安捷财富 2019.1.2-10:29……作为出借人我们除了希望查明真相，最关心的还是大志集团的资金流向
最新诉求
原创：大志安捷借委会 今天
敬爱的大志案件专案组同仁们：
新年好！在此，大志安捷广大出借人祝你们2019年身心强健，幸福安康！
你们作为社会稳定和人民财产的守护者，为大志案件付出了巨大心血，我们向你们道一声辛苦了！
作为出借人我们除了希望查明真相，最关心的还是大志集团的资金流向。它关系到资产和债权的所在，这直接涉及到出借人的切身利益。
我们希望能尽快看到详尽的犯罪嫌疑人及公司的银行流水， 包括现金流向。同时我们还希望能够查明一笔，公布一笔，不必等到全部债权审计后才公布。这样可以大大缓解出借人的焦虑情绪。
如下，瑞安市公安局关于中潮金服资金流向的警方通报有很大的借鉴意义，请参考。我们相信，如果你们可以根据这个来出类似的警方通报，提高案件办理透明度，一定会很大程度平息出借人越来越焦躁的心理。
再祝新年工作顺利！
附：
关于“中潮金服”平台案情通报（七）
原创： 瑞安公安 瑞安公安 2018-12-29
通过近两个月时间的侦查办理，本着追赃挽损和刑事办案并重的原则，瑞安市公安局成立专门的追查涉案资金小组，对温州市金管家金融信息服务有限公司（“中潮金服”平台）非法吸收公众存款案全力开展资金调查工作。在温州市金管家金融信息服务有限公司财务管理极其混乱，做假账、虚假登记债权等普遍存在情况下，侦查人员克服困难，采取内审外调的方法，调取大量银行账户资金信息，逐笔分析、核对、查证资金去向，询问相关人员，先后赶赴杭州、上海、安徽等地冻结股权和追查涉案资金，进一步查清了案件基本事实。截至目前，查清涉案资金去向具体情况如下：
1、投资温州 * * 医院2440万元
2、投资温州 * * 电器有限责任公司612万元,出借510万元
3、投资 * * 粮油公司282.48万元
4、投资杭州 * * 网络公司170万元
5、出借给杭州 * * 建筑公司资金486万元
6、投资 * * * 生态旅游开发有限公司250万元
7、出借给 * * 超市140万元
8、使用370万元购买 * * * 资产包
9、投资安徽 * * * 新材料公司575万元
10、出借给施某某等13人本金550万元，产生利息53万元，两项合计603万元
11、冻结其他涉案资金合计150万元
以上股权投资均已冻结。股权投资、借款及冻结资金三项合计6588.484万元信息资料均移交温州市金管家金融信息服务有限公司的管理人统一清算，其他涉案资金去向仍在紧张追查中。请各位投资人如实登记投资信息，依法行使权利，理性表达合理诉求，及时联系资产管理人，积极参与到债权处置中来，以维护自己的合法权益。对明知他人从事非法集资犯罪行为，仍介绍其他投资者进行“投资”，从中收取佣金牟利情节严重的；或冒充他人身份虚假申报投资信息和通过网络故意编造、传播虚假信息，组织、煽动其他不明真相的投资者聚众闹事，严重扰乱公共秩序的行为，一经发现，公安机关将坚决依法予以查处。
瑞安市公安局
2018年12月29日
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