中普利诚 2019.7.13-16:42……【中普周报】辽宁中普利诚投资咨询有限公司线下业务退出进展情况通报。自2019年7月6日至2019年7月12日，第三方机构进行的财务审计、尽职调查工作

中普利诚 2019.7.13-16:42……【中普周报】辽宁中普利诚投资咨询有限公司线下业务退出进展情况通报。自2019年7月6日至2019年7月12日，第三方机构进行的财务审计、尽职调查工作

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【中普周报】辽宁中普利诚投资咨询有限公司线下业务退出进展情况通报

沈阳互联网金融行业协会（以下简称“协会”）自2018年9月1日接受辽宁中普利诚投资咨询有限公司（以下简称“中普公司”）线下业务退出申请以来，协会在有关部门的指导下，根据互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室、P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室《关于做好网络借贷等互联网金融机构良性退出工作的意见》，监督中普公司有序开展退出工作，现就本阶段工作进展情况，作出通报如下：

自2019年7月6日至2019年7月12日，第三方机构进行的财务审计、尽职调查工作为：

1.现场监督企业预算资金的拨付，本周核实84笔，拨付186.39万元；

2.复核每日资产端回款情况，本周回款242笔，回款资金1,003.00万元；

3.每日复核资金日报表及银行流水，实时监控资金进出情况，本周核实509条；

4.监管企业财务印鉴的使用；

5.本周资产端逾期债权回收案件新增拟起诉案件11件，新增进入开庭审理阶段案件2件，新下判决案件1件；

6.本周继续协助处理中普公司其他各类诉讼案件，新增劳动争议案件3件，新增进入开庭审理阶段合同纠纷案件1件，新下劳动仲裁裁决案件1件；

7.协助中普公司使用公章及执照，并记录使用情况，本周核实用章事项后协助使用公章文件共计59份，已对用章文件备份留存；

8.继续协助中普公司及其关联公司办理地税、国税及工商注销手续，本周用章注销材料9份并根据进展程度进行存档管理；

9.本周协助中普公司审查租赁合同、报税协议、注销代办协议等业务合同10份，就合同内容进行协调，为公司日常工作提供法律咨询。

提醒广大出借人，应当冷静、理性维护自身合法权益，目前中普良性退出工作正在稳步进行，协会在尽最大努力去推进进程。只有中普公司稳定运营，业务退出工作顺利进展，才能更大程度保护出借人的合法权益。

沈阳互联网金融行业协会

2019年7月12日