中普金服（中普利诚） 2019.2.16-15:04……自2019年2月1日至2019年2月15日，第三方机构进行的财务审计、尽职调查工作
【通报】辽宁中普利诚投资咨询有限公司线下业务良性退出进展情况通报
沈阳互联网金融行业协会 今天
沈阳互联网金融行业协会（以下简称“协会”）自2018年9月1日接受辽宁中普利诚投资咨询有限公司（以下简称“中普公司”）线下业务良性退出申请以来，协会在有关部门的指导下，根据互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室、P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室《关于做好网络借贷等互联网金融机构良性退出工作的意见》，监督中普公司有序开展退出工作，现就本阶段工作进展情况，作出通报如下：
自2019年2月1日至2019年2月15日，第三方机构进行的财务审计、尽职调查工作为：
1、按照预算审批情况现场监督核对每笔对外支付款项，复核每日的资金日报表，实时监控企业资金进出情况；
2、继续复核企业账载车辆明细，比对原始单据与银行流水；
3、复核企业提供财务资料情况，整理所有已提供资料清单；
4、监督企业核查账载支出数据，复核账载记录与流水比对结果；
5、复核企业的相关协议，监督企业核查对外投资情况；
6、每日复核资金日报表及银行流水，实时监控资金进出情况；
7、现场监督企业各项印鉴印章的使用；
8、抽样复核企业已归集的出借人登记材料，核实台账信息准确率；
9、继续协助中普公司处理各类合同纠纷，降低企业损失，起草相应文件；
10、配合有关部门进行劳动监察、经济普查工作，提供相应材料及情况说明；
11、继续归集关联公司营业执照正副本、公章、法人章等，统一归档管理并审核备份用印文件；
12、跟进逾期债权回收诉讼进程，完善案件进展管理体系；
13、继续协助中普公司各分公司国税、地税及工商注销工作，配合工商部门办理相应手续。
提醒广大出借人，应当冷静、理性维护自身合法权益，目前中普良性退出工作正在稳步进行，协会在尽最大努力去推进进程。只有中普公司稳定运营，业务退出工作顺利进展，才能更大程度保护出借人的合法权益。
沈阳互联网金融行业协会
2019年2月16日
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