钱庄网 、小算盘金服 2018.12.21-17:33……“乾庄”、“小算盘”最近办案情况公告
“乾庄”、“小算盘”最近办案情况公告
平安西湖 今天
2018年10月16日，杭州市公安局西湖分局对杭州乾庄互联网金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。现将该案的办理情况通报如下：依法对本案主要犯罪嫌疑人徐某某等四人执行逮捕。该公司另一实际控制人夏某某已被杭州市滨江区公安分局执行逮捕。公司前CEO马某变更强制措施为取保候审，对接债委会代表处置资产。目前已冻结涉案银行账户资金200余万元，查封多处房产和地块，追回涉案款1700余万元，该笔资金已转入公安机关在银行设立的涉案款专户。
2018年8月24日，杭州市公安局西湖分局对杭州小算盘实业有限公司涉嫌集资诈骗案立案侦查。现将该案的办理情况通报如下：对公司前两任法定代表人李某某、黄某某，前股东施某某采取刑事强制措施。二、嫌疑人施某某退还500万元赃款，嫌疑人李某某退还200万元赃款，共计退还赃款700万元。三、敦促平台借款方归还28万元，已转入公安机关指定涉案资金账户。还未报案的投资人尽快至就近公安机关报案。
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