如下：

自2018年10月13日至19日，第三方机构第二阶段进行的财务审计、尽职调查、风控数据工作为：

1、根据退出工作需要，继续完善与中普公司业务退出有关的《中普出借人委员会参与良性退出工作方案》等相关文件；

2、继续扩大财务核查的主体范围，就新增的主体完成财务核查工作；

3、完善主体内关联账户的汇总，核查关联账户的资金流水；

4、继续对中普公司帐户进行资金汇集，同时严格监督企业按照预算进行资金划转，实时监控中普企业账户资金支出；

5、继续完成中普公司及其关联公司银行流水审核，并识别关联交易及其合同分析；

6、部分完成中普公司关联个人，以及关联企业员工劳动关系、社保缴纳情况梳理劳动关系、身份信息核查；

7、协助中普公司处理职场退租等合同纠纷，减少公司损失；

8、审核所有留存合同，统计可退回押金、保证金、预付金合同明细。

提请广大出借人注意，应当冷静、理性维护自身合法权益，目前中普已经在良性退出程序中，协会在尽最大努力去推进进程。目前资产核查工作正在稳步有序进行，即将开展资产处置工作。

只有中普公司稳定运营，业务退出工作顺利进展，才能更大程度保护出借人的合法权益。

沈阳互联网金融行业协会

2018年10月19日