中普金服 2018.10.26-22:51……沈阳互联网金融行业协会辽宁中普利诚投资咨询有限公司线下业务良性退出进展情况通报

中普金服 2018.10.26-22:51……沈阳互联网金融行业协会辽宁中普利诚投资咨询有限公司线下业务良性退出进展情况通报

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【通报】辽宁中普利诚投资咨询有限公司线下业务良性退出进展情况通报

沈阳互联网金融行业协会 今天

沈阳互联网金融行业协会（以下简称“协会”）自2018年9月1日接受辽宁中普利诚投资咨询有限公司（以下简称“中普公司”）线下业务良性退出申请以来，协会在有关部门的指导下，根据互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室、P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室《关于做好网络借贷等互联网金融机构良性退出工作的意见》，监督中普公司有序开展退出工作，现就第二阶段工作进展情况，作出通报如下：

自2018年10月19日至26日，第三方机构第二阶段进行的财务审计、尽职调查、风控数据工作为：

1、继续完成中普公司涉及的关联个人及关联交易合同分析；

2、完成中普公司全部在职员工劳动合同原件审核及保险代缴关系梳理工作；

3、协助中普公司处理职场退租、广告合同终止等合同纠纷，减少公司损失；

4、对已经解除合同但对方迟延退回押金的若干相对方，发律师函催请对方退回相应款项；

5、完成统计中普公司（沈阳地区）所有合同中可退回押金、保证金、预付金的合同明细，交接至财务审查组核查回款情况；

6、初步完成中普公司（北京地区）所有合同的分类，北京中普信富投资管理有限公司对外签订的所有装修合同、购销合同明细已经统计完毕；

7、梳理中普公司及其关联公司与第三方支付平台签订的所有合同，并做法律分析；

8、监管中普公司及其关联公司的营业执照正副本用于办理相关工商手续、银行手续的使用情况；

9、管理中普公司上交的财务资料，现场监督日常运营支出；

10、审核中普公司上报资金流水报告，复核资金流水报告的准确性；

11、补充完善中普公司关联账户流水信息，继续复核公司资金出账与入账；

12、现场监督中普公司使用财务印章加盖日常经营所需要的文件，实施印章领用登记措施；

13、根据退出工作需要，继续完善预算流程文件，严格把控中普公司资金流出；

14、建立资产处置制度，监控处置资金的进账；

15、继续查阅中普公司财务凭证，核查账目。

提请广大出借人注意，应当冷静、理性维护自身合法权益，目前中普已经在良性退出程序中，协会在尽最大努力去推进进程。只有中普公司稳定运营，业务退出工作顺利进展，才能更大程度保护出借人的合法权益。