中金黄金、零钱罐 2019.3.25-20:02……案情进展警方通报……南山警方已对“中金黄金”犯罪嫌疑人孟某英提请逮捕；“零钱罐”本周新增回款约390万元，目前归集账户资金共约4966.87万元，共冻结资金180万元

3月25日，深圳市公安局南山分局公布P2P平台 “中金黄金”“零钱罐”嫌非法吸收公众存款案最新进展。

以下为“中金黄金”具体通报

一、南山警方本周与东莞某企业进行沟通，并敦促其按照还款计划如期返还涉案资金到指定专款账户，该企业承诺将会如期还款，目前该企业已还款50万元人民币到专款账户。

二、南山警方与江西某企业进行沟通，并要求企业配合警方将涉案资金返还到指定专款账户内目前，已冻结该企业账户70余万元人民币。

三、南山警方提审在押犯罪嫌疑人孙某霞、葛某刚、孟某英，并对犯罪嫌疑人孟某英向南山区人民检察院提请逮捕。

四、南山警方本周已调取涉案银行账户21个，对资金去向进行追查。

以下为“零钱罐”具体通报

一、本周新增回款约390万元，目前归集账户资金共约4966.87万元，共冻结资金180万元

二、南山警方本周已派民警出差湖南等地调取涉案银行账号，追查涉案资金去向。

三、南山警方跟据司法审计的需要，要求陈某对部分小额资金去向进行说明，并提供借款凭证和协议，以待下一步核实。

评论