银都控股、零钱罐、利民网 2019.6.1-15:25……案情通报……南山警方一方面采取多种手段对在逃嫌疑人进行追逃；一方面对家属进行思想教育，让其劝说嫌疑人尽快投案自首。本案在逃嫌疑人之一王某栋迫于压力已于近日到公安机关自首。目前，南山警方已对王某栋依法采取刑事拘留强制措施
深圳南山公安 今天
对“银都控股集团有限公司”涉嫌非法吸收公众存款案的情况通报
深圳市公安局南山分局持续加大对P2P平台涉嫌非法集资犯罪的侦查力度，全力做好追赃挽损工作，保护群众合法权益。现对银都控股集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的案情通报如下：
一、2018年10月12日，南山警方对银都控股集团有限公司以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。
二、目前，南山警方已前往多地调取了100余个涉案账号的资金交易流水，并聘请了有资质的会计事务所对涉案资金进行审计。
三、南山警方已派员前往合肥、许昌等地对涉案标的真实性进行核实。
四、南山警方在全面收集证据的情况下，于2019年3月27日依法对犯罪嫌疑人程某某刑事拘留并上网追逃，程某某于2019年5月21日被湖北省瀚水县警方抓获归案，后移交至我局。现公安机关敦促其余相关涉案人员尽快到公安机关自首，争取从轻从宽处理。
五、南山警方通过南山区金融办开设“银都控股”专案资金归集账户（账户名：银都控股专案待收款专户，账号：4000020338000028224，中国工商银行南山支行；账户名：银都控股专案保证金专户，账号：4000020338000028197，中国工商银行南山支行）。现南山警方督促各欠款企业及个人，及时归还欠款至银都控股专案待收款专户中（并注明“还款人”）。
深圳市公安局南山分局
2019年5月31日
对“零钱罐”平台案件情况通报
深圳市公安局南山分局持续加大对深圳市稳通金融服务有限公司（“零钱罐”平台）涉嫌非法吸收公众存款案的侦办力度，全力做好追赃挽损工作，保护群众合法权益。现将案件情况通报如下：
一、本周新增回款约98万元，目前归集账户资金共约6566.08万元，共冻结180万元。
二、南山警方派员出差前往福建对大额借款企业进行实地核查，持续关注企业生产经营情况，敦促企业负贵人尽快还款。
三、南山警方按照司法审计要求对涉案嫌疑人进行讯问，要求其就部分涉案账号资金情况进行详细说明，进一步查清赃款去向。
请投资人积极配合警方开展调查取证工作，通过合理合法途径反映情况和诉求。警方将依法办理案件，并依照法律程序适时公布案件进展。
深圳市公安局南山分局
2019年5月31日
对“利民网”平台案件情况通报
深圳市公安局南山分局持续加大对深圳利民网金融信息服务有限公司（“利民网”平台）涉嫌非法吸收公众存款案的侦办力度，全力做好追赃挽损工作，保护群众合法权益。现将案件情况通报如下：
一、新增回款1288.1万元，目前利民网金融专案待收款专户共计回款1亿7226.1万元，冻结账号资金共计160万元。
二、南山警方一方面采取多种手段对在逃嫌疑人进行追逃；一方面对家属进行思想教育，让其劝说嫌疑人尽快投案自首。本案在逃嫌疑人之一王某栋迫于压力已于近日到公安机关自首。目前，南山警方已对王某栋依法采取刑事拘留强制措施。
三、南山警方敦促在逃的犯罪嫌疑人尽快投案自首，积极配合公安机关调查取证、追赃挽损，争取从轻从宽处理。
请投资人积极配合警方开展调查取证工作，通过合理合法途径反映情况和诉求。警方将依法办理案件，并依照法律程序适时公布案件进展。
深圳市公安局南山分局
2019年5月31日
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