白杉资本 2019.7.9-17:31……2018年8月10日，秦淮公安分局将主要犯罪嫌疑人周某刑事拘留，2018年9月14日，犯罪嫌疑人周某被秦淮区人民检察院批准逮捕。目前，秦淮公安分局将犯罪嫌疑人周某以涉嫌集资诈骗罪移送至南京市人民检察院审查起诉。截至目前，本案共逮捕35人，取保候审111人
警方通报
南京市公安局秦淮分局持续加大对南京白杉资本管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的侦查力度，同时做好追赃挽损工作，保护人民群众合法权益，现将案件情况通报如下：
一、2018年8月6日，秦淮公安分局对南京白杉资本管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。现初步查明，2013年8月份以来，犯罪嫌疑人周某等人利用南京诺信资产管理有限公司、北京诺云汇信息技术有限公司、南京白杉资本管理有限公司等公司，以出售“苏才系列票据投资基金”、“诺云汇南京远洲投资基金”等理财产品的方式，以12％-13％的年化收益率为诱饵，向社会不特定对象非法集资。
二、2018年8月10日，秦淮公安分局将主要犯罪嫌疑人周某刑事拘留，2018年9月14日，犯罪嫌疑人周某被秦淮区人民检察院批准逮捕。目前，秦淮公安分局将犯罪嫌疑人周某以涉嫌集资诈骗罪移送至南京市人民检察院审查起诉。截至目前，本案共逮捕35人，取保候审111人。相关侦办工作仍在同步开展。
三、秦淮公安分局对该案依法立案侦查以来，始终坚持破案打击和追赃挽损并重。目前已查封涉案嫌疑人名下房产34套，车辆10辆；冻结证券账户基金账户资金约300万元；冻结涉案银行账户资金100余万元；扣押涉案资金近400万元，业务员退赔资金2500余万元：限制交易“自杉资本”关联公司安徽荣徽生态科技有限公司名下的约1700亩地林权；同时，聘请审计机构对涉案资金数额及去向进行审计。
对该案查封冻结的所有资产将在法院终审判决后，依法公开按照统一标准、统一比例发还本金未兑付的投资人。
四、目前，案件正在进一步办理中，投资人可通过以下方式进行登记报案：
方式一：到投资所在地派出所或经侦部门报案。
方式二：将报案材料邮寄至南京市公安局秦淮分局并注明“白杉资本案件报案材料”（收件地址：南京市秦淮区太平巷18号，收件人：南京市公安局秦淮分局经侦大队，邮编：210000）。
报案人在报案时需提供的证据材料如卜：l、本人身份证复印件：2、相关合同协议复印件：3、投资和收息的相关证明（POS单、银行流水、转账汇款凭证）。
请投资人通过合理合法的途径反映情况和诉求，积极配合公安机关并展调查取证工作，不信谣、不传谣、不受蛊惑。对于故意编造虚假信息、干扰公安机关办案、损害投资人合法权益的，公安机关将依法追究相应的法律责任。
南京市公安局秦淮分局
2019年7月9日
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