中潮金服 2019.7.1-18:39……关于“中潮金服”平台案情通报（十）……经侦查终结，2019年5月14日我局已先行将犯罪嫌疑人陈某某、叶某、陈某和柴某某等18人以涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，将中可集团以涉嫌非法吸收公众存款罪依法移送瑞安市人民检察院审查起诉。其他涉嫌非法吸收公众存款罪的虞某某等13人，我局仍在继续侦查中
关于“中潮金服”平台案情通报（十）
瑞安公安 今天
在前期案件侦查的基础上，我局近期积极对接检察机关和金管家金融信息服务有限公司管理人，继续加大案件办理力度，全面挖掘案件线索，逐笔梳理资金流向，充分适用法律手段开展追赃挽损工作。现将案件进展情况通报如下：
一、案件办理情况
经侦查终结，2019年5月14日我局已先行将犯罪嫌疑人陈某某、叶某、陈某和柴某某等18人以涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，将中可集团以涉嫌非法吸收公众存款罪依法移送瑞安市人民检察院审查起诉。其他涉嫌非法吸收公众存款罪的虞某某等13人，我局仍在继续侦查中。
二、资金流向调查
现通过金管家金融信息服务有限公司管理人登记的投资人债权总金额为160004318.97元。经过侦查，已查明涉案资金用于股权投资、借款、经营、购买财产等去向共计1.507亿元。本案涉及的资金绝大部分已查清去向。
三、追赃挽损情况
新增追回中可集团投资的浙江中可粮油股份有限公司股权拍卖款3825100元。新增追回借款人借款1228340元。
截止今日，本案已追回资金合计13547426元，冻结1700000元，扣押车辆11辆（其中4辆已交管理人拍卖变现），扣押房产10处，扣押手表191支，查封中可集团投资5家公司股权合计6826万元（其中1家已被收购变现）。
2019年5月，金管家金融信息服务有限公司管理人已完成对第一期可分配财产的分配，总计7562659.27元，分配清偿率为4.73%。追赃回款仍在继续进行中。
四、最近深挖犯罪
在核对平台相关公司内、外账，梳理账单流水过程中，发现资金异常线索，最终查获犯罪嫌疑人王某向“中潮金服”平台敲诈勒索200万元的犯罪事实，现已将王某逮捕并查封其在杭州、江苏沭阳的房子各一套。
请各位投资人及时联系资产管理人申报债权，依法行使权利。公安机关仍将继续对接金管家金融信息服务有限公司管理人开展追赃工作，继续对本案开展深挖细查，对发现有涉嫌犯罪行为的予以侦查打击，有发现赃款的及时依法予以追缴。
瑞安市公安局
2019年7月1日
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