金融博士 2019.3.12-10:36……关于灝权（上海）互联网金融信息服务有限公司业务退出工作进度通报。互金协会律师组及审计组于2019年3月6日进场开展工作， 截至2019年3月11日20时的工作开展情况
【公告】关于灝权（上海）互联网金融信息服务有限公司业务退出工作进度通报
博士官微 今天
互金协会律师组及审计组于2019年3月6日进场开展工作， 截至2019年3月11日20时的工作开展情况。
2019年2月，沈阳互联网金融行业协会（以下简称“互金协会”）受理灏权（上海）互联网金融信息服务有限公司（以下简称“灏权公司”）业务退出申请。互金协会律师组及审计组于2019年3月6日进场开展工作， 截至2019年3月11日20时的工作开展情况如下：
一、律师组工作部分
（一）相关人员访谈
律师组负责人与灏权公司高管及公司核心人员进行访谈，深入了解公司目前财务状况、员工情况、业务现状等方面，初步了解了灏权公司及法定代表人王龙清的关联公司及相关资产情况，并与王龙清沟通了律师组下一步工作中需要公司进行配合的事项。
（二）出借人情况汇总
公司相关负责人向律师组提供金融博士出借人信息表、金融博士投资人支付汇总表，律师组初步了解了公司目前未予偿付的出借人数量、金额并初步排查表中数据的异常情况。由于相关出借人数量庞大，该项工作正在持续进行。
（三）关联公司整理
对于灏权公司及其法定代表人王龙清的关联公司，律师组结合国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）及公司提供的相关材料，从股权穿透的角度进行分类整理，截至目前：
1.关联公司统计
根据灏权公司提供的关联方资料显示，相关的关联公司及其分公司于全国范围内分布情况如下：
其中，关联公司共46家（法人单位，不含131分公司），从全国范围内分布的主要地区集中在辽宁和北京地区（如下图）。
2.法定代表人王龙清（股权穿透）公司整理：
1）对外投资股权比例超过80%的公司为10家；
2）存在代持股权情形的公司为7家；
3）以股权投资形式作为实际控制人的企业为3家；
4）通过代持方式作为实际控制人的企业为4家。
3.关联公司涉诉情况整理
4.仲裁情况汇总
2018年8月之后，灏权公司及其关联公司于北京地区涉及仲裁情况如下：
沈阳地区仲裁情况为针对灏权（上海）互联网金融服务有限公司提出的仲裁申请，共计诉求金额为816,847.75元，判决结果为353,778.29元。
注：上述为律师组截至目前确认的关联方及关联关系，此项工作将继续深入进行。
（四）关联公司证、章、照交接工作
截止目前，灏权公司工作人员已归集灏权公司及法定代表人王龙清共计42个关联公司（其他关联公司的证、章、照正在陆续归集）的公章、法人章、合同专用章、营业执照正副本、组织机构代码证、开户信息证明等材料（部分材料待完善），具体明细如下：
上述材料原件由灏权公司工作人员统一交于律师组，并填写交接明细单。律师组在分别查验核实、认真核对后，已统一交于互金协会保管，亦填写了交接明细单。
二、审计组工作部分
1.审计组于2019年3月6日13：00时进驻鼎辉良退工作现场；
2.工作现场只具备基础办公条件，但无网络、无打印设备；
3.因财务人员未到现场未办理财务帐薄、凭证交接；
4.因不能打印关联企业列表未进行证照章交接；
5.企业提供金融博士后台管理员帐户和密码；
6.企业提供云服务器帐户和密码；
7.企业提供了三方平台帐户和密码；
8.技术组和审计组利用手机热点开始固定和导出出借端相关数据；
9.3月7日工作现场电脑大部分有密码，无法正常应用，安排人员解密；
10.企业提供了金融博士出借人信息表；
11.企业提供了金融博士投资人支付汇总表11.28（数据不完整）；
12.技术组已将平台数据导出，电子合同正在导出中；
13.灏权产品经理平台产品及资金流向介绍；
14.提供主体公司及关联公司名单列表；
15.3月8日财务人员未到现场，我们整理了东日驾校财务资料，进行了财务帐薄、凭证交接；
16.企业再次补充金融博士投资人支付汇总表；
17.整理了19家关联公司凭证、会计报表等相关财务资料；
18.截至3月11日网络已连接，没有连接打印机；A4纸已提供；
29.和数据组沟通出借人线上存量相关内容；
20.交接44家关联公司的45个财务专用章（灏权（北京）商务信息咨询有限公司有两个财务章）和22个发票专用章；
21.交接7家关联公司各银行账户信息及12个网银盾。
沈阳互联网金融行业协会
2019年3月12日
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