千德易讯 2019.7.20-20:09……【千德周报】千德易讯网络科技（北京）有限公司线下业务退出进展情况通报。自2019年7月13日至2019年7月19日，第三方机构进行的财务审计、尽职调查工作

千德易讯 2019.7.20-20:09……【千德周报】千德易讯网络科技（北京）有限公司线下业务退出进展情况通报。自2019年7月13日至2019年7月19日，第三方机构进行的财务审计、尽职调查工作

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【千德周报】千德易讯网络科技（北京）有限公司线下业务退出进展情况通报

沈阳互联网金融行业协会（以下简称“协会”）自2019年6月15日接受千德易讯网络科技（北京）有限公司（以下简称“千德公司”）业务退出申请以来，协会在有关部门的指导下，根据互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室、P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室《关于做好网络借贷等互联网金融机构良性退出工作的意见》，监督千德公司有序开展退出工作，现就本阶段工作进展情况，作出通报如下：

自2019年7月13日至2019年7月19日，第三方机构进行的财务审计、尽职调查工作为：

一、本周资金情况

2019年7月13日至2019年7月19日，收入51.52万元，实际对外支付105.04万元，7月19日千德公司及其关联公司账户资金结余77.49万元。

工作组已归集千德公司及关联公司账户58个，其中对公户36个，个人户22个。已交接财务章44个，网银盾48个。

二、本周资产核查情况

为核实千德公司资产情况，最大限度保障出借人合法权益，对千德公司各项资产进行系统盘查，本周对千德集团关联公司沈阳易讯汽车租赁有限公司的186台车辆进行核查，截至本周现场核查在库车辆45台，并对核查在库车辆进行拍照存档，接收车辆登记证明共计85本。

三、关联企业法律调查工作稳步进行

（一）用印情况

对34家已归集到营业执照、公章、财务章、合同章等印鉴的千德关联公司的证、章、照进行集中分类保存，并协助其日常使用工作。

本周新增归集千德公司分公司及其关联公司共2家公司的印章及执照共计15个，其中公章2个，合同章2个，法人章2个，发票专用章1个，营业执照正本2个，营业执照副本2个，机构信用代码证 2个，开户许可证2 个。

本周核实用章事项并审阅用章材料后协助使用公章文件共计17份，对使用情况进行记录并对用章文件备份留存。

（二）业务合同核查及审查工作

对千德公司及其关联公司中在营公司截至2019年6月15日的各类业务合同、协议进行核查，为公司日常工作提供法律咨询，降低法律风险，增强企业自身经营造血能力以最大程度维护出借人合法权益。

本周核查整理千德公司及其关联公司各类业务合同297份，对合同金额、签订日期等基本信息进行核查，并对核查结果进行汇总。

本周协助千德公司审查租赁合同、报税协议、注销代办协议等业务合同7份，对各类业务合同已进行备份归档处理。

（三）人事劳动档案核查工作

为了对千德公司整体情况进行彻底清查，对人事劳动合同中五险一金、合同期限、离职情况等事项进行逐项核查，本周审核整理千德公司及其关联公司人事档案材料111份，并对审核结果进行汇总。

（四）出借人合同核查工作

本周核对并整理千德公司出借人服务协议624份，依据合同中客户姓名、身份证号、电话、合同号、金额、产品、合同期限等信息对出借人明细表进行核对与修正。

（五）高管访谈工作

本周已对千德公司财务经理进行访谈工作。

四、诉讼案件处理工作进展顺利

协助千德公司处理各类诉讼及仲裁案件，本周新增拟立案劳动争议纠纷案件1件。

对全部案件的立案及出庭手续以及相关证据材料的准备工作按照法院审理流程及要求进行，对案件进行分类管理并跟踪处理进程。

五、千德公司注销工作持续进行

为提高企业在营公司持续经营能力，对已无经营业务的分公司进行注销工作，截止本周，共计28家分公司完成注销工作，已经提交材料正在核准注销的分公司共计18家。

本周注销工作用印文件材料共7份，已对用章文件备份留存。

提醒广大出借人，应当冷静、理性维护自身合法权益，目前千德良性退出工作正在稳步进行，协会在尽最大努力去推进进程。只有千德公司稳定运营，业务退出工作顺利进展，才能更大程度保护出借人的合法权益。

沈阳互联网金融行业协会

2019年7月19日