中普金服（中普利诚） 2019.3.22-22:39……辽宁中普利诚投资咨询有限公司线下业务退出进展情况通报……自2019年3月16日至2019年3月22日，第三方机构进行的财务审计、尽职调查工作
【通报】辽宁中普利诚投资咨询有限公司线下业务退出进展情况通报
沈阳互联网金融行业协会 今天
沈阳互联网金融行业协会（以下简称“协会”）自2018年9月1日接受辽宁中普利诚投资咨询有限公司（以下简称“中普公司”）线下业务良性退出申请以来。协会在有关部门的指导下，根据互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室、P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室《关于做好网络借贷等互联网金融机构良性退出工作的意见》，监督中普公司有序开展退出工作，现就本阶段工作进展情况，作出通报如下：
自2019年3月16日至2019年3月22日，第三方机构进行的财务审计、尽职调查工作为：
1.审核企业日常运营支出，现场监督资金支付过程；
2.比对每日应收与实收，持续监控资产端回款进度；
3.实施印章登记审批管理规定，现场监督各种印鉴使用情况；
4.每日复核资金日报表及银行流水，实时监控资金进出情况；
5.监督无业务分公司的注销；
6.复核费用支出相关财务数据；
7.监督企业用章情况，对用章文件进行审核、备份；
8.配合相关税务稽查工作，根据要求提供相关材料；
9.继续协助中普公司及其关联公司办理工商注销、提供相关材料并对整体进度进行管理；
10.协助中普及关联公司查询企业抵押权人他项权查询情况，并根据查询情况向有关部门申请协助；
11.继续进行出借人登记合同与台账及流水的交叉比对，并对统计结果进行统计；
12.继续复核企业日常对外签订的解除通知函、解除协议，并登记备份。
提醒广大出借人，应当冷静、理性维护自身合法权益，目前中普良性退出工作正在稳步进行，协会在尽最大努力去推进进程。只有中普公司稳定运营，业务退出工作顺利进展，才能更大程度保护出借人的合法权益。
沈阳互联网金融行业协会
2019年3月22日
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