中普金服（中普利诚） 2018.12.21-20:20……辽宁中普利诚投资咨询有限公司线下业务良性退出进展情况通报
【通报】辽宁中普利诚投资咨询有限公司线下业务良性退出进展情况通报
沈阳互联网金融行业协会 今天
沈阳互联网金融行业协会（以下简称“协会”）自2018年9月1日接受辽宁中普利诚投资咨询有限公司（以下简称“中普公司”）线下业务良性退出申请以来，协会在有关部门的指导下，根据互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室、P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室《关于做好网络借贷等互联网金融机构良性退出工作的意见》，监督中普公司有序开展良性退出工作，现就本阶段工作进展情况，作出通报如下：
自2018年12月15日至12月21日，第三方机构进行的财务审计、尽职调查、风控数据工作为：
1、现场监督企业日常经营支出；
2、持续归集关联账户的银行流水，复核银行流水的准确性；
3、根据归集整理的资产端合同与放款凭证，继续复核资产端存量；
4、比对理财端的债权登记表与企业存量明细；
5、核对每一个基本户日报表，持续监督资金每日进出情况；
6、管理企业上交的财务资料；
7、监督核查企业的记账凭证和原始单据；
8、盘点库存买卖协议、代理协议、合作协议等文件；
9、协助中普公司处理合同解除纠纷，整理相关证据材料准备应诉或起诉；
10、继续归集关联公司营业执照正副本、公章、法人章等，登记备份用印文件；
11、跟进中普公司各分公司注销工商手续进度，登记备份注销相关材料；
12、复核关联公司借款协议、大额合同、未到期合同、可退回保证金合同；
13、复核中普公司人事档案、劳动合同原件，完善统计表信息；
14、根据补充的资产端材料，完善起诉材料。
提请广大出借人注意，应当冷静、理性维护自身合法权益，目前中普良性退出工作正在稳步进行，协会在尽最大努力去推进进程。只有中普公司稳定运营，业务退出工作顺利进展，才能更大程度保护出借人的合法权益。
沈阳互联网金融行业协会
2018年12月21日
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