博爪
密码保护:易通贷 2019.7.4-10:25……易通贷出借人权益委代表与主办警官7月3号会谈纪要……Q1、目前已知正式批捕了7人,这 7 个人的姓名和职务?取保候审的情况?A:依据规定不能告诉所有人的情况,批捕的 7 人中包括王岩和李诺,二人目前都在押,没有申请批捕并已取保候审的有曹基伟和康文……Q3、除了上述资产王岩还有没有其他资产?目前初步估算的出借人本金有多少,返还比例大约是多少?不能返还的资金都去哪里了?A:其他资产只有现金约 1000 万元,没有发现王岩有其他资产,资产没有转移到国外。平台的总待收约 40 亿,其中包括了本金和累计利息,本金计算方法是充值总额减去提现总额,不包括已经获得的累计利息,本金合计约 20 多亿(以下暂按 28 亿计算),按Q2计算的可返还资金约9亿,返还本金比例约30%。不能返还的资金去向主要有:借新还旧,支付利息,投资亏损,公司运营费用,人员工资奖金,部分出借坏账
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那些年,我们一起雷过的网贷
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小草金融 2019.4.30-16:45……小草金融汪来法、叶琦锋、朱智能集资诈骗罪一审刑事判决书……被告人汪来法、叶琦锋伙同被告人朱智能,共同控制灏通公司“小草金融”APP平台并发行“车易贷”产品,通过虚假抵押车辆共计向1.5万名不特定的社会公众非法集资人民币26200余万元,造成投资额为16900余万元的3700余名被害人损失10600余万元。上述集资款大部分被汪来法、叶琦锋用于提现消费、支付利息等……被告人汪来法犯集资诈骗罪,判处有期徒刑十五年,被告人叶琦锋犯集资诈骗罪,判处有期徒刑十五年,被告人朱智能犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑六年
高搜易黄金 2019.7.4-0:20……客服说资金链出问题,不能正常提现
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2024.11.15 浙江杭州市“东融”包海峰等人案资金清退,第一次清退2.2亿元(包含欢乐合家,凯胜基金,合旭,鼎瞬,涉川,麦子金融,东融股权基金)
2024.11.15 浙江杭州市“祺天优贷”胡金宝等人案资金清退(二),第二次清退11181860元
2024.11.15 浙江杭州市“招财猫”袁春峰等人案资金清退(二),第二次清退34654231.12元
2024.11.15 天津市滨海新区秦基伟,李姗姗,刘舒新,刘钊,张杰,王驰,刘萌,刘镜,李博,康志伟,梁静怡诈骗罪处置赃款,现需退赔729人733266.83元,涉及天津众博咨询有限公司,天津泛思人力资源有限公司,天津智意信息科技有限公司且业务员为本案被执行人的诈骗案件受害人,自本公告发布之日起三十日内联系本院执行部门办理领款手续
2024年11月16日
密码保护:China! 资金清退 2024.11.13-11.15
2024.11.15 天津市南开区开展“恒普惠”赵刚等人非法集资案第二次清退,比例11%(首次5%)
2024.11.15 天津市南开区开展“中信泰富”哈楠等人非法集资案首次清退,比例10%
2024.11.15 安徽宣城市泾县刘俊等诈骗,敲诈勒索,寻衅滋事罪一案第三次退赔8110000元,比例24.5747%
2024.11.14 江苏无锡市江阴市法院领取退赃款,2020年4月至2023年2月期间,申某某纠集、招募于某某、郝某、雍某某等人,利用其成立的河北春艺文化传播有限公司、河北春艺盎然商贸有限公司向各省市电视台投放降糖药广告进行电话营销,培训业务员使用话术虚构自己是糖尿病康复中心的健康指导老师,进行远程问诊,采用夸大客户病情、列举西药副作用等方式让客户产生恐慌心理,再将廉价的“百年唐大夫消渴降糖胶囊”“唐康活怡方降糖胶囊”“特研一号”“特研二号”等虚构成“糖尿病康复工程唯一特效用药”、对糖尿病有高治愈率的降糖药,虚构治愈病例,骗取客户信任,继而将上述降糖药高价销售给客户,从而实施诈骗。经积极追赃挽损,现已追回部分赃款。请相关被害人尽快联系领取
2024.11.14 浙江杭州市富阳区“能量锎”夏红明等人集资诈骗案清退15670838.52元,清退时间2024年11月14日
2024.11.14 浙江宁波市中鼎国服(宁波)信息技术中心陈坚,裘明,胡柱亮,胡朝辉,吴传平,龚建平集资案信息登记(735人)
2024.11.14 江西南昌市东湖区发放江西省众人投资管理有限公司徐炳根,罗亚萍案款613285元,140人损失17116182.17元
2024.11.13 广东深圳市开展东方车贷陈兆亮案退赔,852人受损113184053.5元,本次可分配2167580.93元
2024.11.13 广东深圳市开展汇业国际吴永华案退赔,87人受损54528642.74元,本次可分配1618059.75元
2024.11.13 浙江宁波市未了财富蔡洋洋团伙集资案清退,浙平公司177人受损58076548.1元,未了财富182人受损26100916.98元,清退比例浙平公司13.63%,未了财富7.51%
2024年11月16日
Vietnam! Trương Mỹ Lan, giai đoạn 1, Án tử hình, Phúc thẩm, (张美兰案第一阶段死刑上诉) 2024.10.23-11.15
2024年11月15日
Hongkong! 案情簡報, 使用虛假文書, 彈票黨, 串謀詐騙, 洗黑錢, 盜用銀行卡, 跨境賣淫集團, 自编自导交通意外 2024.11.4-11.15
2024年11月15日
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