抓钱猫 2018.12.16-22:31……12月14日，沟通会议简要……委员会代表和JZ工作相关人员于12月14日进行了现场沟通，沟通善算顺利，但是资金追回工作依然形式严峻

抓钱猫 2018.12.16-22:31……12月14日，沟通会议简要……委员会代表和JZ工作相关人员于12月14日进行了现场沟通，沟通善算顺利，但是资金追回工作依然形式严峻

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12月14日，沟通会议简要

原创： 抓猫委员会 抓猫调查局 昨天

抓钱猫日历

爆雷 第 153 天

立案 第 151 天

委员会代表和JZ工作相关人员于12月14日进行了现场沟通，沟通善算顺利，但是资金追回工作依然形式严峻！

一 、西湖区经侦通报案情

1.确认就融数王戎问题已赴上海跨平台侦查,但未获取核心信息（上海相关警方有所保留）。

2.确认公告中2亿资金已汇入抓钱猫案件的指定财政专户。另外一些资金、房产存在多平台重复冻结情况，最终按“三统两分”原则处理。

3.确认门口贷待收资金，存在不确定因素。
4.西湖区有大小两个专班协调办案，并非玉泉派出所主导办案： 西湖区政府大专班负责跨部门协调办案防止扯皮 ； 西湖区分局小专班负责办案人员调度专人专责，玉泉派出所作为联系单位和受害人接待点，负责周边秩序，协助搜集报案信息。

二 、就整合后主要问题沟通问答

1.门口贷等资产端情况（催收措施、归属争议解决）？
关键证据是审核后的银行账目信息。平台的资金流向，所有资产端都会查，但以银行金流为主要证据，经侦表示相信：“账过留痕，留痕见赃”!
经侦强调：已审核100多个主要结算账户。审计和经侦账目核对工作量大：原始数据有些银行流水为纸制版本需手工录入，还有一些电子对账单格式不统一需要调整；已核对银行流水几百万行次。

2.平台钱款流向及(催收机制)后期工作？
公安机关核实审计出的问题和钱款流向，并对案件定性。目前查清钱款流向是工作重点：整理报案人提交的材料，审核平台收了多少人的钱（总额和人数），调查平台资金去向。平台最重要证据是从始至终的银行流水，从江西银行（存管行）查起，发散到其他银行账户，一级一级往下查。最终根据审计和公安的调查来确认到底是谁的钱，查清钱的来源及用途。
同时表明抓钱猫平台收回的资金都已经放入抓钱猫专户进行冻结，力求对抓钱猫受害人利益进行保障。并且抓钱猫专案组是先于其他平台去大连和上海侦查的。

3.平台案件管辖（升级到公安部）与管理？
根据刑诉法规定：平台案件管辖权在西湖区公安分局。
已经有别的公安机关来要求联合办案，西湖区分局就有关问题向上级部门汇报了，上级部门会反馈意见。

至于是否由公安部主导办案？须由公安部、最高检、最高法商议后决定。若由公安部主导，办案资源可能更充沛；但后面的审判也要配套考虑；公安部也有可能会指定西湖区负责，名义上由公安部负责，起到一个挂名和督办的作用，干活还是西湖区的人。

强调：本案不是在办融数，不要把专案组想太大了，靠西湖公安也好，靠公安部派几个警官来也好，都办不了融数的案子。融数办公场地在北京，管辖权也在北京（刑诉法有管辖权的问题）。

目前西湖区经侦主要是把抓钱猫的案子搞明白，资金流查清楚，用现有手段和证据尽量多挽损。目前办案目的要明确集中，快速审计发现问题立马行动，迅速控制资产！

同时我们要防止抓钱猫的资产流入其他平台，把受害人损失尽量挽回。重复冻结的（关联有争议的）部分留给法院处理，在这之前我们需要把法律手段做到位，优先保障抓钱猫受害人的利益。

涉跨平台资产处置依有关原则协商解决。

4.融数及春晓情况？

涉及融数春晓的问题需要上级出面协调，承诺西湖区经侦会持续推动，尽力争取属于抓钱猫受害人的权益。

5.平台股东及前后高管、职员高返收益是否纳入侦办范围？

相关法规，浙江省已先于上海半月出台。 有关工作已经在做，提成确定要扣返，担保公司责任以实际交保账目为准。还有门口贷的经营情况，平台出事还能正常运营的不多，目前快速挽损最重要。

6.在控资产审前处置及保值问题？

涉案资金放入专案财政专户，以国家规定处理，没有多少易损资产。

7.送检时间，按程序来，争取尽量延长。

公安侦查期：羁押人期限有刚性规定,大约最长8个多月，不允许超期羁押。侦查期正常2个月,可向检察院申请延长两次.(一次事由案情重大,第二次事由涉全国各地)。

检察院审核公诉：送检察院也有审核期。认为证据不足，可退回侦查两次，补充侦查各1月，最终审核并定性起诉。

法院审理：刑期10年期以下，由西湖区法院审理，刑期10年以上案情重大由中级法院审理。

8.审计报告能否公布？

审前不能公布审计报告，公诉人在法庭公诉时信息才可彻底公开。

包括被告律师要求复印审计报告，时间也是在检方宣布公诉书后才可以在区检察院复印。

审计报告还有可能有问题，公安部门还要核对查实，比如重名（无身份证）无法认可。