e租宝 2019.6.26-10:00……北京市关于“e租宝”案集资参与人信息核实登记通告

e租宝 2019.6.26-10:00……北京市关于“e租宝”案集资参与人信息核实登记通告

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北京市第一中级人民法院
关于被告单位安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司、被告人丁宁、丁甸、张敏等26人犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、走私贵重金属罪、偷越国境罪、非法持有枪支罪一案集资参与人
信息核实登记公告

作者：一中院 发布时间：2019-06-26 10:00:00

被告单位安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司、被告人丁宁、丁甸、张敏等26人犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、走私贵重金属罪、偷越国境罪、非法持有枪支罪一案（以下简称“e租宝”案）涉财产部分，北京市第一中级人民法院已依法立案执行。

为维护受损集资参与人的合法权益，将依法开展“e租宝”案全国集资参与人信息核实登记工作，现将信息核实登记事项公告如下：

一、核实登记时间

信息核实登记工作期限自2019年7月2日至2019年8月30日。

二、核实登记对象

信息核实登记对象为在“e租宝”和“芝麻金融”网络平台集资的全国受损集资参与人。

三、核实登记地点

各涉案省区市按照属地原则设立核实登记地点，对户籍所在地或经常居住地在其辖区内的集资参与人予以核实登记。

核实登记地点将由各涉案省区市发布通告公示。

四、核实登记内容

信息核实工作人员将对集资参与人以下信息逐项核实、采集、登记：

1.身份信息：姓名、性别、身份证号码；

2.联络信息：通讯地址、手机号码或固定电话号码；

3.集资信息：充值金额、提现金额；

4.账户信息：集资参与人本人的收款账号、开户行及开户网点名称。

五、核实登记手续

参加核实登记的集资参与人应持合法有效身份证件以及本人名下用于收款的银行卡到相应的核实登记地点办理核实登记手续。

集资参与人到其户籍所在地核实登记的，应持本人身份证、户口本原件等材料进行身份信息核实；到其经常居住地核实登记的，除需提供本人身份证原件外，还需提供本人社保卡或纳税证明等证明在本地经常居住的材料（原件）。

集资参与人本人不能参加的，可委托代理人参加现场核实登记；集资参与人为限制民事行为能力人或无民事行为能力人的，由其法定代理人参加现场核实登记；集资参与人已经死亡的，由其继承权利人参加现场核实登记。上述委托代理人、法定代理人、继承权利人参加现场核实登记时，需依照《中华人民共和国民事诉讼法》的规定提供相应的证明材料，具体材料要求以各涉案省区市通告规定为准。

六、法律风险提示

集资参与人应按照本公告和所在省区市发布的通告要求进行核实登记，未进行核实登记的,将以司法审计结果确定受损金额，由此产生的不利后果，由集资参与人自行承担。

北京市第一中级人民法院

2019年6月26日

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北京市关于“e租宝”案集资参与人信息核实登记通告

作者：一中院 发布时间：2019-06-26 10:00:00

被告单位安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司、被告人丁宁、丁甸、张敏等26人犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、走私贵重金属罪、偷越国境罪、非法持有枪支罪一案（简称“e租宝”案）涉财产部分已由北京市第一中级人民法院依法立案执行，并于日前发布公告开展全国受损集资参与人信息核实登记工作。本市将于2019年7月2日至2019年8月30日期间开展集资参与人信息核实登记工作，为方便集资参与人参加信息核实登记，现将信息核实登记工作时间、核实登记流程、核实点分布及对应区域、联系电话通告如下：

一、核实登记时间

核实登记期限自2019年7月2日至2019年8月30日年，每周一至周六上午9:00—11:30；下午13:30—17:00。全市各区同步启动、开展现场核实登记工作。

二、核实登记地点

集资参与人可关注通告附件中67个核实点所属辖区、具体位置及联系方式，及时携带相关材料至户籍所在地或者经常居住地对应的核实点就近参加核实登记。

三、核实登记对象

具有本市户籍的受损集资参与人，以及能够证明在本市长期工作生活的外省区市受损集资参与人。

四、核实登记流程

核实登记流程包括网上预约、现场排队、信息核实录入（身份核实、集资数据确认、收款账户采集）、信息确认签字等环节。对充值与提现金额有异议的，应提供相应的证据材料，由现场工作人员初审、确认。确有证据证明集资信息和审计信息不一致的，将提交第三方审计机构进行复核。集资参与人应听从核实点现场工作人员指挥，按照流程参与核实登记。

五、携带材料

1.身份信息材料

集资参与人到其户籍所在地核实登记的，应持本人身份证、户口本原件等材料进行身份信息核实；到其经常居住地核实登记的，除需提供本人身份证原件外，还需提供本人社保卡或近半年纳税证明等证明在本市经常居住的材料（原件）。

集资参与人本人不能参加的，可依照《中华人民共和国民事诉讼法》的规定，委托代理人参加现场核实登记。除提供上款所需的证明材料外，还需提供代理人的身份证原件及经公证的委托书原件或乡镇、街道、居委会、村委会确认的委托书原件等材料。

集资参与人为限制民事行为能力人或无民事行为能力人的，依照《中华人民共和国民事诉讼法》的规定，由其法定代理人参加现场核实登记。所需提供的材料除第一款所需的证明材料外，还需提供法定代理人身份证原件以及户口本或监护证明等能够证明双方法定代理身份关系材料的原件。

集资参与人已经死亡的，由其继承权利人持被继承人死亡证明、证明继承权的法院生效判决（公证文书）或有继承权的身份关系证明等材料到集资参与人所属的现场核实点进行核实登记。核实点工作人员登记继承权利人身份证号码，集资参与人有多名继承权利人的，登记第一个到核实点进行核实登记的继承权利人的身份证号码，各继承权利人之间对返还案款的分配问题由各继承权利人自行解决。

2.集资信息材料

集资参与人对充值金额、提现金额有异议的，应在核实登记时提供银行交易明细等能够证明集资情况的证据材料。

3.收款信息材料

集资参与人应携带本人名下的银行卡并准备收款账号、开户行、开户网点名称等信息。

六、预约方式

本市集资参与人在6月28日10时起，可通过微信扫描通告随附的二维码预约其户籍所在地或经常居住地的核实地点和核实登记时间。

七、注意事项

1.此次核实登记的结果将作为案款发还的数据基础，请集资参与人及时参与，避免因不核实登记而影响自己的合法权益。

2.不具有本市户籍且无法提供经常在京居住证明材料的集资参与人，请前往户籍所在地的核实点进行核实登记，具体事项请关注户籍所在地省区市发布的核实登记通告。

3.集资参与人尽量预约核实登记时间，核实点将优先为当日预约的集资参与人进行信息核实登记。

4.请参加核实登记的集资参与人按照公告和通告的要求进行核实登记，遵守核实登记现场的秩序。

5.集资参与人应注意防范电话诈骗，核实登记机构不会通过电话、短信等方式要求集资参与人提供身份证号码、银行卡号码等个人信息，不会提出转账、验资、交费等要求。

6.故意编造虚假信息，干扰信息核实登记工作、损害集资参与人合法权益的，将依法追究相应法律责任。

北京市第一中级人民法院

2019年6月26日

核实登记预约二维码：

二维码

附件：北京市现场核实点列表

北京市现场核实点列表

序号	核实点	详细地址	对应区域	联系方式
1	东 城 区	东城法院南区核实登记点	东城区定安里10号	朝阳门街道、建国门街道、体育馆路街道、永外街道、东四街道、东华门街道	87895451
2	东城法院北区核实登记点	东城区交道口东大街1号	北新桥街道、安定门街道、和平里街道、交道口街道	87895141
3	安乐林路核实登记点	安乐林路乙45号（地铁14号线景泰站东）	天坛街道、东直门街道、崇外街道、前门街道、龙潭街道、东花市街道、景山街道	87895337
4	西 城 区 西 城 区 西 城 区	大栅栏街道核实登记点	西城区延寿街49号1层	大栅栏街道	63038592
5	天桥街道核实登记点	天桥小区社区居委会（天桥北里三号楼西南侧）	天桥街道	13910035248
6	椿树街道核实登记点	椿树园小区2号楼甲1号（街道公共服务大厅）	椿树街道	63109060转8001/8002
7	陶然亭街道核实登记点	陶然亭路12号京都瑞成大厦一层（街道司法所会议室）	陶然亭街道	63583288
8	广外街道核实登记点	广安门外南街57号楼南门(街道综治维稳中心)	广外街道	63311661/ 63319008
9	白纸坊街道核实登记点	白纸坊西街17号院10号楼下东侧平房（工商银行东侧）	白纸坊街道	13269897694
10	广内街道核实登记点	西便门内大街79号（西便门内社区居委会）	广内街道	83110412
11	牛街街道核实登记点	南横西街13号（戊戌纪念馆征收现场办公室用房）	牛街街道	63564401
12	金融街街道核实登记点	宏英园13-3（宏汇园社区警务工作室）	金融街街道	66166772 /66154803
13	什刹海街道核实登记点	西城区大翔凤胡同丙23号	什刹海街道	66022857
14	展览路街道核实登记点	西城区阜成门外大街26号（哈尔滨绿色食品四层）	展览路街道	68510387
15	西长安街街道核实登记点	西城区小酱坊胡同36号（西长安街街道文化活动中心）	西长安街街道	66513010
16	新街口街道核实登记点	西城区西四北八条胡同11号	新街口街道	66025523
17	月坛街道核实登记点	西城区月坛南街53号（街道社会组织促进服务中心202室）	月坛街道	51951263
18	德胜街道核实登记点	西城区德胜佳苑1—17（街道综治维稳中心）	德胜街道	62011811
19	朝 阳 区	南磨房法庭核实登记点	北京市朝阳区营盘沟路10号	三里屯街道、麦子店街道、朝外街道、呼家楼街道、团结湖街道、建外街道、双井街道、劲松街道、潘家园街道、左家庄街道、南磨房乡、十八里店乡、小红门乡	85998993
20	奥运村法庭核实登记点	北京市朝阳区双泉堡甲10号	奥运村街道、大屯街道、亚运村街道、小关街道、安贞街道、和平街街道、香河园街道、东湖街道、望京街道、酒仙桥街道、机场街道、太阳宫乡、将台乡、来广营乡、孙河乡、崔各庄乡、金盏乡	85998740
21	王四营法庭核实登记点	北京市朝阳区王四营乡王四营村甲3号	垡头街道、六里屯街道、八里庄街道、王四营乡、豆各庄乡、黑庄户乡、管庄乡、常营乡、三间房乡、高碑店乡、平房乡、东坝乡、东风乡	86377651
22	海 淀 区	海淀南部核实登记点	海淀区东冉北街9号互联网金融产业园1013房间	万寿路街道、羊坊店街道、甘家口街道、八里庄街道、紫竹院街道、北下关街道、北太平庄街道、永定路街道、曙光街道	18611201139
23	海淀中部核实登记点	海淀区东冉北街9号互联网金融产业园1025房间	海淀街道、中关村街道、学院路街道、清河街道、青龙桥街道、香山街道、西三旗街道、花园路街道、田村路街道	18611201173
24	海淀北部核实登记点	海淀法院山后法庭（海淀区北清路翠湖南环路13号8号楼）	马连洼街道、上地街道、燕园街道、清华园街道、四季青街道、东升镇、海淀镇、西北旺镇、温泉镇、苏家坨镇、上庄镇	18611201187
25	丰 台 区	丰台区人民法院本部核实登记点	丰台区近园路9号	丰台街道、新村街道、卢沟桥街道、大红门街道、南苑街道、东高地街道、和义街道、方庄街道、东铁营街道、卢沟桥乡、南苑乡、花乡	83827200
26	丰台区人民法院长辛店法庭核实登记点	丰台区杜家坎南路19号	长辛店街道、云岗街道、宛平地区、长辛店镇、王佐镇	83827582
27	丰台区人民法院丽泽审判区（执行局）核实登记点	丰台区三路居村105号	太平桥街道、右安门街道、马家堡街道、 西罗园街道	83827898
28	石景山区	衙门口安置房展示中心核实登记点	原京原路6号五环鑫谷市场（离衙门口村公交车站200米）	面向全区九个街道（老山、鲁谷、八宝山、八角、金顶街、古城、苹果园、五里坨、广宁）	88699178
29	昌 平 区	昌平区人民法院执行局核实登记点	昌平区城北街道南环西路法院西门	城北街道、城南街道、南邵镇、马池口镇、十三陵镇、延寿镇、兴寿镇、小汤山镇、百善镇、南口镇、阳坊镇、流村镇、崔村镇	8012224480122199
30	天通苑法庭核实登记点	天通苑南街道天通苑东一区75号楼	东小口镇、天南街道、天北街道、北七家镇	80122517
31	沙河法庭核实登记点	昌平区沙河镇高教园北三街西段路北	回龙观镇、霍营街道、沙河镇	80122668
32	大 兴 区	安定法庭核实登记点	大兴区安定镇青礼路与安采路交叉口西南角处	榆垡镇、礼贤镇、庞各庄镇、安定镇、采育镇、魏善庄镇、青云店镇、长子营镇	57362805
33	红星法庭核实登记点	大兴区瀛海镇黄亦路南海子公园公交站东50米再向南300米	西红门镇、瀛海镇、旧宫镇	57362801
34	经济技术开发区法庭核实登记点	大兴区亦庄镇贵园中路5号院5号楼	亦庄镇、荣华街道、博兴街道	57362711
35	大兴区人民法院执行局核实登记点	大兴区林校北路25号	高米店街道、清源街道、黄村镇、北臧村镇、林校路街道、兴丰街道、天宫院街道、观音寺街道	57362797
36	门 头 沟 区	门头沟区人民法院诉讼服务中心核实登记点	北京市门头沟区滨河路74号东门	永定镇、龙泉、军庄镇、大峪街道、城子街道、东辛房街道	61868863
37	斋堂法庭核实登记点	门头沟区斋堂镇斋堂大街10号	雁翅镇、斋堂镇、清水镇	61868285
38	王平村法庭核实登记点	门头沟区王平大街	妙峰山镇、王平镇、大台街道	61868293
39	潭柘寺法庭核实登记点	门头沟区潭柘寺镇	潭柘寺镇	61868976
40	房 山 区	窦店人民法庭核实登记点	北京市房山区琉璃河办事处刘李店村	窦店镇、琉璃河镇、阎村镇、韩村河镇、长沟镇、大石窝镇、张坊镇、十渡镇、蒲洼乡	80320061
41	燕山人民法庭核实登记点	北京市房山区燕山杏花东路7号	周口店镇、石楼镇、新镇、城关街道、燕山办事处辖区、青龙湖镇、河北镇、佛子庄乡、大安山乡、南窖乡、史家营乡、霞云岭乡	81336370
42	房山区人民法院执行局核实登记点	北京市房山区长阳镇奥特莱斯西侧清雅小区大门北侧	长阳镇、良乡镇、拱辰街道、西潞街道	69371682
43	通 州 区	台湖人民法庭核实登记点	北京市通州区兴光二街北（台湖镇嘉逸置业东北侧70米）	台湖镇、梨园镇、北苑街道、新华街道	81553271
44	马驹桥人民法庭核实登记点	北京市通州区漷马路旧线（马驹桥派出所旁）	于家务镇、马驹桥镇、中仓街道、玉桥街道	81553991
45	宋庄人民法庭核实登记点	北京市通州区宋庄镇政府路宋庄镇政府东100米	宋庄镇、潞城镇、潞苑街道、运河街道、永顺街道	81553174
46	张家湾人民法庭核实登记点	北京市通州区张梁路与张凤路交口北120米路西	张家湾镇、漷县镇、西集镇、永乐店镇	81553775
47	通州区人民法院执行局核实登记点	北京市通州区梨园北街186号（通州法院第二审判区4层）	机动	81553810
48	顺 义 区	顺义区人民法院执行局核实登记点	顺义区顺平辅路190号	仁和镇、光明街道、胜利街道、石园街道、旺泉街道	694343416943438369434330
49	李遂法庭核实登记点	顺义区南孙路李遂段9号	李遂镇、北务镇、南彩镇、北小营镇	6943444369434435
50	杨镇法庭核实登记点	顺义区杨镇派出所西南侧30米	杨镇、张镇、龙湾屯镇、大孙各庄镇	69434461
51	天竺法庭核实登记点	顺义区天竺镇小辛庄南路天竺中学东北侧	天竺镇、李桥镇、空港街道、后沙峪镇、南法信镇	69459546
52	牛山法庭核实登记点	顺义区牛栏山镇医院南路8号	牛山镇、木林镇、北石槽镇、赵全营镇、高丽营镇、马坡镇、双丰街道	69434401
53	平 谷 区	王辛庄法庭核实登记点	平谷区府前西街21号	滨河街道、兴谷街道、山东庄镇、王辛庄镇、大兴庄镇 、平谷镇	89966814
54	东高村法庭核实登记点	平谷区东高村镇	东高村镇、夏各庄镇、马坊镇	89966649
55	金海湖法庭核实登记点	平谷区金海湖镇	南独乐河镇 、金海湖镇、黄松峪乡	69991475
56	峪口法庭核实登记点	平谷区峪口镇	马昌营镇、峪口镇	89966864
57	大华山法庭核实登记点	平谷区大华山镇	大华山镇、镇罗营镇、刘家店镇 、熊儿寨乡	89966821
58	怀 柔 区	怀柔区人民法院执行局核实登记点	怀柔区迎宾中路6号	龙山街道、泉河街道、怀柔镇、九渡河镇	89689464
59	庙城法庭核实登记点	怀柔区庙城镇政府南	庙城镇、杨宋镇、桥梓镇	89689396
60	汤河口法庭核实登记点	怀柔区汤河口大街	汤河口镇、琉璃庙镇、宝山镇、长哨营满族乡、喇叭沟门满族乡	89689465
61	雁栖法庭核实登记点	怀柔区雁栖镇范各庄村	雁栖镇、怀北镇、渤海镇、北房镇	89689423
62	密 云 区	密云区人民法院核实登记点	密云区西大桥路5号	鼓楼街道、果园街道、密云镇、檀营地区、河南寨镇	69092123
63	太师屯法庭核实登记点	密云区太师屯镇	不老屯镇、太师屯镇、古北口镇、 高岭镇、新城子镇、北庄镇	69092205
64	巨各庄法庭核实登记点	密云区巨各庄镇政府西侧	东邵渠镇、大城子镇、巨各庄镇、穆家峪镇	69092267
65	溪翁庄法庭核实登记点	密云区溪翁庄镇政府东侧	溪翁庄镇、石城镇、冯家峪镇	69092234
66	西田各庄法庭核实登记点	密云区西田各庄镇政府斜对面	西田各庄镇、十里堡镇	69092290
67	延庆区	延庆区人民法院核实登记点	北京市延庆区大榆树镇下屯东区165号（法院南区）	延庆区	61115046