财大狮 2018.11.28-20:48……11月22日，四位出借人去福田经侦和周警官，于警官见面交流总结
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20：48
11月22日，四位出借人去福田经侦和周警官，于警官见面交流总结如下：
Q1:通报渠道问题
A1:手续复杂,内容官方,没有实际的东西, 于警表示,我们可以随时派人跟进, 只要他在, 就会下来和大家见面聊下,
另外, 若有官微通报, 则面临着被受害人追着问”为什么案情进展还没更新的问题”, 问的他都头大, 案件不可能天天有进展…
所以, 目前我们只能通过现场派人或微信群询问, 他说最好短信, 一般较忙, 短信可能看得多点…
Q2:律师这块
A2:于警只知道嫌疑人可以请公益律师, 没听说也不清楚受害人能不能请公益律师, 毕竟他们作为公安机关, 主要是定罪, 追赃并非他们主要职责, 但鉴于目前案件已提交市检, 刑事附带民事诉讼倒是可以的.
Q3:调查范围问题
A3:平台高管田欢, 依他们查得证据,此人主要负责市场推广及产品营销方面,并未过多参与平台资金运作及诈骗环节, 什么股东资本,包括朱平, 号称的平台四大金刚, 这二人就时挂名罢了, 投钱的人只有施狗一人, 施一手谋划, 刘惠则是施狗的整个计划的执行者(狗腿子), 故经侦把刘惠列为网逃,这两人直接涉嫌参与诈骗, 经侦从涉案资金方面考虑,暂未将田欢及朱平抓捕,
再来说,吴微, 新农人与财大师本属一体, 后新农人从平台剥离出去, 吴微作为新农科技法人,公司运营与施无关,且吴微公司账户资金流水进出基本平衡, 未发现有过多诈骗资金涉案其中, 所以无法对吴微进行逮捕查封, 因为对经侦而言, 他们出发点是以涉案资金为主线, 谁跟骗来的钱沾边, 就查谁, 结果这三人,在我们看起来跟施有莫大关系的, 但在案件中, 人家没有碰到或没有证据证明人家碰了涉案的诈骗资金, 所以这三鬼依然好好活着…
至于刘姐提到海南房产, 也是施抵押出去,最后抵押贷款还不上, 人家把房子弄去了,更主要是施没红本,经侦也查封不了,
Q4:资金流向
A4: 但于警向我们透露,本次他们到厦门跑了趟, 交结三狗共计49个账户及相关股权, 不过他也说账户中资金不是很多, 他们目前仍在加大挽损力度, 继续追查资金下落, 目前市检要求在第二次退查前,进行第4级银行资金流水追查,
关于搅拌厂,之前洪狗跟我们说值3000w, 但于警告知我们, 搅拌厂中洪狗只是参股股东, 还是拿别人的钱投进去的,然后拿搅拌厂的利润来还借给他的款项, 等于他自已一分钱没出,还占一部分股分, 结果搅拌厂的其它股东知道后,直接把他踢出局, 所以这个3000w应该是忽悠我们的当时,实际跟洪狗没多大关系了, 而经侦目前能查到,洪狗就一套60多平米的房子,还是登记在他哥名下, 到于他女儿的财产, 经侦目前也没有有力证据来证明他女儿的资产就是来自洪狗诈骗得来的钱
苏国才那边,自2015年10月后,就跟施狗没毛关联,什么佳式通, 恒融易,还有千和, 都是施狗一人在操作, 苏洪二人涉案金额其实并不多, 每人就几千w罢了, 只不过二人在一旁边的配合,导致二人涉嫌诈骗…苏的家人也是同理, 经侦没有证据证明苏老婆的钱就是来自平台…
所们他们未对他们家属进行抓捕, 没证据, 他们若抓了,他讲他们要负法律责任的,分局要赔钱的, 这不代表经侦没有对他们家属进行摸查,毕竟于警说前两天才从洪狗查完才回来, 但施狗老婆的账户与诈骗资金有一步关系,于警还在查,具体则不便透露,,,
于警也说, 他们目前发现施的有些账户资金去了某个账户, 但查不到对方信息, 正在按市检要求,进行第4级追查, 挽损是要的,但目前他们想尽快查清真实情部, 洪苏二狗已基本查清, 就是施这边难啃, 因为施死活也不说对方信息, 目前施也是极力的不配合,拒不交待,
收银家股权转认,按经侦说法,当时收银家已没什么资产, 只是作个股权变更登记而已, 施就是利用收银家的客户信息,然后把苏洪二狗提供的壳子担保公司挂上去, 最后钱都流向了施的腰包,再分小部分给苏洪二狗, 然后苏不想玩这个游戏了(估计利益分配不均吧), 那千和的标窟窿太大, 施就来了个商业贷, 好…我们关心的商来贷, 这2.2个亿的资金, 按经侦说法,就是去填了那个窟窿,
Q5: 还款渠道
A5: 目前平台的账户还是活的, 依然有效, 正创那边已在筹款, 目前已归还部分, 到法院判完后,账户就可以看到了,现在只是我们看不到,警方是可以看得到的, 且警方也找正创人聊过, 并表明了态度, 若不还,三狗就是他们的结局, 所以目前正创那边还款有序进行, 养鸡宝好像没听说有什么还款消息….
另外,我们之前看到施的华润场城的房子,搅拌厂产权等只要是值钱的线索, 都可通过现专场或微信发给于警官. 他会帮我们一一核实…若是涉案资金购置的,就会冻结查封, 欢迎大家勇于提供三狗的财产线索….
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