中普利诚 2019.4.26-21:04……辽宁中普利诚投资咨询有限公司线下业务退出进展情况通报。自2019年4月20日至2019年4月26日，第三方机构进行的财务审计、尽职调查工作
【通报】辽宁中普利诚投资咨询有限公司线下业务退出进展情况通报
沈阳互联网金融行业协会 今天
沈阳互联网金融行业协会（以下简称“协会”）自2018年9月1日接受辽宁中普利诚投资咨询有限公司（以下简称“中普公司”）线下业务退出申请以来，协会在有关部门的指导下，根据互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室、P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室《关于做好网络借贷等互联网金融机构良性退出工作的意见》，监督中普公司有序开展退出工作，现就本阶段工作进展情况，作出通报如下：
自2019年4月20日至2019年4月26日，第三方机构进行的财务审计、尽职调查工作为：
1.现场监督企业预算资金的拨付，本周核实150笔，拨付468.21万元；
2.核查6家注销分公司的税务信息；
3.复核每日资产端回款情况，本周回款390笔，回款资金2652.34万元；
4.每日复核资金日报表及银行流水，实时监控资金进出情况，本周核实1301条；
5.监管企业财务印鉴的使用；
6.监督企业用章情况，本周核实用章事项后协助使用公章文件共计53份，并对用章文件进行备份；
7.继续协助中普公司及其关联公司办理地税、国税及工商注销手续，提供相关材料13份并根据进展程度进行存档管理；
8.出借人登记合同与台账及流水的交叉比对8911份，对统计结果进行格式调整并统一汇总；
9.本周新增进入审理程序的中普公司资产端逾期债权回收案件7件，根据法院审理流程准备相关材料并按照进展程度将相关文件进行分类整理。
提醒广大出借人，应当冷静、理性维护自身合法权益，目前中普良性退出工作正在稳步进行，协会在尽最大努力去推进进程。只有中普公司稳定运营，业务退出工作顺利进展，才能更大程度保护出借人的合法权益。
沈阳互联网金融行业协会
2019年4月26日
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