中潮金服 2018.12.29-16:05……关于“中潮金服”平台案情通报（七）……温州市金管家金融信息服务有限公司财务管理极其混乱，做假账、虚假登记债权等普遍存在情况下，侦查人员克服困难，采取内审外调的方法，调取大量银行账户资金信息，逐笔分析、核对、查证资金去向
关于“中潮金服”平台案情通报（七）
原创： 瑞安公安 今天
警方通报
通过近两个月时间的侦查办理，本着追赃挽损和刑事办案并重的原则，瑞安市公安局成立专门的追查涉案资金小组，对温州市金管家金融信息服务有限公司（“中潮金服”平台）非法吸收公众存款案全力开展资金调查工作。在温州市金管家金融信息服务有限公司财务管理极其混乱，做假账、虚假登记债权等普遍存在情况下，侦查人员克服困难，采取内审外调的方法，调取大量银行账户资金信息，逐笔分析、核对、查证资金去向，询问相关人员，先后赶赴杭州、上海、安徽等地冻结股权和追查涉案资金，进一步查清了案件基本事实。截至目前，查清涉案资金去向具体情况如下：
1、投资温州 * * 医院2440万元
2、投资温州 * * 电器有限责任公司612万元,出借510万元
3、投资 * * 粮油公司282.48万元
4、投资杭州 * * 网络公司170万元
5、出借给杭州 * * 建筑公司资金486万元
6、投资 * * * 生态旅游开发有限公司250万元
7、出借给 * * 超市140万元
8、使用370万元购买 * * * 资产包
9、投资安徽 * * * 新材料公司575万元
10、出借给施某某等13人本金550万元，产生利息53万元，两项合计603万元
11、冻结其他涉案资金合计150万元
以上股权投资均已冻结。股权投资、借款及冻结资金三项合计6588.484万元信息资料均移交温州市金管家金融信息服务有限公司的管理人统一清算，其他涉案资金去向仍在紧张追查中。请各位投资人如实登记投资信息，依法行使权利，理性表达合理诉求，及时联系资产管理人，积极参与到债权处置中来，以维护自己的合法权益。对明知他人从事非法集资犯罪行为，仍介绍其他投资者进行“投资”，从中收取佣金牟利情节严重的；或冒充他人身份虚假申报投资信息和通过网络故意编造、传播虚假信息，组织、煽动其他不明真相的投资者聚众闹事，严重扰乱公共秩序的行为，一经发现，公安机关将坚决依法予以查处。
瑞安市公安局
2018年12月29日
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