四季财富、中经汇金、一鼎金融、懒人投资、票票喵 2019.7.9-18:01……案件进展通报
今天 18:01
四季财富、中经汇金投资、一鼎金融、懒人投资、票票喵平台案件进展通报
案情通报
2018年7月17日，杭州市公安局江干区分局依法对浙江鑫伟网络科技有限公司(“四季财富”平台）涉嫌非法吸收公众存款罪案立案侦查。现将案件侦办进展情况通报如下：
一、截至目前，公安机关已将本案主要犯罪嫌疑人林某强、陈某辉、叶某移送至江干区人民检察院审查起诉。
二、截至目前，公安机关已依法扣押涉案资金925万元，查封土地1宗。公安机关将继续加大工作力度，全力开展追赃挽损工作，并适时公布案件进展情况。
杭州市公安局江干区分局
2019年7月9日
案情通报
2018年2月2日，杭州市公安局江干区分局依法对中经汇金投资基金管理有限公司浙江分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，现将案件侦办进展情况通报如下：
一、截至目前，公安机关已对该案主要犯罪嫌疑人包某芳、李某刚、章某明等三人依法采取刑事强制措施，其中经江干区人民检察院批准，已对犯罪嫌疑人包某芳执行逮捕。对其他涉案犯罪嫌疑人赵某地已开展缉捕追逃措施。
二、公安机关已赴长春市看守所提审另案处理的中经汇金北京投资基金管理有限公司法人兼董事长郭某忠，依法调查取证。
三、截至目前，公安机关已对该涉案平台资金进行全面核查，已调取50余个涉案银行账户交易明细，并聘请审计事务所对调取的资金交易明细及相关财务账册进行审计，同时继续加大侦查和追赃挽损力度。请广大投资人依法理性表达诉求，不信谣，不传谣，不参与各类非法聚集活动，通过合法正当途径维护自身权益。
杭州市公安局江干区分局
2019年7月9日
案情通报
2018年12月26日，杭州市公安局江干区分局依法对杭州溢鼎科技有限公司（“一鼎金融”平台）涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。现将案件侦办进展情况通报如下：
一、截至目前，杭州市公安局江干区分局已将涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪的蔡某某、单某某、周某某等3人移送至江干区人民检察院审查起诉。
二、截至目前，公安机关已赴国内多地核查平台发标公司情况，通过多种方式对平台境外投资的情况进行核实，查询、调取涉案银行账号共计500余个。已冻结涉案公司及个人银行账户内资金1077万元、查封房产11处、扣押汽车1辆。
公安机关将继续加大工作力度，全力开展追赃挽损工作。
杭州市公安局江干区分局
2019年7月9日
案情通报
2018年8月27日，杭州市公安局江干区分局依法对杭州懒人网络科技有限公司(“懒人没资”平台）涉嫌集资诈骗案立案侦查，现将案件侦办进展情况通报如下：
一、截至目前，杭州市公安局江干区分局已将该案主要犯罪嫌疑人蔡某羽、宋某涛，冯某等移送江干区人民检察院审查起诉。犯罪嫌疑人吴某胜、郭某因涉及其他案件，分别被安徽淮南市田家庵区公安分局、杭州市公安局滨江区分局另案处理。
二、截至目前，公安机关依法冻结涉案公司及个人名下银行账户内资金195.4万元，扣押资金1846.8万元，查封土地1宗、房产9处，扣押机动车31辆。
公安机关将继续加大工作力度，全力开展追赃挽损工作，并适时公布案件进展，请广大投资人依法理性表达诉求，不信谣，不传谣，不参加各类非法聚集活动，通过合法正当途径维护自身权益。
杭州市公安局江干区分局
2019年7月9日
案情通报
2018年8月11日，杭州市公安局江干区分局依法对杭州富谦网务科技有限公司(“票票瞄”平台）涉嫌集资诈骗案立案侦查，现将案件侦办进展情况通报如下：
一、截至目前，公安机关已对该案主要犯罪嫌疑人沈某等9人采取刑事强制措施，其中经检察机关批准，已依法执行逮捕4人。目前案件已移送江干区人民检察院审查起诉。
二、截至目前，公安机关已冻结涉案公司及个人名下银行账户内资金4400余万元，查封房产9处，扣押资金400余万元、机动车5辆，冻结上海某公司股权。公安机关将继续加大工作力度，全力追赃挽损，依法维护投资人的合法权益。
杭州市公安局江干区分局
2019年7月9日
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