中普利诚 2019.8.12-16:26……【中普月报】2019年7月辽宁中普利诚投资咨询有限公司线下业务退出进展情况通报

中普利诚 2019.8.12-16:26……【中普月报】2019年7月辽宁中普利诚投资咨询有限公司线下业务退出进展情况通报

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【中普月报】辽宁中普利诚投资咨询有限公司线下业务退出进展情况通报

2019年7月，互金协会中普业务退出工作组的工作侧重点主要为归集资金、缩减企业运营支出，追查中普系关联资产，跟进资产端逾期债权回收案件，以最大程度保障出借人合法权益。

关联企业调查工作围绕已归集到证、章、照的监管使用展开，对企业日常业务合同进行审查协调，降低法律风险并协助处理经营过程中出现的各类诉讼案件；对已无实际经营业务的分公司及主体公司注销工作持续进行中，本月各项工作具体进展情况如下：

一、过去一个月，资金归集、缩减支出成效显著

截止2019年7月31日，中普公司共管账户归集资金余额从13.662亿元增加至14.242亿元，期间资金净增加0.58亿元，环比增长幅度4.25%。

2019年7月1日至2019年7月31日，收入6,749.51万元，实际对外支付917.71万元。其中费用类支出228.87万元，社保税费支出162.28万元，工资支出359.64万元，保证金退还166.92万元。

与上月相比，工资类支出减少110.14万元，下降23.44%；社保税费类支出增加2.45万元，主要因为社保基数调整；保证金退款类支出增加90.18万元，上升117.51%；费用类支出减少73.37万元，下降24.28%，主要为债权回收费用、职场租赁及押金。

二、关联企业法律调查工作稳步进行

对中普公司及其关联企业的调查工作本月围绕对印鉴的监管及企业日常业务合同审查展开，从企业日常运转到对外业务的开展情况进行跟踪掌握，切实保障协会工作组在业务退出工作中的监管职能。

（一）印鉴归集及监管情况

已归集到营业执照、公章、财务章、合同章等印鉴的公司数量为482家，本月新增3家。对已归集证、章、照分类存档并协助审核各类用印文件流程总计205份（包括诉讼材料、办理注销相关文件、解除协议等）。

（二）业务合同审核工作

对中普公司及其关联公司在营公司的各类业务合同、协议进行审核，就合同内容进行沟通协调，为公司日常工作提供法律咨询，降低潜在法律风险，以增强企业自身经营造血能力。

本月协助中普公司审查租赁合同、报税协议、注销代办协议等业务合同92份，对各类业务合同已进行备份归档处理。

三、中普公司注销工作进展顺利

为提高企业在营公司持续经营能力，对已无经营业务的分公司进行注销工作，截止2018年9月中普申请线下业务退出时，理财端业务部门共有需要注销的公司共计226家（其中分公司220家，独立公司6家），其中已注销分公司有83家，128家分公司已审批通过准予注销且正在注销进程中，剩余9家分公司和6家独立公司后续将陆续申请注销。

四、资产端逾期债权回收案件及其他类案件有序推进

对中普公司资产端已逾期债权通过诉讼手段进行回收，最大限度回收资产归集资金，并协助企业处理其他各类诉讼案件，为中普公司业务退出工作提供基础性支持。

（一）资产端逾期债权回收案件处理情况

截止至2019年7月31日中普公司及其关联公司资产端债权清收诉讼案件情况：

1、本月新增拟起诉案件11件，新增进入开庭审理阶段案件3件。

2、本月新下判决文书案件3件，新增进入执行案件5件。

3、本月回款案件1件，回款金额为人民币253,075元。

（二）其他类诉讼案件处理情况

1、本月新增拟将开庭案件5件，其中劳动争议案件3件，侵权纠纷案件1件，合同纠纷案件2件。

2、本月新增进入开庭审理阶段合同纠纷案件3件。

3、本月新下判决劳动争议案件1件。

请广大出借人理性维权，不信谣、不传谣、不参与各类非法聚集活动，配合政府部门工作，支持行业协会监督中普公司运营并回收债权资金。待公司资产全面核查完成后，统一制定兑付方案，妥善安排兑付事宜。

公安机关将对犯罪嫌疑人臧延斌及中普公司其他涉案高管人员利用职务便利转移至个人名下或以其他手段隐匿的涉案资产和资金予以查封或扣押，加大涉案资金追缴力度，最大限度保护出借人的利益。

沈阳互联网金融行业协会

2019年8月9日