中普利诚 2019.4.12-19:34……辽宁中普利诚投资咨询有限公司线下业务退出进展情况通报。自2019年4月5日至2019年4月12日，第三方机构进行的财务审计、尽职调查工作
【通报】辽宁中普利诚投资咨询有限公司线下业务退出进展情况通报
沈阳互联网金融行业协会 今天
沈阳互联网金融行业协会（以下简称“协会”）自2018年9月1日接受辽宁中普利诚投资咨询有限公司（以下简称“中普公司”）线下业务退出申请以来，协会在有关部门的指导下，根据互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室、P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室《关于做好网络借贷等互联网金融机构良性退出工作的意见》，监督中普公司有序开展退出工作，现就本阶段工作进展情况，作出通报如下：
自2019年4月5日至2019年4月12日，第三方机构进行的财务审计、尽职调查工作为：
1.按照预算审批情况现场监督核对每笔对外支付款项，复核每日的资金日报表，实时监控企业资金进出情况；
2.现场监督企业各项印鉴印章的使用；
3.监督核查资产端每日回款情况；
4.每日复核资金日报表及银行流水，实时监控资金进出情况；
5.监督无业务分公司的注销；
6.监督企业用章情况，核实用章事项后协助使用公章，并对用章文件进行备份；
7.跟进中普公司资产端逾期债权回收案件，将相关文件分类并进行归纳整理；
8.配合相关部门的税务稽查工作，进行现场稽查并提交有关材料；
9.协助中普公司工作人员前往人力资源和社会保障局办理相关业务，并对文件进行备份；
10.继续进行出借人登记合同与台账及流水的交叉比对，对统计结果进行格式调整并统一汇总；
11.协助中普公司工作人员前往银行办理变更单位银行结算业务，并对相关材料进行备份；
12.继续协助中普公司办理注销手续，提供相关材料并根据进展程度进行分类管理。
提醒广大出借人，应当冷静、理性维护自身合法权益，目前中普良性退出工作正在稳步进行，协会在尽最大努力去推进进程。只有中普公司稳定运营，业务退出工作顺利进展，才能更大程度保护出借人的合法权益。
沈阳互联网金融行业协会
2019年4月12日
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