中普利诚 2019.4.4-18:37……辽宁中普利诚投资咨询有限公司线下业务良性退出进展情况月度通报……2019年3月，协会工作组的主要工作内容
【公告】辽宁中普利诚投资咨询有限公司线下业务良性退出 进展情况月度通报
沈阳互联网金融行业协会 今天
2019年3月，协会工作组的主要工作内容为：
继续归集资金、缩减企业运营支出，资产端核查、资产盘点，关联企业调查，出借人登记材料复核，应对各类诉讼案件，追查中普系关联资产，积极协调处理公司与员工关系，配合相关部门的稽查，各项工作具体进展情况如下：
（一）过去一个月，资金归集、缩减支出成效显著
截止2019年3月31日，中普公司共管账户归集资金余额从10.172亿增加至11.022亿元，期间实际回款金额增加0.85亿，环比增长幅度8.36%。
2019年3月01日至2019年3月31日，收入8,495.92万元，实际对外支付1,777.54万元。其中费用类支出896.62万元，社保税费支出235.01万元，工资支出468.66万元，保证金退还177.25万元。
与上月相比，人员工资支出减少57.98万元，下降11.01%；费用类支出增加429.12万元，同期上浮91.79%。
（二）关联企业法律调查工作有序开展
1、已归集到营业执照、公章、财务章、合同章等印鉴的公司增加了6家，由截止上个月的468家增加至474家。
2、已审查统计员工劳动合同、人事档案共计6643份。
3、起草、修改、审查各类用印文件流程总计913份（包括解除协议、通知函、税务稽查情况说明、劳动监察情况说明、经济普查报表等等）。
（三）中普公司注销工作进展顺利
截止2018年9月中普申请线下业务良性退出时，理财端业务部门共有需要注销的公司共计226家（其中分公司220家，独立公司6家），其中已注销分公司有44家，82家分公司已审批通过准予注销且正在注销进程中，剩余94家分公司和6家独立公司后续将陆续申请注销。
其中辽宁中普立达海外移民中介信息服务有限公司的76家分公司、辽宁中普利才投资管理有限公司的34家分公司的注销工作，截止至2019年3月28日，已经成功注销分公司25家，已完成国地税注销的分公司20家，正在办理国地税注销的分公司16家，另有59家分公司正在准备注销相关准备。
（四）向社会征集线索
累计收到投诉、举报邮件60封，本月新增 10 封，内容涉及高管渎职、贪污、挪用公款、高管财产来源不明及转移资产等多条线索和证据，目前已转交相关部门进行处理。
举报、投诉邮箱：
SYIFIA@syifia.com
TS@syifia.com
（五）出借人登记材料复核工作进展迅速
出借人登记材料已经运抵沈阳总部90955份，目前对出借人登记材料的真实性、完整性审查，以及对出借人登记合同与存量台账、银行流水的交叉比对复核工作进展迅速，截止2019年3月29日,已完成出借人登记材料合同与出借端存量台账、三方平台数据资金流水成功比对审查35106份。
（六）资产端逾期债权回收案件诉讼及执行进程稳步有序推进
截止至2019年3月28日中普公司及其关联公司贷端债权清收诉讼案件情况：
（1）新增拟将起诉案件43件，新增进入诉讼程序的案件7件。
（2）已冻结借款人名下已知的全部银行账户，查封金额600余万元。
（3）本月新增中普公司及其关联公司作为被告的案件已审结的案件15件，新增已开庭审理的案件15件。
请广大出借人增强“买者自负、风险自担”的理念，理性维权，不信谣、不传谣、不参与各类非法聚集活动，配合政府部门工作，支持行业协会监督中普公司运营并回收债权资金。待公司资产全面核查完成后，统一制定兑付方案，妥善安排兑付事宜。
公安机关将对犯罪嫌疑人臧延斌及中普公司其他涉案高管人员利用职务便利转移至个人名下或以其他手段隐匿的涉案资产和资金予以查封或扣押，加大涉案资金追缴力度，最大限度保护出借人的利益。
沈阳互联网金融行业协会
2019年4月4日
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