中金黄金、零钱罐、车小喜 2019.4.15-14:00……案件情况通报
深圳市公安局南山分局发布关于“中金黄金”、“零钱罐”、“车小喜”三家平台涉嫌非法吸收公众存款案的案情进展。
具体通报如下：
中金黄金平台案件情况通报
1、警方本周依法查封犯罪嫌疑人皮某文名下涉案房产1套；
2、警方本周已调查获取到新的涉案银行账户，并派员继续调取涉案银行账户，追查资金去向；
3、警方针对已刑拘的犯罪嫌疑人开展进一步调查取证工作，并对案件相关证人制作笔录；
4、警方本周依法对犯罪嫌疑人葛某、郭某向南山区人民检察院提请逮捕。
零钱罐平台案件情况通报
1、本周回款约233万元，目前归集账户资金共约5952 60万元，共冻结资金180万元；
2、警方按照司法审计的要求，继续补充调取涉案账户交易流水，并派员对投资借款合同进行审查；
3、警方本周约谈一家欠款企业负责人,了解该企业目前经营情况，并督促该欠款企业加快还款进度。
车小喜平台案件情况通报
1、2019年4月4日，警方依法对车小喜负责人刑事拘留，公安机关将进一步收集证据，依法对犯罪嫌疑人向检察院提请逮捕；
2、警方已聘请司法鉴定机构对涉案平台的数据开展提取和固定工作；
3、警方已对涉案资金的去向进行调查取证，此项工作正在进一步推进中；
4、警方将根据涉案资金审计情况及时开展追赃挽损工作。
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