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密码保护:新联在线 2019.6.29-23:39……近期工作总结及下一步工作方向……行动组加紧和阅卷律师的沟通,按照沟通内容,补充提请检察官重视的大额借款人信息,并提供更多的二、三级个人及单位银行账户信息,请检察官要求经侦深入调查资金流向,为后续追赃挽损夯实基础……目前一退和二退卷宗及司法审计报告中,均不涉及真假标的区分,经侦对新联在线关联账户的资金往来大部分只侦查到一级银行账户,二次补侦补充了一些其他银行账户和关联企业的调查
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那些年,我们一起雷过的网贷
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可溯金融 2019.6.29-22:29……628三方会议纪要……平台介绍了目前诉讼遇到的难度,可溯说法院以平台未经所有出借人授权,诉讼主体不清以及存在出款人起诉借款人导致重复诉讼等法律问题为理由,不新受理平台诉讼,受理了也不判,判了也不执行……7月15是所有可溯出借人刻骨铭心的日子,马上一周年了,要求平台在7月15日前发布平台一周年工作报告,包含这一年的工作总结、关键数据、兑付严重延后的原因和困难、以及后续工作的计划等……目前平台员工30来个人,最近一月人员成本25万。王倩男表示平台高管没有高薪,自己和刘栋每月工资分别为1.2万元和1.3万元
信友服装厂 2019.6.25-20:57……公安机关以丁某某、唐某某涉嫌合同诈骗罪、赵某某涉嫌非法吸收公众存款罪将该案移送至马鞍山市人民检察院。案件承办检察官发现,该案涉案金额上亿元,涉及人数众多,且多为50岁以上的退休老人,案情复杂,案卷多达60余卷。证据审查工作量大、难度高。受害人代表多次来检察院提出意见。检察官经两次退回补充侦查、三次延长审查起诉期限,仔细审查案卷、核实证据后,改变公安机关对案件性质的认定。市检察院以集资诈骗罪对信友公司及丁某某、唐某某、以非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪对赵某某提起公诉
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