千德易讯 2019.8.12-16:29……【千德月报】千德易讯网络科技（北京）有限公司线下业务退出进展情况通报。2019年7月，互金协会千德公司业务退出工作组工作侧重点为归集资金、缩减企业运营支出，筹备出借人材料登记工作，核查退出主体及关联企业资产情况以保障出借人合法权益
【千德月报】千德易讯网络科技（北京）有限公司线下业务退出进展情况通报
2019年7月，互金协会千德公司业务退出工作组工作侧重点为归集资金、缩减企业运营支出，筹备出借人材料登记工作，核查退出主体及关联企业资产情况以保障出借人合法权益。
关联企业调查工作围绕已归集到证、章、照的监管使用展开，对企业日常业务合同进行审查协调，降低法律风险并协助处理各类诉讼案件；对已无实际经营业务的分公司及主体公司注销工作持续进行中，本月各项工作具体进展情况如下：
一、过去一个月，资金归集、缩减支出成效显著
截止2019年7月31日，千德公司及其关联公司账户资金余额从 161.89万元增加至 232.67万元，期间实际金额增加70.78万元，环比增长幅度43.72%。
2019年7月1日至2019年7月31日，收入418.34万元，实际对外支付347.56万元。其中费用类支出115.46万元，社保税费支出27.05万元，工资支出89.48万元，运营业务采购支出115.57万元。
二、资产核查工作稳步开展
为核实千德公司资产情况，最大限度保障出借人合法权益，对千德公司的关联公司沈阳易讯汽车租赁有限公司的车辆开展全面核查工作，本月核查车辆共计55台。现场核实车辆情况并对车辆外观、机动车行车证、车架号进行影像资料存档。
三、关联企业法律调查工作稳步进行
对千德公司及其关联企业的调查工作本月围绕确认关联公司及印鉴归集工作展开。全面推进业务合同、协议等各类文书的修改审查工作，以监管退出主体工作进程以及关联公司日常经营及运转情况。各方面工作进展程度如下:
（一）印鉴归集情况
印鉴交接工作进展较为顺利，本月新增归集11家千德及其关联公司的印章及执照共计69个，其中公章10个，合同章11个，法人章10个，发票专用章4个，营业执照正本10个，营业执照副本16个，开户许可证4个，机构信用代码证4个。
截止到2019年7月31日，已归集到营业执照、公章、财务章、合同章等印鉴的公司为35家。接收印章和证件共计237个，其中公章30个，合同章30个，法人章35个，发票专用章21个，业务专用章1个，营业执照正本34个，营业执照副本30个，开户许可证27个，机构信用代码证19个。
（二）文件审查工作
本月起草、修改、审查各类用印文件流程总计10份（包括注销代理协议、注销代办协议、报税协议诉讼、租赁合同等），协助用印文件81份。
四、公司注销进展情况
为增强企业运营能力，对千德集团已无经营业务的公司进行注销处理，强化企业运营能力并逐次降低运营费用。本月对千德公司及其分公司的注销工作陆续开展，截至本月共计36家分公司完成注销工作，已经提交材料正在核准注销的分公司共计18家。
五、合同档案核查工作
为了全面清查企业注册成立以来内部运转及业务开展情况，对千德公司及其关联公司过往各类合同档案进行交接并核查录入。各项工作进展情况如下：
1、本月启动对千德公司及其关联公司人事档案中员工入职、离职时间、社保及住房公积金等信息的核查工作，本月已对千德公司及其关联公司596份人事档案进行核查，信息整合工作即将开展。
2、本月核查千德公司及其关联公司在营期间包括租赁合同、代账合同等部分业务合同及其他资料共计2602份，核对包括合同的金额、押金、合同类型以及生效起止日期等信息。
六、业务余额存量的核查工作已启动
为核实企业存量真实情况，并为兑付工作提供有力的数据支持。本月出借人材料登记核对工作正在筹备过程中，对登记流程、登记所需材料、人员分配等事宜进行前置统筹。登记工作具体信息已通过互金协会官方渠道进行发布。
《出借人咨询与服务合同》复核工作已全面展开。本月已开展千德公司财富端《千德集团服务协议》的核查工作，对合同材料的完整性审查，以及与企业台账交叉比对工作已进行1902份。
七、诉讼案件处理情况
本月跟进千德公司诉讼案件共计12件，协助准备案件材料及各类手续，为业务退出工作提供支持。其中拟立案劳动仲裁案件1件，进入审理阶段劳动仲裁案件10件，拟开庭合同纠纷案件1件。
对全部案件的立案及出庭手续以及相关证据材料的准备工作按照法院审理流程及要求进行，对案件进行分类管理并跟踪处理进程。
请广大出借人理性维权，不信谣、不传谣、不参与各类非法聚集活动，配合政府部门工作，支持行业协会监督千德公司运营并回收债权资金。待公司资产全面核查完成后，统一制定兑付方案，妥善安排兑付事宜。
沈阳互联网金融行业协会
2019年8月9日
发表回复