零钱罐、中融投、利民网、投之家 2018.11.24-15:41……利民网共追回1亿900万元；投之家3名嫌疑人在境外被抓获；中融投1人被批准逮捕；零钱罐新增回款70万元

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11月24日消息，深圳南山公安在其微信公众号发布了关于“零钱罐”、“中融投”、“利民网”及“投之家”平台案件最新通报。利民网共追回1亿900万元；投之家3名嫌疑人在境外被抓获；中融投1人被批准逮捕；零钱罐新增回款70万元。

以下为案件具体进展：

利民网新增回款346万元

1、本周新增回款346万元，目前追回款项共计1亿900万元。

2、本周对3家有资金往来的公司负责人进行问话调查，进一步了解案情。

3、警方依法对平台关联公司深圳城际某科技有限公司的一批设备进行扣押查封。

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投之家3人被抓获

1、本周新增回款185万元，目前投之家专案保证金专户(账号4000020338000025491)共归集资金1.4353亿元。

2、警方本周对一名拒不还款的借款人依法采取刑事拘留强制措施。

3、警方经过境外追逃，成功抓获3名“投之家”平台涉嫌集资诈骗在逃犯罪嫌疑人，于2018年11月17日将嫌疑人押解回国并依法采取刑事强制措施。

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中融投1人被批准逮捕

1、本周新增回款63万元，专案资金归集账户共回款545万元。冻结93万，冻结及回款共计638万元。

2、南山警方本周对采取刑事拘留强制措施的犯罪嫌疑人叶某辉依法提请南山区人民检察院批准逮捕。

3、警方本周约谈一家合作方公司负责人黄某文，核实公司运营等相关情况。

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零钱罐新增回款70万元

1、本周新增回款70万元，目前归集账户资金共约2531万元，共冻结143万元。

2、警方本周对稳通公司的的资金去向进行审计分析，对稳通公司股东名下是否有其他涉案财产进行核查。

3、警方本周对审计过程中大额归集出款账户进行核实，要求陈某对使用的归集账户进行确认并说明该账户使用情况。

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