利民网、投之家、零钱罐、中融投 2018.11.17-21:50……最新案情通报……投之家本周新增回款395万元，目前投之家专案保证金专户账号共归集资金1.4168亿元本周新增查封房产50套。南山警方经过境外追逃，抓获一名潜逃境外的犯罪嫌疑人并于2018年11月9日押解回国依法采取刑事强制措施

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11月17日晚间，深圳经侦官方公众号发布了关于深圳南山区“利民网”、“投之家”、“零钱罐”、“中融投”平台的最新案情通报。

具体内容如下：

“利民网”、“投之家”、‘零钱罐“、”中融投“平台的最新案情通报

深圳南山公安深圳经侦今天

01 利民网

深圳市公安局南山分局持续加大对深圳利民网金融信息服务有限公司（“利民网”平台）涉嫌非法吸收公众存款案的侦办力度，全力做好追赃挽损工作，保护群众合法权益。现将案件情况通报如下：

（一）本周新增回款350万元，目前追回资金共计约1.05亿元。

（二）南山警方围绕卜某珊涉嫌违法犯罪的行为开展进一步调查，对相关证据进行固定。

(三）南山警方将继续加大对平台实际控制人孙某的缉捕力度，尽全力将其抓捕归案。公安机关敦促在逃的犯罪嫌疑人尽快投案自首，积极配合公安机关调查取证、追赃挽损，争取从轻从宽处理。

02 投之家

深圳市公安局南山分局持续加大对深圳投之家金融信息服务有限公司（“投之家”平台）涉嫌集资诈骗案的侦查力度，全力做好追赃挽损工作，保护群众合法权益。现将案件情况通报如下：

（一）本周新增回款395万元，目前投之家专案保证金专户账号 4000020338000025491) 共归集资金1.4168亿元。

（二）南山警方持续加大本案的追赃挽损工作，本周新增查封房产 50套。

（三）南山警方经过境外追逃，抓获一名潜逃境外的犯罪嫌疑人并于2018年11月9日押解回国依法采取刑事强制措施。

（四）南山警方对一名担保方负责人采取取保候审强制措施，要求该担保方制定还款计划，警方将监督其还款计划落实情况。

03 零钱罐

深圳市公安局南山分局持续加大对深圳市稳通金融服务有限公司（“零钱罐”平台）涉嫌非法吸收公众存款案的侦办力度，全力做好追赃挽损工作，保护群众合法权益。现将案件情况通报如下：

(一）本周新增回款50万元，目前专案资金归集账户共约2461万元，冻结143万元，回款及冻结资金共计约2604万元。

（二）南山警方本周对零钱罐前员工进行询问，调查该梅州分公司涉案情况。

（三）南山警方本周派员出差广州，继续调取涉案银行账户进行审计，查清涉案资金去向。

04 中融投

深圳市公安局南山分局持续加大对深圳市中融投咨询服务有限公司（”中融投”平台）涉嫌非法吸收公众存款案的侦办力度，全力做好追赃挽损工作，保护群众合法权益。现将案件情况通报如下：

(一）本周新增回款81万，专案资金归集账户共回款482万元。冻结93万，冻结及回款共计575万元。

（二）继续对审计公司在审计过程中分析出的13家银行的265个涉案账户进行调取，进一步核实资金去向。

（三）本周约谈一家合作方公司负责人赵某越，敦促其加大催款力度并尽快退回非法获利款。

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