佰亿猫、牛牛通宝、永利宝、礼德财富、联璧金融、钱妈妈、掌悦理财 2018.10.26-17:17……公安机关成功缉捕40余名网贷平台非法集资外逃嫌犯，“佰亿猫”“牛牛通宝”等案主犯在内的17名外逃嫌犯从泰国被押解回国

佰亿猫、牛牛通宝、永利宝、礼德财富、联璧金融、钱妈妈、掌悦理财 2018.10.26-17:17……公安机关成功缉捕40余名网贷平台非法集资外逃嫌犯，“佰亿猫”“牛牛通宝”等案主犯在内的17名外逃嫌犯从泰国被押解回国

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（公安部官网新闻）

公安机关成功缉捕40余名网贷平台非法集资外逃嫌犯
“佰亿猫”“牛牛通宝”等案主犯在内的17名外逃嫌犯从泰国被押解回国

时间：2018年10月26日

10月26日，一架从泰国曼谷起飞的中国民航包机抵达广州白云机场，17名外逃经济犯罪嫌疑人被集中押解回国，其中包括涉嫌非法吸收公众存款的“佰亿猫”案主要犯罪嫌疑人王某军，涉嫌集资诈骗的“牛牛通宝”案主要犯罪嫌疑人詹某朋等网贷平台非法集资犯罪嫌疑人。

今年6月以来，部分网贷平台资金链断裂，一些涉嫌犯罪的平台高管外逃，严重侵害广大投资人合法权益，扰乱市场经济秩序。公安部立即部署“猎狐行动”办公室选派精干力量组成工作组飞赴有关国家，在我驻外大使馆和警务联络官全力协调和大力支持下，积极商请当地警方和移民部门开展缉捕工作。经过连续三个多月的艰苦奋战，相继成功缉捕涉嫌非法集资犯罪的外逃网贷平台高管40余名。除本次押解回国的之外，还包括：涉嫌非法吸收公众存款的“永利宝”案犯罪嫌疑人吴某等，涉嫌集资诈骗的“礼德财富”案犯罪嫌疑人郑某森等，涉嫌非法吸收公众存款的“联璧金融”案犯罪嫌疑人侬某，涉嫌非法吸收公众存款的“钱妈妈理财APP”案犯罪嫌疑人刘某翰，涉嫌非法吸收公众存款的“掌悦平台”案犯罪嫌疑人王某等。

缉捕涉嫌非法集资的网贷平台犯罪嫌疑人，对于推进相关案件追赃挽损、依法维护广大投资人合法权益、有力维护市场经济秩序、坚决打赢防范化解金融风险攻坚战具有重要意义。公安部历来高度重视，并通过加强国际执法合作等多种方式，不断加大工作力度、着力提升工作成效。此次从泰国集中押解境外逃犯，是公安机关打击非法集资犯罪专项行动的一个重要举措，也标志着国际执法合作成果斐然。

公安部有关负责人表示，“法网恢恢、疏而不漏”，世上没有法外之地，公安机关正告外逃的经济犯罪嫌疑人早日放弃侥幸心理，尽快投案自首。公安机关有信心、有决心、有能力将外逃经济犯罪嫌疑人缉捕归案、绳之以法，最大限度挽回群众损失、维护人民群众合法权益。只要还有一名境外逃犯没有落网，“猎狐行动”就永远在路上！

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7家网贷平台被点名

中国公安部网站显示，经过连续三个多月的艰苦奋战，相继成功缉捕涉嫌非法集资犯罪的外逃网贷平台高管40余名。其中，有7家网贷平台被点名，分别是佰亿猫、牛牛通宝、永利宝、礼德财富、联璧金融、钱妈妈理财APP、掌悦平台。

1、佰亿猫

2018年7月16日，深圳市公安局罗湖分局根据群众举报，对深圳佰亿猫金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，并抓获该案朱某龙、徐某等4名犯罪嫌疑人（已被批准逮捕），冻结涉案资金600余万元。

经侦查发现，深圳佰亿猫金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪，该公司幕后老板之一何某于7月16日出逃境外。为此，深圳市公安局经济犯罪侦查局立即会同罗湖分局等单位成立联合专案组，抽调精干警力开展专案侦查及追逃追赃工作。在公安部、省公安厅的统一指挥下联合专案组强力展开境外追逃工作，挤压外逃人员何某的生存空间。迫于强大压力，何某于8月23日晚回国投案。

10月26日，涉嫌非法吸收公众存款的“佰亿猫”案主要犯罪嫌疑人王某军已被押解回国。

2、牛牛通宝

2018年5月28日，深圳市公安局南山分局对深圳市牛牛通宝科技文化产业有限公司(“牛牛通宝平台”)涉嫌集资诈骗、组织领导传销立案侦查。

目前，南山区市场监督管理局对深圳市牛牛通宝科技文化产业有限公司的经营模式作出了传销的行政认定。警方已对公司一名股东采取刑事拘留强制措施，并正在全力抓捕其余涉嫌集资诈骗、传销的违法犯罪人员。

2018年8月6日，南山警方对深圳市财蜂金融服务股份有限公司(”发财树”平台)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。

10月26日，涉嫌集资诈骗的“牛牛通宝”案主要犯罪嫌疑人詹某朋已被押解回国。

3、永利宝

7月16日，一则上海永利宝推送的APP弹窗在网络发酵，该推送称，平台董事长余刚、董事兼CEO张玉丰已经失联，请投资人速速报警进行维权。随后，永利宝官方微博证实了此则消息，并再次呼吁“投资人报警维权”。

同时，疑似失联的还有由永利宝“孵化”的另一家平台——火理财的执行董事刘玉成、总经理吴华。2018年7月17日，上海市公安局浦东分局根据群众举报线索，对上海永利宝网络信息科技有限公司、上海潇谦互联网金融信息服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。

目前，涉嫌非法吸收公众存款的“永利宝”案犯罪嫌疑人吴某、洪某、刘某成、余某、张某丰、李某等已被押解回国。上述6名犯罪嫌疑人均被警方依法刑事拘留。

4、礼德财富

7月23日，广州P2P平台礼德财富在官网发布公告，称平台部分项目已出现逾期，并且公司实际控制人、董事长郑彦森暂时失联。礼德财富还是广州互联网金融协会副会长单位、广东互联网金融协会会员单位。

随后，警方将该平台判定为非法集资立案侦查。警方现已掌握涉案账号1000余个，冻结涉案资金1460余万元，查封房产1套。

目前，涉嫌集资诈骗的“礼德财富”案犯罪嫌疑人郑某森等已被押解回国。高管诸某萍等3名嫌疑人已被天河区人民检察院批准逮捕。

5、联璧金融

警方侦查发现，上海联璧电子科技有限公司未经有关部门批准，设立“联璧金融”线上投资理财平台，通过公开宣传的方式，对外承诺6%-12%不等的年化收益，向社会不特定公众非法募集资金。该公司法定代表人侬某（男，38岁，云南人）已于6月20日凌晨出逃境外。上海市公安局经侦总队会同松江分局等单位成立联合专案组，抽调精干警力开展侦查，先后对顾某平、韩某等30余名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，查冻涉案资产约3亿元人民币。

8月7日傍晚 ，南航某航班停靠浦东机场T2航站楼。犯罪嫌疑人侬某被押下飞机。经过一个半月的海外追逃行动，“联璧金融”非法吸收公众存款案主要犯罪嫌疑人侬某在境外落网。

目前，涉嫌非法吸收公众存款的“联璧金融”案犯罪嫌疑人侬某已被押解回国。

6、钱妈妈理财APP

2018年6月20日，上海市公安局杨浦分局根据群众报案，对上海成雨投资控股集团有限公司（“钱妈妈”理财平台）涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查，并对公司高管王某等6名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。

目前，涉嫌非法吸收公众存款的“钱妈妈理财APP”案犯罪嫌疑人刘某翰已被押解回国。

7、掌悦平台

今年7月12日，上海市公安局普陀分局根据群众举报线索，对上海顽色投资管理有限公司（“掌悦理财”）涉嫌非法吸收公众存款罪开展侦查，先后抓获涉案人员4名，并对该公司实际控制人王某上网追逃。随后，分局抽调精干警力开展专案侦查，迅速冻结、查封上海顽色投资管理有限公司和涉案人员的130余个涉案银行账号资金，并全力追查其余涉案资产。

目前，涉嫌非法吸收公众存款的“掌悦平台”案犯罪嫌疑人王某等已被押解回国。