公众理财（金苑在线） 2019.6.10-9:43……日前，随着舟山市金苑在线投资管理有限公司（网站名称“公众理财”）网站被省互金整治办强制关停，并被公安机关立案，舟山市顺利完成全部法人P2P网贷机构的风险出清工作。截至目前，舟山市对累计发现的8家网贷机构完成退出、取缔工作，在全省地市中第二个圆满完成P2P网贷风险专项整治任务
舟山完成P2P网贷风险专项整治 处理8家网贷机构
2019-06-10 09:42:15
舟山针对注册名称或经营范围中含有“金融”“理财”“网贷”“网络借贷”“P2P”等字样的企业在全市范围内进行集中排查，化解金融风险。
日前，随着舟山市金苑在线投资管理有限公司（网站名称“公众理财”）网站被省互金整治办强制关停，并被公安机关立案，舟山市顺利完成全部法人P2P网贷机构的风险出清工作。截至目前，舟山市对累计发现的8家网贷机构完成退出、取缔工作，未发生集体信访、维权等风险事件，在全省地市中第二个圆满完成P2P网贷风险专项整治任务。
记者从市金融监管部门了解到，自2016年舟山市开展互联网金融风险专项整治以来，舟山市通过“集中扫楼”、约见谈话等方式对注册名称或经营范围中含有“金融”“理财”“网贷”“网络借贷”“P2P”等字样的企业集中进行全面排查，掌握辖区风险底数，稳妥有效防范化解P2P网络借贷风险。
成立于2016年5月26日的舟山市金苑在线投资管理有限公司，注册地在定海，而公司法人及经营业务都在宁波，自开展互联网金融风险专项整治工作后，该公司被列入“取缔类”机构。相关金融监管部门多次对该公司负责人进行约谈，但公司法人长期处于“失联”状态，舟山市强制关停其网站，今年年初该公司被宁波市公安局鄞州分局涉嫌非法吸收存款案立案侦查。
舟山市累计发现P2P法人机构8家中，6家机构已在合规检查开始前被取缔、劝退，剩余2家存量机构舟山市全部将其列入“取缔类”机构，深入推进风险处置化解。市金融监管部门相关负责人告诉记者，对这2家存量机构舟山市通过联合约谈、现场检查、资金监测等方式，深入了解企业情况，对拒绝联系不配合的企业，尤其对1家失联存量机构，通过网上多方搜集、挖掘企业信息，并根据收集的相关信息，提请强制关停其网站。目前，这2家机构均已被立案侦查。
据了解，舟山市自2016年起建立了市场监管部门和金融管理部门的会商登记制度，对企业名称或经营范围涉及16类关键词的严格准入管理。2018年，市银保监分局与市级相关部门联合对自贸区类金融企业准入管理工作开展调研，对准入会商和事中事后监管工作中存在的问题提出建议后，全部暂停对名称和经营范围涉及16类关键词企业的注册。
“目前，我们已经建立对辖内法人机构开展P2P网贷机构资金存管情况进行常态化排查，暂未发现辖内法人机构开展相关存管业务。 ”市金融监管部门相关负责人表示，舟山市还对辖区内银行业金融机构可能涉及民间借贷的情况进行了排查，掌握了解银行业金融机构与借贷中介机构合作、借款人套取银行业金融机构信贷资金再高利转贷等情况，有效防范网贷机构风险向银行业金融机构传导。
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