中融投、投之家、零钱罐、利民网 2018.10.29-17:42……深圳南山公安发布了关于“中融投”、“投之家”、“零钱罐”、“利民网”4家平台的案件情况通报

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深圳南山公安通过微信公众号发布了关于“中融投”、“投之家”、“零钱罐”、“利民网”4家平台的案件情况通报。

一、对“中融投”的案情通报：

1、本周新增回款69.6万，目前专案资金归集账户共回款340.4万元。冻结93万元，回款及冻结资金共计433.4万元。

2、警方对公司现任高管何某、杨某及合作方深圳前海洹通资本投资管理有限公司负责人范某依法采取取保候审强制措施。

3、调取7家银行涉案账户流水及第三方支付数据，同时聘请审计公司，进一步追查涉案资金去向。

投之家、中融投等4家平台最新进展共计新增回款796.7万元1

二、对“投之家”的案情通报：

1、本周新增回款265万元，目前专案保证金专户共归集资金1.3亿元，其余查封冻结资产暂无变化。

2、一家平台合作方资产端负责人，其承诺将在一年内将待收1.09亿元本金及利息还清。

3、10月19日对一名返利渠道负责人采取刑事拘留强制措施。将加紧督促平台各返利渠道负责人主动退还所取得的返利款，对拒不退还者，警方将依法对其采取刑事强制措施。

4、警方要求清退组继续加大催收力度包括标的借款、股权款、广告费预付款、返利款等要求相关企业和个人及时将以上款项归还至工商银行投之家专案账户，账户名:投之家专案保证金专户(账号) : 4000020338000025491 (注明”还款人”)，警方将对拒不还款企业和个人依法采取相关措施。

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三、对“零钱罐”的案情通报：

1、本周新增回款110万元，目前专案资金归集账户共约2276万元。冻结43万元，回款及冻结资金共计2319万元。

2、警方联合审计公司继续调取涉案银行账户进行审计，追查涉案资金去向。

3、福建某渔业有限公司利用零钱罐借款资金所造的十艘远洋捕捞船将于11月底出海捕捞运营，预计12月将开始按计划正常回款。目前该企业经营状况正常。

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四、对“利民网”的案情通报：

1、本周新增回款352.1万元，目前回款总金额共计9259.8万元。

2、新增梳理出的涉案账号20余个，现正开展调取分析工作。

3、根据投资人代表反映关于提高回款资金收益的诉求，南山警方与区金融办、银行进行沟通，协商提高协议存管利率的有关方案。

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