中普金服（中普利诚） 2019.1.5-16:45……辽宁中普利诚投资咨询有限公司线下业务良性退出进展情况通报
【通报】辽宁中普利诚投资咨询有限公司线下业务良性退出进展情况通报
沈阳互联网金融行业协会 今天
沈阳互联网金融行业协会（以下简称“协会”）自2018年9月1日接受辽宁中普利诚投资咨询有限公司（以下简称“中普公司”）线下业务良性退出申请以来。协会在有关部门的指导下，根据互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室、P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室《关于做好网络借贷等互联网金融机构良性退出工作的意见》，监督中普公司有序开展退出工作，现就本阶段工作进展情况，作出通报如下：
自2018年12月30日至2019年1月4日，第三方机构进行的财务审计、尽职调查工作为：
1、审核企业日常运营支出，现场监督资金支付过程；
2、继续监控资产处置资金进账；
3、继续归集关联账户的银行流水，筛查资金往来记录；
4、比对每日应收与实收，持续监控资产端回款进度；
5、继续比对理财端的债权登记表与企业存量明细；
6、复核资金日报表，监督资金每日进出情况；
7、继续查阅关联主体财务凭证，核查账目；
8、协助起草履约通知函的回函，核实合同履行情况；
9、协助中普公司处理租赁合同解除纠纷、押金退回纠纷，起草律师函等文件；
10、协助中普公司处理税务社保相关事宜，配合工商税务部门办理相关手续；
11、继续将已归集关联公司营业执照正副本、公章、法人章等整理归档；
12、继续跟进中普公司各分公司注销工商手续进度，登记备份注销相关材料；
13、继续查找支付凭证等材料，完善证据目录等起诉材料；
14、至各地工商局调取相关公司工商档案，梳理公司工商信息；
15、继续盘点合同，包括借款协议、质押协议、代理协议等文件。
提醒广大出借人，应当冷静、理性维护自身合法权益，目前中普良性退出工作正在稳步进行，协会在尽最大努力去推进进程。只有中普公司稳定运营，业务退出工作顺利进展，才能更大程度保护出借人的合法权益。
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