中普金服（中普利诚） 2019.3.8-17:19……辽宁中普利诚投资咨询有限公司线下业务良性退出进展情况通报。自2019年3月1日至2019年3月8日，第三方机构进行的财务审计、尽职调查工作

中普金服（中普利诚） 2019.3.8-17:19……辽宁中普利诚投资咨询有限公司线下业务良性退出进展情况通报。自2019年3月1日至2019年3月8日，第三方机构进行的财务审计、尽职调查工作

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【通报】辽宁中普利诚投资咨询有限公司线下业务良性退出进展情况通报

沈阳互联网金融行业协会 今天

沈阳互联网金融行业协会（以下简称“协会”）自2018年9月1日接受辽宁中普利诚投资咨询有限公司（以下简称“中普公司”）线下业务良性退出申请以来，协会在有关部门的指导下，根据互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室、P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室《关于做好网络借贷等互联网金融机构良性退出工作的意见》，监督中普公司有序开展退出工作，现就本阶段工作进展情况，作出通报如下：

自2019年3月1日至2019年3月8日，第三方机构进行的财务审计、尽职调查工作为：

1、现场监督企业预算资金对外支付；

2、继续审核监督无业务分公司的注销；

3、复核每日资产端回款情况，与应收款项比对，跟踪资产端回款进度；

4、继续核对每日资金日报和银行流水，实时监控企业资金收支情况；

5、监管企业财务印鉴的使用；

6、继续进行出借人登记材料与台账及流水的比对；

7、跟进债权回收诉讼及执行进程，更新案件进展情况；

8、继续协助中普公司及其关联公司办理国税、地税及工商注销工作；

9、协助中普公司办理关联公司股权变更、换发营业执照等相关工商手续；

10、复核中普公司对外用章的合同、公函、情况说明等文件，并登记备份；

11、协助中普公司处理合同纠纷，接收诉讼文书，准备证据目录及证据材料。

提醒广大出借人，应当冷静、理性维护自身合法权益，目前中普良性退出工作正在稳步进行，协会在尽最大努力去推进进程。只有中普公司稳定运营，业务退出工作顺利进展，才能更大程度保护出借人的合法权益。

沈阳互联网金融行业协会

2019年3月8日