中普利诚（中普金服） 2019.6.7-0:51……【月公告】辽宁中普利诚投资咨询有限公司线下业务良性退出 进展情况通报。2019年5月，协会工作组的主要工作内容为：继续归集资金、缩减企业运营支出，资产端核查、资产盘点，关联企业调查，出借人登记材料核查及结果汇总，各类业务合同核查，跟进资产端逾期债权回收案件及其他诉讼案件，追查中普系关联资产，积极协调处理公司与员工关系，各项工作具体进展情况如下

中普利诚（中普金服） 2019.6.7-0:51……【月公告】辽宁中普利诚投资咨询有限公司线下业务良性退出 进展情况通报。2019年5月，协会工作组的主要工作内容为：继续归集资金、缩减企业运营支出，资产端核查、资产盘点，关联企业调查，出借人登记材料核查及结果汇总，各类业务合同核查，跟进资产端逾期债权回收案件及其他诉讼案件，追查中普系关联资产，积极协调处理公司与员工关系，各项工作具体进展情况如下

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【月公告】辽宁中普利诚投资咨询有限公司线下业务良性退出 进展情况通报

沈阳互联网金融行业协会 今天

2019年5月，协会工作组的主要工作内容为：

继续归集资金、缩减企业运营支出，资产端核查、资产盘点，关联企业调查，出借人登记材料核查及结果汇总，各类业务合同核查，跟进资产端逾期债权回收案件及其他诉讼案件，追查中普系关联资产，积极协调处理公司与员工关系，各项工作具体进展情况如下：

（一）过去一个月，资金归集、缩减支出成效显著

截止2019年5月31日，中普公司共管账户归集资金余额从12.102亿元增加至12.932亿元，期间实际金额增加0.83亿元，环比增长幅度6.86%。

2019年5月1日至2019年5月31日，收入11,028.76万元，实际对外支付2,715.83万元。其中费用类支出159.59万元，社保税费支出226.02万元，企业所得税支付1,448.11万元,工资支出451.76万元，保证金退还430.35万元。

与上月相比，人员工资支出减少1.77万元，下降0.39%；费用类支出减少342.10万元，下降68.19%，主要为日常办公费及催收案件诉讼费；本月新增企业所得税1,448.11万元（系中普集团内10家主体公司2018年度企业所得税汇算清缴补缴税款）。

（二）关联企业法律调查工作稳步进行

1、已归集到营业执照、公章、财务章、合同章等印鉴的公司增加了4家，由截止上个月的475家增加至479家。

2、起草、修改、审查各类用印文件流程总计211份（包括解除协议、通知函、办理注销相关文件、诉讼材料等）。

3、2018年9月后中普公司人员变动情况审查工作进展迅速，本月已核对员工入职、离职时间、社保及住房公积金等信息共计5867条。

4、本月已接收中普公司包括租赁合同、代账合同等部分业务合同共计223份，对合同的金额、类型以及生效起止日期等信息的初步审核工作本月均已完成，复核工作预计于下周开始。

（三）中普公司注销工作进展顺利

截止2018年9月中普申请线下业务良性退出时，理财端业务部门共有需要注销的公司共计226家（其中分公司220家，独立公司6家），其中已注销分公司有76家，115家分公司已审批通过准予注销且正在注销进程中，剩余29家分公司和6家独立公司后续将陆续申请注销。

（四）向社会征集线索

累计收到投诉、举报邮件83封，本月新增2封，内容涉及高管渎职、贪污、挪用公款、高管财产来源不明及转移资产等多条线索和证据，目前已转交相关部门进行处理。举报投诉邮箱：SYIFIA@syifia.com/TS@syifia.com

（五）出借人登记材料复核工作告一段落

已运往沈阳总部的出借人登记材料与存量台账、银行流水的交叉比对复核工作已全部结束，共计核对91706份，交叉比对结果汇总工作已经完成。

（六）资产端逾期债权回收案件诉讼及执行进程稳步有序推进

截止至2019年5月31日中普公司及其关联公司贷端债权清收诉讼案件情况：

（1）本月新增拟将起诉案件18件，新增进入诉讼程序的案件8件。

（2）本月新下判决文书案件2件，新增已进入执行案件1件。

（3）本月回款案件4件，回款额共计人民币3,380,773元。

请广大出借人理性维权，不信谣、不传谣、不参与各类非法聚集活动，配合政府部门工作，支持行业协会监督中普公司运营并回收债权资金。待公司资产全面核查完成后，统一制定兑付方案，妥善安排兑付事宜。

公安机关将对犯罪嫌疑人臧延斌及中普公司其他涉案高管人员利用职务便利转移至个人名下或以其他手段隐匿的涉案资产和资金予以查封或扣押，加大涉案资金追缴力度，最大限度保护出借人的利益。

沈阳互联网金融行业协会

2019年6月6日