唐小僧 2018.11.28-11:57……最近不少投资人向办案警官咨询了唐小僧的进一步情况，并先后于10月底和11月份，多次集中到访了办案地，当面了解了一些最新的案情进展情况……未兑付资金在40-50亿左右，最终追赃数额现在不方便透露。确定的是现金肯定不多，追回来的现金部分2个亿左右，非现金资产无法估价，所以数额不详。资金缺口会由审计公司审计出来结果。目前依然还在追踪过程中，但不可能全额追回，挥霍掉的，房租，利息，员工工资等

唐小僧 2018.11.28-11:57……最近不少投资人向办案警官咨询了唐小僧的进一步情况，并先后于10月底和11月份，多次集中到访了办案地，当面了解了一些最新的案情进展情况……未兑付资金在40-50亿左右，最终追赃数额现在不方便透露。确定的是现金肯定不多，追回来的现金部分2个亿左右，非现金资产无法估价，所以数额不详。资金缺口会由审计公司审计出来结果。目前依然还在追踪过程中，但不可能全额追回，挥霍掉的，房租，利息，员工工资等

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原创： 老佛爷 今天

上次说到唐小僧的案件会移交检察院，这个事情确实已经发生了一段时间了，只是事情虽然发生了，但是结果和我们提前公布的情况差不多，所以一直没有更新。

最近不少投资人向办案警官咨询了唐小僧的进一步情况，并先后于10月底和11月份，多次集中到访了办案地，当面了解了一些最新的案情进展情况。后台也有不少朋友多次询问，今天就更新一下放出来，供大家参考。

11月1日，上海浦东人民检察院官网发布了犯罪嫌疑人陶蕾、王利涉嫌集资诈骗罪一案受理公告。案件初步判定为涉嫌集资诈骗，犯罪嫌疑人陶蕾、王利已由上海市公安局浦东分局侦查终结移送至检查院审查起诉。

就在前一天，10月31日部分出借人向办案警官咨询过唐小僧的情况，是案件移交前的最新情况。汇总如下：

1、案情

立案时通报的陶某某、关某、卢某、王某某四个人已经准备移交检察院，初步定性为三人非吸和一人集资诈骗；另外采取措施的还有13人，后续将分批次提交检察院。

目前唐小僧实控人邬再平仍然在逃，其朋友、家人国内关系网都已经布控。资邦高管王汝芳一直在配合调查，随时保持联系。

2、资金

警方透露经由第三方审计公司统计的唐小僧投资总额600亿左右，待偿还40个亿左右。

目前冻结资金2亿多，其他固定资产有很多，其中有中铁的应收账款，以及价值2个亿的金、银币等等。即便结案，追赃工作也会持续进行。

3、相关企业

资邦旗下的联合基金公司全称是浙江联合中小企业股权投资基金管理有限公司，办案领导已经出差去公司所在地调查核实情况了。

中青旅项目，警方一直在查证，追赃工作一直在进行。

乔金所和赣金所，存在隐瞒和欺瞒情况，具体和唐小僧的关系，需要等待法院定性。

新浪支付一直在配合调查，目前还没有确切的进展情况。

关于佣金追赃，警方一直在联系和沟通。

债委会成立的事情，未得到警方明确回复。

11月下旬：

1、案件进展情况

目前是案件部分已经移交检察院，并进入起诉阶段，但案件并未终结，总体还在侦查中。

邬再平在逃，对于王汝芳很多都是传言，目前在外没有拘捕。

一些案情没有通告，主要由于邬再平等还未归案，会泄露重要案情。

2、最新资金情况

未兑付资金在40-50亿左右，最终追赃数额现在不方便透露。确定的是现金肯定不多，追回来的现金部分2个亿左右，非现金资产无法估价，所以数额不详。资金缺口会由审计公司审计出来结果。目前依然还在追踪过程中，但不可能全额追回，挥霍掉的，房租，利息，员工工资等。

目前确定的是唐小僧兑付比例肯定比善林金融高。善林涉案金额700多亿未兑付200多亿，唐小僧涉案金额600多亿40-50亿未兑付。

相关报道显示，善林金融案发时未兑付本金共计213亿余元。截至9月底，警方已查封、冻结了相关银行账户、房产、汽车以及股权等财产。经全力追赃，目前初步追缴现金15亿余元，现追赃挽损工作仍在进行中，最终清退将依法进行。

3、最新相关单位情况

中青旅，中铁等欠款单位公安会一一例举债权，到时由法院去判决。具体数额目前还没有统计出来，几百亿的资金量不会那么快统计出来。

中铁有些钱是会还的。

新浪支付没有监管权，目前没有发现有关联的刑事责任。只是第三方支付协议。公安机关只负责刑事部分。

4、关于出借人

对于出借人目前应该做的是，耐心等待或者积极提供线索。

金融办和公安局是两个单位，拿钱的事以及线索会移交给检察院，投资人也可以自己去检察院举报受贿事实。

只要登记过，并且用自己的身份证注册投资过，就有备案，会有银行对账，不一定要收到协查通知。实在不放心可以在办案窗口重新登记一下。

通过上面的信息汇总，想必大家都清楚了，案件虽然移交检察院，但是还没结案，警方还在侦破，有一些细节还没到公布时间，但确定的是，兑付比例肯定会比同级别的善林金融要高，要高，要高！这是较为一个积极的信号！

经过多方查询，与唐小僧相关的投资方以及借款方整理汇总后，主要包含如下：

公益基金、嘉达早教、沃善投资、国通保理（唐小僧定期、侨金所）、中瀛保理（赣金所）、中铁、中青旅、嘉盼、杭州家鑫、广州融早、上海欢迹；

各地PPP项目：平顶山、江苏、新疆等地。

以下是出借人根据这些关联单位搜集信息后，提供的部分案情线索：

1、陶蕾是资邦的法人代表，许祥华是陶蕾的丈夫也是南京储君的法人代表，股东里面有陶蕾的哥哥陶雷（艺名：陶明德）。嘉达早教亏了资邦不少钱，而嘉达早教的钱都亏在了陶蕾陶雷兄妹的公司“南京储君”，南京储君在资邦立案后还完成了工商变更！与陶蕾相关联的企业和人员仍在正常运行和活动中，这条线索是否已查？

2、侨金所和赣金所的钱到期了是否考虑还给出借人？二所还在营业中，经侦的解释是唐小僧欺骗了二所，所以这些标也要查，但是二所明确告知：他们到期了的资金都被困在上海银行里，但是为什么这部分资金不能发还给出借人？

3、沃善投资公司在7.30日变更密码，说明这个账户还有资金进出，但是并没有被查封，它是唐小僧的直接关联账户，是否查封？

4、中铁，中青旅，平顶山等国企和地方政府从平台借去的钱，收回来多少能否公示？或者公布还款时间？

5、2018年5月10日，王汝芳办理汤臣一品的退租，其中存在很多奢侈品，是否已全部上缴？爆雷前一周离职的张婷拿去了2亿资金（资邦的广告都是在张婷旗下的公司做的），董办主任韩璐，6月份成为安徽一系列公司的法人，爆雷前有一笔1000万转移到了广州创彪数码科技公司，其公司5月7日成立，与其关联公司有200多家，这些被转移的资金有没有核查进展？

6、唐小僧爆雷后，天津的国通保理一直在营业，现在却情况不明，停止营业，人去楼空！方红美把出借人的钱用到哪里去了？这样一个直接跟资邦关联的企业是否应该查封？

7、唐小僧后期的招财僧系列，出借的标的没有百分百卖出去，剩下的服务商代购（比如融早），这是不是意味着我们的待收金额相对缩小？这笔账有没有计算？

8、国通保理、杭州家鑫、广州融早、上海欢迹这些公司追缴到的资金包括冻结的账户上的资金是否有明细公示？

9、浙江联合基金是整个资邦系真正在盈利的板块，投资的项目很多是赚钱的。联合基金的钱都是我们资邦系所有受害者的钱！它是资邦系子公司，是否需要查封冻结，该公司于7月23日还在发生股权变更！

联合基金2018年1月、7月发生两次变更！起初的谢梦丹是沈初芳的女儿。沈初芳最早开厂后学经营管理有一定经验被邬再平拉入，由沈初芳代为主理联合基金公司。谢梦丹生了女儿跟邬再平的私生子乌托邦是同年出生，订了娃娃亲！沈初芳与邬再平关系十分密切！

10、出借人要求检察院能够以追赃还款为目的，敦促犯罪嫌疑人积极退赃，协助追赃，查找赃款数据，归还出借人！

要求成立唐小僧受害者债权委员会。出借人能以债权人身份参与清理债务，讨回债款，允许债权人代表参与清债与追债过程，以保证追债力度最大化，防止债款流失！

再次要求建立与受害者的联系沟通平台！及时发布最新信息！更重要的是方便受害者提供证据材料！

希望相关单位能重视这些案情线索，及时甄别和处理，为出借人挽回更多的损失！把兑付比例再提高一截！