财大狮 2019.1.4-15:10……今天四位出借人去了福田经侦，主要还是和于警了解下目前案件进展情况
15:10
转发：“今天四位出借人去了福田经侦，主要还是和于警了解下目前案件进展情况, 周队和王队其实在一个办公室, 王队没见到真尊, 倒是碰到了周队, 不过可能由于忙,要接 待检察院的同志吧, 并未与会,, 就让于警带我们到会议室进行解说;
针对诉求书上的, 于警有跟我们答复, 渠道比如官微啥的,已不重要, 因为今天已经二退了,于的领导周队接待检察官正是负责我们财大狮平台 的检察官, 是不是梁检官我们就不知道了, 所以沟通这块,渠道还是跟之前一样, 群里代表沟通就好,
好消息: 正创总借款大概六七百万吧,这块继上次去经侦, 到这次, 据不完全统计, 又陆续回了七八十多万, 于警说也不用开设专管账户,后续 法院判完,正创部分自然会归还, 而且正创还一直有在还, 后续再统计下.
高管抓捕问题:
于警继续重申, 目前只将刘惠列为全国网逃,平台其它高管如田欢, 朱平等人,只是拿份工资, 虽有股权,但从未分过红,包括吴微,虽与施狗有 资金往来, 但从涉案资金来看, 无证据表明他们有参悟诈骗当中…所以作为公安机关,他们只抓与案情资金有关联的嫌犯,包括像洪狗 苏狗亲 属,虽有利益关联,但无证据表明这二狗家属与平台诈骗来的资金有关, 也以也只是盘问, 但并未抓捕刑拘起来(特别是苏狗,拿亲属的资料及证 件开户,所有开户的卡自已一人用).
资金追查这块有了点进展:
本案预期投资金额约4.6亿(本息和), 投资者实际受损金额约3亿(总充值-总提现), 苏狗5年间交易额达40多亿,谎称欠我们1.6亿,经侦查明 ,实则欠约3.6亿, 洪狗5年间交易额也达几十亿, 欠我们约1亿多, 施则从中收取数千万元手续费, 具体金额则以递交给检察院的审计报告为准 , 详细的数据, 于警说自已也有些忘了, 那财产这块, 苏狗这边查得6套大房产(厂房还是什么的)及20多家公司股权,价值几千万吧, 洪狗那还 查得房产1套.搅拌厂的事上次已有说明, 跟洪狗没关系, 这里不再赘述. 那施狗这块问题就比较多点, 比如之前投委会与三狗协商还款事宜 时,施狗是否有提到华润城80平房子的事, 不管按揭否,经侦想知道些线索, 因为施名下目前值钱的东西不多,听于口气说,但施与其老婆郑禄的 资金往来还有待查明,且郑禄在平台注册的资金会员ID号, 在平台出事前不久, 存在异常情况,经侦需要进一步查明原因. 还有上次提到要申请 权限的资金账户, 目前也仍在追查当中…
所以, 自二退下来,也就是今日, 留给于警侦查的时间只有一个月, 而且本月最后一个星期,临近春节,估计啥事也干不了, 按照目前退查的内 容, 还有不少问题待于警查明,一方面检察院要求继续加大对嫌疑人的查冻扣力度, 特别是三狗有无恶意挥霍及隐匿财产的情形,另一方要查明 施狗与其老婆资金往来包括其老婆郑禄的会员ID号在平台出事前出现异常的原因等等这些事情, 最大限度追赃挽损及搜索三狗犯罪证据
此外,若大家有知晓三狗值钱的财产线索, 现场或微信发给于警官或我们的群里的代表. 他会帮我们悉数核实…若是涉案资金购置的 ,就会冻结查封, 欢迎大家勇于提供三狗的财产线索….”
发表回复