百信投资 2019.7.15-7:42……杨某甲经营的公司融资规模达到1.62亿元的时候，大量资金用来投资地产项目和购买商业用房，导致一些项目因资金周转不过来，后续没有继续给投资人按时分红。于是杨某甲选择拆东墙补西墙，用后面投资人的资金来支付前面投资人的收益。最终有受害者向广安区公安机关报案，警方经过彻查资金流向和吸收存款方式，发现该公司不具备吸收公众存款资格，存在挪用、欺诈投资人违法行为
今天 07:42 来自 微博
广安区警方破获一起非法吸收公众存款案
广安7月13日讯 近日，四川省广安市公安局广安区分局破获一起非法吸收公众存款案，抓获嫌疑人杨某甲、杨某乙、韦某、郭某等12人。
据悉，广安百信投资有限公司成立于2013年10月份，11月18日正式开业，随后成立了市场部，由副总经理韦某和郭某负责招人、吸收公众资金。公司主营范围是商务信息咨询、文化信息咨询、企业策划管理及项目投资。公司有十余个客户经理，向老百姓发放传单，向亲朋好友推荐公司的理财产品，不断吸收社会闲散资金。
韦某对投资人承诺1.6%的高额月利息，投资期限分三个月、六个月、九个月、一年四种期限。投资期限越长，年底分红越高。在投资期内，每个月按时将利息打在投资人指定账户上，投资期限到期后，投资人就可以自由选择将本金提走或继续投资。每隔一段时间，韦某组织投资人一起去参观投资的地产、商品房实体项目，让投资人心里有一种踏实感，纷纷愿意拿出家里的本钱成为公司长期股东，以期获得更大收益。
经查，杨某甲系公司董事长兼法人代表，公司成立时占有50%的股份，陈某甲、陈某乙各占25%的股份，不久陈某甲、陈某乙就退出了，但一直也没有登记股权变更情况。杨某的股份达到了82%，后来杨某乙加入，占有18%的股份，但没有具体任职，拿公司的资金去做项目投资。2014年公司先后投资了五个项目，每个投资项目都签订有四方合同，即投资人、融资方、担保方和公司，总计7600余万元。
起初一年多，公司还能按时给投资人打钱，到了杨某甲经营的公司融资规模达到1.62亿元的时候，大量资金用来投资地产项目和购买商业用房，导致一些项目因资金周转不过来，后续没有继续给投资人按时分红。于是杨某甲选择拆东墙补西墙，用后面投资人的资金来支付前面投资人的收益。最终有受害者向广安区公安机关报案，警方经过彻查资金流向和吸收存款方式，发现该公司不具备吸收公众存款资格，存在挪用、欺诈投资人违法行为。
目前，杨某甲等12名嫌疑人因非法吸收、挪用公众存款被广安区警方移送起诉。
发表回复