财富中国、汇通易贷、众车在线、合时代、前金融、小零钱 2019.1.11-20:21……2019.1.11案件情况通报

财富中国、汇通易贷、众车在线、合时代、前金融、小零钱 2019.1.11-20:21……2019.1.11案件情况通报

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深圳警方通报这6家P2P案情最新进展

1月11日晚，深圳福田警方发布关于“财富中国”“汇通易贷”“众车在线”“合时代”“前金融”“小零钱”平台的案件情况通报。

财富中国

“财富中国”案情进展有，警方将犯罪嫌疑人吕某等6人移交深圳市人民检察院审查起诉。警方近期查封重庆地区涉案房产2套，目前累计查封8套。

此外，警方通过侦查，新增冻结资金480万元，剩余资产正在进一步追缉。

汇通易贷

关于“汇通易贷”案情，福田警方表示，现累计已查封深圳地区房产4套、成都地区房产6套、中山市房产4套，鹤山市房产1套。

深圳检察院已于2018年12月27日以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕黄某、黄某英和财务张某。警方已冻结两个收款账户，累计冻结人民币90多万元。

众车在线

“众车在线”案情有，警方于2019年1月10日对平台负责人王某友依法刑事拘留，警方已调取平台第三方支付平台及银行流水数据等。

合时代

“合时代”案情有警方通过深挖，已查封前任股东涉案的深圳地区两套房产。

前金融

“前金融”案情有，本案嫌疑人崔某已于2018年12月6日被深圳市人民检察院以涉嫌集资诈骗罪批准逮捕。

小零钱

“小零钱”案情有，公司副总经理沈某于2019年1月8日被深圳人民检察院以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕。

警方正抓紧核查涉案公司在深圳等地的资产，警方对涉案公司及相关工作人员的关联账户进行冻结，目前对资金流向进一步追查。

警方正尽力对平台渠道方进行约谈，要求相关主体尽快回款。