渝金所、资本在线、芸鼎智汇 2019.3.8-17:57……案情通报

3月8日，深圳市公安局罗湖分局发布三家P2P平台的最新案情通报。其中，“渝金所”案件已冻结相关账户总金额800余万元及深圳房产2套；“资本在线”平台高管4人已被批准逮捕；“芸鼎智汇”平台已被立案侦查。目前，上述案件都正在进一步侦办中。

关于“渝金所”案情通报的具体内容如下：

一、深圳市人民检察院已批准延长李某等三名犯罪嫌疑人的羁押期限，目前该案正在进一步侦查中。

二、警方正全力追捕该案的在逃人员。

三、该案涉及全国范围内的公司和个人银行账号众多,警方现已加紧对涉案银行账户的交易记录及资金去向开展进一步调取、追查工作。截止目前,冻结相关账户总金额增至800余万元人民币,冻结深圳房产2套,相关涉案账户及财产的追查工作正在加紧进行中。

四、警方已对一个逾期未还款的借款企业进行约谈，敦促其尽快还款。

五、已聘请相关的审计公司结合网络后台数据及银行电子数据对平台资金数额及去向情况进行审计。

关于“资本在线”案情通报的具体内容如下：

一、“资本在线”平台股东、间接股东、聚祥公司财务赵某等四人已被深圳市人民检察院批准逮捕。

二、新增冻结银行账号二十余个,查扣车辆一台;查封大米一百余吨,已报罗湖区财政局，正协商拍卖等事宜。

三、罗湖警方已与司法审计机构沟通,加快审计进度，尽快查明资金去向。

四、罗湖警方已派员出差辽宁等地开展核实、调证、冻结等工作。

五、罗湖警方已联系并敦促部分借款人尽快还款。

关于“芸鼎智汇” 案情通报的具体内容如下：

一、罗湖警方于2019年2月21日受理该案，并于2月27日以涉嫌非法吸收公众存款罪对深圳市芸鼎智汇科技有限公司立案侦查,目前该案正在进一步侦办中,最终由检察院视证据情况决定起诉罪名。

二、罗湖警方已对涉案人员古某源刑事拘留，对其有关涉嫌犯罪的事实正在调查之中。同时,警方正在全力抓捕其他涉案在逃嫌疑人。

三、罗湖警方已安排警力对该案的可疑线索进行调查核实,包括对“黑岩富达”平台、 ”芸鼎智汇”平台及其提现平台进行调查。

四、该案涉及全国范围内的公司和个人银行账户众多,警方现已对涉案银行账户的交易记录及资金去向开展进一步调查工作 ,并对涉案的第三方支付平台进行调查,查明资金去向。

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