安捷财富（大志集团） 2019.4.18-16:40……《大志集团资产处置等工作实施方案》初稿发布，现公开征求意见
《大志集团资产处置等工作实施方案》初稿发布，现公开征求意见
合肥置信资产管理有限公司 今天
为依法稳妥推进大志投资集团有限公司（简称“大志集团”）资产处置等工作，切实维护受损集资参与人的合法权益，根据国家相关法律法规、司法解释和政策规定，制订本实施方案。
一、组织架构
（一）统筹协调。合肥市委政法委、市地方金融监管局共同牵头，合肥市庐阳区政府、合肥市公安局等相关单位联合成立大志集团资产处置工作组（简称“工作组”）。
（二）依法监管。合肥市公安局成立专案组，承担查明涉案财物并依法办理查封、扣押、冻结手续。案件移送审查起诉和审判后，人民法院和人民检察院依法承担资产处置、继续追缴和责令退赔违法所得、资金归集、资金清退等职责。
（三）专班负责。庐阳区设立合肥置信资产管理有限公司（简称“置信公司”），依据“十六字”方针负责大志集团涉案资产处置等工作。
（四）律师服务。工作组经遴选后推荐具有丰富经验的北京大成（合肥）律师事务所王永平律师团队（简称“律师团队”），依法代理大志集团债权清收等工作，同时为置信公司提供法律咨询服务。
二、处置原则
（一）依法处置。大志集团资产处置等工作要严格按照国家法律法规和规范性文件，明确各自分工和权限，依法妥善处理。
（二）公开处置。大志集团资产变价一律通过拍卖或进场交易等公开方式进行。通过工作组定期接访、公安机关信息发布、置信公司微信公众号等公开方式，及时向集资参与人通报资产处置进展情况。
（三）分步处置。1.公安机关依法追缴或由律师团队诉讼清收大志集团相关债权和资产；2.置信公司受托管理大志集团涉案资产，力求保值、增值，对于符合条件的资产，依法予以先行处置；3.人民法院作出判决后，由司法机关依法处置。
三、决策程序
（一）提出方案。置信公司会同律师团队，就资产变价、债权清收等工作提出处置方案。
（二）集中会商。工作组会同司法机关统筹协调大志集团资产财物清运、财产变现、资金归集、资金清退等工作，重要事项，由工作组集体讨论决定。
（三）相关授权。大志集团资产处置，应依法取得授权，并经司法机关批准后进行。
（四）征询意见。重要资产处置或重大事项决策，通过适当方式，公开征询受损集资参与人意见，按照少数服从多数的原则确定方案。处置过程与结果，接受集资参与人及其代表的监督。
四、处置对象
（一）大志集团及关联公司名下的涉案资产。包括登记在大志集团及关联公司名下的资产或股权，大志集团享有的债权和其他财产或财产性权益。
（二）凌正、李梅等人名下的涉案资产。包括登记在凌正、李梅等人名下的房产、车辆、股权，大志集团以其部分员工名义持有的股票，凌正、李梅等人享有的债权和其他财产。
（三）其他涉案资产。包括以大志集团非法集资款购置或形成的资产，以及其他依法应当追缴或责令退赔的财产或财产性权益。
五、工作步骤
（一）建立台账。公安机关、置信公司、律师团队相互配合，以大志集团资产清单、财务账册、资金流向以及相关单位和人员提供的信息为线索，全面梳理和调查核实大志集团资产情况，建立资产台账并根据资产核查处置情况及时更新。
（二）分步处置。
1.依法追缴。对于涉案财物，由司法机关依法予以追缴和责令退赔。对于有争议的债权和财产性权益，由律师团队依法通过协商谈判、民事诉讼和强制执行等方式予以清收。
2.受托管理。置信公司依照授权委托依法对大志集团相关资产进行管理，力求保值增值。
3.先行处置。对于符合条件可以先行处置的涉案资产，参照《公安机关涉案财物管理若干规定》等法律依据由置信公司按照本方案确定的原则和程序，组织拍卖或变卖。
4.依法变现。人民法院作出判决后，由司法机关启动强制执行或破产清算程序，依法变卖、拍卖大志集团剩余涉案资产。
（三）资金归集。对于通过追缴、拍卖、变卖、管理、清收等各种方式取得的资金，一律归集到司法机关指定账户。
（四）资金清退。人民法院作出判决后，工作组统筹协调，由司法机关依照法定程序和要求，做好资金清退工作。
六、重要节点
（一）审计工作预计于2019年5月30日前完成。
（二）审计工作完成后一个月内，向社会公布大志集团涉案资产台账。
（三）于2019年年底前基本完成符合先行处置条件的涉案资产处置工作。
七、其他事项
积极学习借鉴外地经验，依法合理确定集资参与人报案和登记债权的截止时间，敦促集资参与人及时、全面、如实登记，避免因不登记、延迟登记、不全面准确登记而影响相关集资参与人的合法权益。
2019年 4 月18日
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