一财金融、钱庄网 2019.2.20-17:27……最近办案情况公告

一财金融、钱庄网 2019.2.20-17:27……最近办案情况公告

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“一财金融”“钱庄网”最近办案情况公告

平安西湖 今天

2018年7月28日，杭州市公安局西湖区分局对杭州一财金融信息服务（杭州）有限公司（平台名：一财金融）涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。现将该案的办理情况通报如下：一、公司副总经理兼财务负责人叶某云涉嫌非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪，公司风控负责人罗某涉嫌非法吸收公众存款罪，已于2019年1月25日被我局移送审查起诉至检察机关。二、公司实际控制人彭某、毛某安于2019年2月1日经检察机关批准逮捕。因二人涉嫌非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪，已于2019年2月13日被我局移送审查起诉至检察机关。

2018年10月16日，杭州市公安局西湖区分局对杭州乾庄互联网金融服务有限公司（平台名：钱庄网）涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。现将该案的办理情况通报如下：一、本案嫌疑人杨某凯、徐某军，毛某，徐某寅已被我局执行逮捕，嫌疑人夏某明已被滨江公安分局执行逮捕，嫌疑人马某、吕某被我局依法采取取保候审强制措施。二、已聘请第三方会计师事务所对该公司及主要借款人公司中轩联账目进行审计，并对涉案银行账户开展查询与冻结。三、本案已冻结涉案资金账户200余万元，追回涉案赃款480余万元，处置涉案资产变现2500余万元，全部汇入公安机关涉案款专户。另查封房产数十套，不动产地块两块。