中普金服（中普利诚） 2018.11.30-20:10……辽宁中普利诚投资咨询有限公司线下业务良性退出进展情况通报……自2018年11月17日至11月30日，第三方机构进行的财务审计、尽职调查、风控数据工作为

中普金服（中普利诚） 2018.11.30-20:10……辽宁中普利诚投资咨询有限公司线下业务良性退出进展情况通报……自2018年11月17日至11月30日，第三方机构进行的财务审计、尽职调查、风控数据工作为

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【通报】辽宁中普利诚投资咨询有限公司线下业务良性退出进展情况通报

沈阳互联网金融行业协会 今天

辽宁中普利诚投资咨询有限公司线下业务良性退出进展情况通报

沈阳互联网金融行业协会（以下简称“协会”）自2018年9月1日接受辽宁中普利诚投资咨询有限公司（以下简称“中普公司”）线下业务良性退出申请以来，协会在有关部门的指导下，根据互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室、P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室《关于做好网络借贷等互联网金融机构良性退出工作的意见》，监督中普公司有序开展良性退出工作，现就本阶段工作进展情况，作出通报如下：

自2018年11月17日至11月30日，第三方机构进行的财务审计、尽职调查、风控数据工作为：

1、监督预算管理方案执行情况，监控预算资金支出过程。

2、监管企业归集的固定资产；

3、根据归集整理的资产端合同与放款凭证，复核资产端存量；

4、比对理财端的债权登记表与企业存量明细

5、随机抽查债权登记原始文件；

6、继续审核企业资金每日日报表，复核资金流水报表的准确性；

7、复核资产端应收存量与实际收款情况的匹配。

8、继续查找各地寄回的有效合同，整理相应合同、凭证等证据材料并准备起诉；

9、汇集各端口全部社保缴纳凭证、公积金缴纳凭证等材料，核实员工信息统计表；

10、协助中普公司处理合同解除、费用退回、发票作废纠纷，减少公司损失；

11、继续归集各分公司营业执照正副本、公章、法人章等，并监督其办理公司注销等工商手续、银行手续的使用情况；

12、监督中普公司公章使用情况，审核对外签订的合同，出具的证明等材料并登记备份。

提请广大出借人注意，应当冷静、理性维护自身合法权益，目前中普良性退出工作正在稳步进行，协会在尽最大努力去推进进程。只有中普公司稳定运营，业务退出工作顺利进展，才能更大程度保护出借人的合法权益。

沈阳互联网金融行业协会

2018年11月30日