中普利诚（中普金服） 2019.5.10-22:24……【月公告】辽宁中普利诚投资咨询有限公司线下业务良性退出 进展情况通报（2019年4月1日至4月30日）

中普利诚（中普金服） 2019.5.10-22:24……【月公告】辽宁中普利诚投资咨询有限公司线下业务良性退出 进展情况通报（2019年4月1日至4月30日）

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【月公告】辽宁中普利诚投资咨询有限公司线下业务良性退出 进展情况通报（2019年4月1日至4月30日）

沈阳互联网金融行业协会 今天

2019年4月，协会工作组的主要工作内容为：

继续跟进资产端逾期债权回收案件及其他诉讼案件，归集资金、缩减企业运营支出，资产端核查、资产盘点，关联企业调查，出借人登记材料复核，追查中普系关联资产，积极协调处理公司与员工关系，配合相关部门的稽查，各项工作具体进展情况如下：

（一）过去一个月，资金归集、缩减支出成效显著

截止2019年4月30日，中普公司共管账户归集资金余额从11.022亿增加至12.102亿元，期间实际金额增加1.08亿元，环比增长幅度9.80%。

2019年4月1日至2019年4月30日，收入12,251.75万元，实际对外支付1,476.87万元。其中费用类支出501.70万元，社保税费支出255.20万元，工资支出453.54万元，保证金退还265.58万元，代偿支出0.85万元。

与上月相比，人员工资支出减少15.12万元，下降3.23%；费用类支出减少394.92万元，下降44.05%，主要为日常办公费和律师办案诉讼费。

（二）关联企业法律调查工作稳步进行

1、已归集到营业执照、公章、财务章、合同章等印鉴的公司增加了1家，由截止上个月的474家增加至475家。

2、起草、修改、审查各类用印文件流程总计1179份（包括解除协议、通知函、税务稽查情况说明、劳动监察情况说明、经济普查报表等），环比增加29.13%。

（三）中普公司注销工作进展顺利

截止2018年9月中普申请线下业务良性退出时，理财端业务部门共有需要注销的公司共计226家（其中分公司220家，独立公司6家），其中已注销分公司有65家，106家分公司已审批通过准予注销且正在注销进程中，剩余49家分公司和6家独立公司后续将陆续申请注销。

（四）向社会征集线索

累计收到投诉、举报邮件81封，本月新增15封，内容涉及高管渎职、贪污、挪用公款、高管财产来源不明及转移资产等多条线索和证据。

目前已转交相关部门进行处理。举报投诉邮箱：SYIFIA@syifia.com/TS@syifia.com

（五）出借人登记材料复核工作进展迅速

出借人登记材料运往沈阳总部的工作从2018年11月5日开始，至2019年3月29日已完成91747份材料的运送工作。目前对出借人登记材料的真实性、完整性审查，以及对出借人登记合同与存量台账、银行流水的交叉比对复核工作进展迅速，截止2019年4月30日,已完成71394份，占比77.8%，环比增长103.36%。

（六）资产端逾期债权回收案件诉讼及执行进程稳步有序推进

截止至2019年4月30日中普公司及其关联公司贷端债权清收诉讼案件情况：

（1）本月新增拟将起诉案件15件，新增进入诉讼程序的案件10件。

（2）本月新下判决文书案件5件，已进入执行案件12件。

请广大出借人理性维权，不信谣、不传谣、不参与各类非法聚集活动，配合政府部门工作，支持行业协会监督中普公司运营并回收债权资金。待公司资产全面核查完成后，统一制定兑付方案，妥善安排兑付事宜。

公安机关将对犯罪嫌疑人臧延斌及中普公司其他涉案高管人员利用职务便利转移至个人名下或以其他手段隐匿的涉案资产和资金予以查封或扣押，加大涉案资金追缴力度，最大限度保护出借人的利益。

沈阳互联网金融行业协会

2019年5月10日