安捷财富（大志集团） 2018.12.29-14:48……大志投资集团有限公司涉嫌非法集资案侦办及相关工作情况……大志案件公安机关的侦查期限将于12月30日到期，我局将于近日将在押主要犯罪嫌疑人移送检察机关审查起诉
【通报】大志投资集团有限公司涉嫌非法集资案侦办及相关工作情况
合肥经侦 今天
警方通报
近段时间，合肥市公安局庐阳分局继续开展对大志投资集团非法集资案件的侦查办案和追赃挽损工作，以最大限度保护投资人的合法权益。现将12月7日以来的案件侦办及相关工作情况通报如下：
一、继续开展资产核查核实、接待出借人报案登记等工作。专案组前期多次通报和短信通知，要求尚未报案的出借人于12月20日前完成报案登记，但仍有部分出借人未报案登记。我局已于12月22日在《新安晚报》刊登敦促报案的公告，要求该部分出借人（特别是线下出借人）于12月30日前完成报案登记。
二、大志案件公安机关的侦查期限将于12月30日到期，我局将于近日将在押主要犯罪嫌疑人移送检察机关审查起诉。在检察机关审查起诉期间，公安机关对案件侦查、资产核查、对理财经理的提成款追缴、催收债权等工作仍将继续开展。
三、受客观因素限制，第三方审计部门对本案的审计工作仍未最终完成，在检察机关审查起诉期间，审计部门将继续开展审计工作，以尽快完成本案审计并出具审计报告。
四、专案组正在开展第二波次的对理财经理勒令退赃和刑事追缴工作，部分理财经理已退回提成款164万元。专案组将根据退赃情节，对拒不退赃、不配合调查的将依法视情采取相应措施。近日，某房产公司又退回大志集团原支付的购房定金款1480万余元。同时，专案组仍继续协助大志集团催收债权，约谈相关债务人，责令加快还款进度。
五、截止目前，公安机关已查封犯罪嫌疑人凌某、李某等人及其实际控制公司名下的天徽大厦、烟草大厦及合肥、太和、长沙等地房产共计197套；查封嘉士顿酒店、凌梅贸易、易能生物、康博粮油名下土地4宗共5.6万平方米（其中商业性质8200余平方米，其余为工业性质）；冻结、追缴资金共3800余万元；冻结基金559万元；冻结部分A股证券资产、己掌握港股部分证券资产（无法冻结）；查扣部分白酒；查扣车辆4辆（其中1辆正在变现）；冻结凌某、李某等实际控制的27家公司股权。
合肥市公安局庐阳分局
2018年12月29日
【来源：庐阳公安】
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